آفتاب

جستجو
ذینفع گفت پولشویی آشکار از طریق چک های تضمینی و...
کد خبر: ۵۶۲۶۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


جمله آنها می توان به پولشویی مبارزه با تامین مالی... قانون مبارزه با پولشویی دارای اشکالاتی بود که در نهایت... مصلحت نظام برای بررسی ایرادات مربوط به پولشویی تشکیل شد...
کد خبر: ۵۶۲۶۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


کد خبر: ۵۶۲۶۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین...
برگزار شد ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... تصویب ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی عرضه... صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض...
کد خبر: ۵۶۲۶۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


قانون مبارزه با پولشویی شایعات مربوط به آیت الله هاشمی... پولشویی کشور است بررسی آن از امروز شروع شده و... پولشویی تصریح کرد این قانون حدود 10 سال است که... مبارزه با پولشویی برخوردار بوده است وی ادامه داد این...
کد خبر: ۵۶۲۵۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


خارجه در خصوص وجود پولشویی گسترده در اقتصاد کشور در... محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه مبنی بر وجود پولشویی...
کد خبر: ۵۶۲۵۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


بهانه واهی حمایت مالی از تروریسم و پولشویی دسترسی بانک...
تروریسم و پولشویی هستند این طرح جدید که توسط تد... بانک های ایران به عنوان تهدیدی برای تروریسم و پولشویی...
کد خبر: ۵۶۲۵۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


و منزوی کردن بانک های ایرانی به اتهام واهی پولشویی... بانک های ایرانی تهدیدی در رابطه با پولشویی و تروریسم...
کد خبر: ۵۶۲۵۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


لایحه پولشویی را در دستور مجمع داریم مجمع 4-3 ایراد...
کد خبر: ۵۶۲۴۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۳


امام جمعه موقت تهران:
شود اگر می خواهید مبارزه پولشویی داشته باشید قانون داخلی...
کد خبر: ۵۶۲۳۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۳


رانت و پولشویی می تواند به آرمان عدالتخواهی ضربه بزند... می گردد پیوستن به لوایحی مثل مقابله با پولشویی و...
کد خبر: ۵۶۲۳۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۳


ایران در سال ۸۶ در لیست "هشدار"، در ۸۷ به‌عنوان "خطر جدی و در سال ۸۸ در لیست سیاه FATF قرار گرفت
ای ایران برای اجرا و تصویب قانون مبارزه با پولشویی...
با پولشویی " امروز به موضوعی ملی تبدیل شده است... پولشویی تکذیب می شد ایران در پاییز ۱۳۸۶ در لیست... داد آنگاه که ضرورت مبارزه با پولشویی به رسمیت شناخته... لیستی هست نه پولشویی سیاه و خاکستری و رنگی دارد...
کد خبر: ۵۶۲۰۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱


پولشویی و بازآفرینی مبادلات بانکی به دغدغه اصلی این روزهای... پولشویی را هدف قرار داده است در شهرهای مرزی ایران... ریال به آنها اجاره دهند پولشویی و اختراع راه های... بود پولشویی گسترده در ایران یک واقعیت است و در...
کد خبر: ۵۶۲۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱


"مسئولان با مردم با صداقت حرف بزنند، مردم بیدار و هوشیار هستند"
پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۵۶۲۰۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱


"مسئولان با مردم با صداقت حرف بزنند، مردم بیدار و هوشیار هستند"
پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۵۶۲۰۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱


اند و این هنر را بستری برای پولشویی خود قرار...
کد خبر: ۵۶۱۹۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱


قوه قضائیه همان‌گونه که از ظریف درباره پولشویی سند خواست، مستندات اظهارات کریمی‌قدوسی را هم بخواهد
کد خبر: ۵۶۱۹۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱


این لوایح همچون قانون پولشویی از سال های قبل تصویب...
کد خبر: ۵۶۱۹۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱


پیوستن ایران به سازمان هایی چون مبارزه با پولشویی یا...
کد خبر: ۵۶۱۷۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰


جلدی مربوط به موضوع پولشویی و ویژه نامهی ای برای...
کد خبر: ۵۶۱۷۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰


پربحث ترین عناوین
x