جستجو
آیا مناسب نیست که حداقلی از کلمات در ترمینولوژی سیاست و اقتصاد برای این بزرگواران نیز تدریس شود؟ مثلا این عزیزان بدانند سوئیفت یعنی چه؟ پولشویی به چه معنی‌ست؟ دورزدن تحریم هزینه‌هایش چیست؟…. و خلاصه نعمت چیست و نقمت کدام است!؟
کد خبر: ۵۸۶۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
یک منبع قضایی سودان اعلام کرد که دادستانی کل این کشور در حال تحقیق درباره اتهام پولشویی «عمر البشیر» به اتهام پولشویی و کسب ثروت انبوه از راه غیرقانونی بوده است.
کد خبر: ۵۸۵۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.
کد خبر: ۵۸۳۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
دستمزد بالای بازیگران و عشق دیده شدن برخی سرمایه‌گذاران
سینماگران بسیاری به معضل پولشویی در سینمای ایران واکنش نشان دادند و پروسه سخت تولید فیلم، بالا رفتن دستمزد بازیگران و ورود سرمایه‌گذاران غیرمختصص را عوامل زمینه‌ساز ایجاد این معضل در سینمای ایران دانستند.
کد خبر: ۵۸۲۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۳
در صورت بازگشت به لیست سیاه ممکن است تراکنش‌های مالی و بانکی نیز متوقف شود
براساس آخرین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چنانچه ایران اقدامات لازم را به سرانجام نرساند به کشورهای لیست سیاه باز می‌گردد.
کد خبر: ۵۸۰۳۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
اتحادیه اروپا روز سه شنبه تصمیم گرفت نام امارات متحده عربی و 9 کشور دیگر را به عنوان بهشت فرار مالیاتی و پولشویی ، به فهرست سیاه این نهاد بیافزاید.
کد خبر: ۵۸۰۰۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده حسین هدایتی در دادگاه انقلاب برگزار شد
وکیل مقصودیانی گفت: ایشان چیزی حاصلشان نشده، و این مبلغ را به صورت حق الزحمه و پاداش داده‌اند. آقای هدایتی و موسوی نژاد از استیهلات استفاده می‌کردند و 4 درصد هم به آقای یقینی می‌دادند. موکل من تحت تاثیر آقای یقینی که هیأت می‌روند، کربلا می‌روند قرار گرفته و هدف موکل من پولشویی و ... نبوده است.
کد خبر: ۵۷۹۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
یک کارشناس اقتصادی گفت: فعالیت‌های اقتصادی از جمله ساختمان سازی، خرید و فروش کالاهای لوکس که با وارد کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به دلیل ریسک کمتر زمینه مناسبی برای شیوع پدیده پولشویی هستند.
کد خبر: ۵۷۹۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
سومین دادگاه حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور امروز برگزار شد
نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است.
کد خبر: ۵۷۹۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
فهرست کمیسیون اروپا علاوه بر پاناما و نیجریه، عربستان را نیز به فهرست کشورهایی اضافه کرده بود که به زعم این اتحادیه، از طریق پولشویی به تروریسم بین‌المللی کمک می‌کنند.
کد خبر: ۵۷۹۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
در دومین جلسه دادگاه حسین هدایتی مطرح شد
وکیل مدافع حسین هدایتی در رابطه با اتهام پولشویی مطرح شده در مورد موکلش، گفت: در این پرونده اساسا پول از بانک خارج شده و نمی‌تواند مصداق پولشویی باشد.
کد خبر: ۵۷۸۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
تصویب لوایح چهارگانه FATF به رغم برخی تحلیل های انتقادی، می تواند برای توسعه مبادلات اقتصادی ایران با جهان فرصت آفرینی کند و در صورت امتناع از الحاق، احتمال پشت کردن نزدیکترین همپیمانان به تهران نیز دور از ذهن نیست.
کد خبر: ۵۷۷۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
نظام بانکی به عضویت در FATF نیاز حیاتی دارد
بیش از 120 روز از ارسال دو لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد؛ در حالی که نظام اقتصادی برای تامین نیازهای کشور به آن نیازی فوری دارد.
کد خبر: ۵۷۷۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
عابربانک پرسپولیس، متهم به پولشویی 586 میلیاردی
نماینده دادستان تهران گفت: حسین هدایتی به لحاظ تاخیر در بازپرداخت تسهیلات دارای بیش از یک هزار و پانصد میلیارد تومان معوقات بانکی با لحاظ اصل سود تسهیلات فقط در خصوص بانک سرمایه است. حسین هدایتی متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی گفت: ای کاش مدیران بانک سرمایه در جلسه دادگاه حضور داشتند تا بگویم که فاسد هستند؛ به گفته مدیرعامل دناساز مدیران بانک سرمایه شب‌ها و در استخر دفتر این شرکت مصوبات را امضا می‌کردند.
کد خبر: ۵۷۷۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) روز جمعه ضمن تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن (خرداد - تیرماه) به کشورمان فرصت داد تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت کند.
کد خبر: ۵۷۶۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد
امسال برای دستگاه قضائی در بخش برخورد با «اخلالگران اقتصادی» سال متفاوتی بود، گرچه هنوز هیچ آمار و اطلاعات دقیقی از اثرگذاری مثبت برخوردهای تنبیهی در کاهش جرم اقتصادی به دست نیامده، اما واکنش قضائی نسبت به شدت یافتن فساد اقتصادی سخت‌گیرانه‌تر بود.
کد خبر: ۵۷۶۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
افکار عمومی چشم انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی است
همزمان با تمدید تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران، از سوی FATF، چالش های الحاق ایران به این نهاد بین المللی همچنان ادامه دارد. ضرورت های غیرقابل انکار الحاق به کنوانسیون های بین المللی دلیل اصرار موافقان و تفاسیر خاص از این کنوانسیون ها دلیل انکار مخالفان الحاق است.
کد خبر: ۵۷۶۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
محسن صفایی فراهانی در باره اف ای تی اف مصاحبه کرده است.
کد خبر: ۵۷۶۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است
«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) ضمن تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن(خرداد - تیرماه) به کشورمان فرصت داد تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت کند. گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که هنوز موارد ناتمامی درخصوص خواسته‌های این گروه از ایران وجود دارد و انتظار دارد که ایران هر چه سریع‌تر خط مشی خود را اصلاح کند. مارشال بیلینگزلی، رئیس دوره‌ای اف‌ای‌تی‌اف گفته است اگر ایران تا چهار ماه دیگر، به شروط خود عمل نکند، تدابیر جدیدی علیه فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران به اجرا درمی‌آید. این چندمین باری است که این گروه به ایران برای اصلاح قوانین مهلت می‌دهد.
کد خبر: ۵۷۶۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
هرگونه تأخیر در تصویب پالرمو و CFT صدمه‌های جبران‌ناپذیری را وارد می‌کند
نمایندگان بخش خصوصی بهانه‌هایی که این روزها برای نه گفتن به FATF آورده می‌شود را در اطلاع نداشتن از ماهیت این مهم می‌دانند. درباره پیوستن به FATF با 12 نفر از پارلمان بخش خصوصی صحبت کردیم و تمام آنها با قاطعیت از لوایح چهارگانه حمایت کردند و گفتند امید ما به تصویب FATF است.
کد خبر: ۵۷۵۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
پربحث ترین عناوین