آفتاب

جستجو
فرشاد مومنی:
نسبت به مسأله پولشویی سه خاستگاه جدی دارد یکی از... کنند یک مسأله مهم دیگر که پولشویی را به مثابه... جدی وجود دارد که پول های پولشویی شده در خدمت... مواد مخدر نشان می دهد که پولشویی صورت می گیرد...
کد خبر: ۵۷۶۲۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۲


با پولشویی و اشاره نمود روابط عمومی بانک ملی ایران...
کد خبر: ۵۷۵۹۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱


پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به صورت صد درصد... می کنند در مورد پولشویی و حمایت از تروریسم است...
کد خبر: ۵۷۵۹۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱


هرگونه تأخیر در تصویب پالرمو و CFT صدمه‌های جبران‌ناپذیری را وارد می‌کند
چهارگانه است مبارزه با پولشویی یکی از خواسته های فعالان... پیوسته اند همه ما با پولشویی مخالف هستیم کاوه زرگران... از طرفی همه ما با پولشویی مخالف هستیم و بارها... فشاری که وارد می کنند در مورد پولشویی و حمایت...
کد خبر: ۵۷۵۸۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱


قرار گرفتن در فهرست کشورهایی با خطر بالای پولشویی خبر...
در معرض خطر بالای پولشویی هستند منتشر کرده است معیارهایی... نقص در استراتژی آن ها در مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۵۷۵۸۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱


"اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" "پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان... گذاران بین المللی قرار می گیرد fatf در مورد پولشویی... و زمینه های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش... از نظر کارشناسان این سازمان در مبارزه جهانی علیه پولشویی...
کد خبر: ۵۷۵۶۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


پولشویی قانون تامین مالی تروریسم را تصویب کرده ایم و...
کد خبر: ۵۷۵۶۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


وعده همتی برای افزایش عرضه ارز
در مورد ایران تصویب لوایح مربوط به پولشویی در ایران... تصویب لوایح مربوط به پولشویی بستگی دارد البته در صورتی...
کد خبر: ۵۷۵۵۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹


نشست هم‌اندیشی نخبگان با موضوع ابعاد حقوقی، اقتصادی و امنیتی FATF
مبارزه با پولشویی انجام شود و سعی شود در سطح... بین المللی استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و... پولشویی و ۹ توصیه درباره مبارزه با تروریسم پیروی کنند...
کد خبر: ۵۷۵۲۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸


پولشویی و کلاهبرداری تبدیل شده است گرچه بانک مرکزی اعلام...
کد خبر: ۵۷۵۲۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸


به صورت سازمان یافته با لایحه مبارزه با پولشویی مخالفت...
کد خبر: ۵۷۵۲۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


چرا برخی اجازه نمی‎دهند لوایح مربوط به FATF در یک محیط آرام و عقلانی به تصویب برسد؟
پولشویی مبارزه کرد در fatf مجموعه ای از توصیه ها... یکی cft برای مبارزه با منابع مالی تروریستی قانون پولشویی... از قبل در قوانین خودمان داشته ایم مثلا قانون پولشویی... با پولشویی را تصویب کرده است بررسی لوایح چهارگانه در...
کد خبر: ۵۷۵۰۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


مربوط به پولشویی بود برای این عده امروز بسیار روز...
کد خبر: ۵۷۵۰۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


رعایت کنند از جمله این قواعد بحث پولشویی است ماهیت...
کد خبر: ۵۷۴۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۶


بالای پولشویی قرار داد ...
که کاستی هایی در مبارزه با پولشویی و مقابله با... سیاه جدید پولشویی منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا را... گزارش فعلی fatf در فهرست پولشویی قرار داده است بر... زمره کشورهای با ریسک بالای پولشویی قرار داده است کمیسیون...
کد خبر: ۵۷۴۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۶


محاکمه ثانوی در مورد پولشویی و سایر اتهامات پرهیز کند...
کد خبر: ۵۷۴۸۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا...
قرار دادن این کشور در فهرست سیاه پولشویی و تأمین... تلاش های ادامه دار این کشور در زمینه پولشویی و... در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را... ریسک پولشویی قرار گرفته که در صورت تصویب آن طی...
کد خبر: ۵۷۴۷۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


عدم تصویب لوایح پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط...
کد خبر: ۵۷۴۷۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۵


حمایت اتحادیه اروپا از نظارت آژانس بر اجرای تعهدات برجامی ایران
لیست سیاه پولشویی قرار داده است این کشورها افغانستان ساموآی...
کد خبر: ۵۷۴۶۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴


سکه تقلبی ۱۳ پولشویی ۱۴ اخلال در نظام اقتصادی کشور... کلاهبرداری جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی پولشویی اخلال در...
کد خبر: ۵۷۴۵۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴


پربحث ترین عناوین
x