جستجو
رییس بانک مرکزی مطرح کرد؛
همتی گفت: مدیران بانکی مراقب عملکرد خود باشند تا یکباره مشاهده نکنیم فردی ۴ ساله دارای تراکنش ۲۰۰ میلیاردی است.
کد خبر: ۶۳۵۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
شرکت هواپیماسازی ایرباس به اتهام رشوه‌دهی و پولشویی به پرداخت جریمه سه میلیارد پوندی محکوم شد.
کد خبر: ۶۳۴۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
یک کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید: تصویب FATF مانع دور زدن تحریم‌های غیر قانونی آمریکا نیست و نگرانی‌ها در این باره بی‌مورد است.
کد خبر: ۶۲۸۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
تحلیل‌گر اقتصادی اسپانیایی:
تحلیل‌گر اقتصادی اسپانیایی FATF را گامی مثبت در جهت مبارزه با پولشویی دانست و تاکید کرد: چین و روسیه شرکای تجاری مهمی هستند که اگر ایران به FATF نپیوندد، در تجارت با آنها با مشکل روبرو می‌شود.
کد خبر: ۶۲۷۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
افراطیون روی نظر اعضای مجمع تاثیرگذار بوده‌اند
طی دهه‌های اخیر نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بین‌المللی در قالب نهادهای مختلف قوانین جهانی را به سمتی سوق داده‌است که تقریبا اکثر کشورها پذیرای این قوانین هستند؛ لوایح و مفاد مربوط به گروه ویژه اقدام مالی FATF نیز یکی از مواردی است که اکثر کشورهای جهان آن را پذیرفته‌اند.
کد خبر: ۶۲۶۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
پاسداران گمنام امام زمان ( عج) سپاه عاشورا، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک باند پولشویی را متلاشی کردند.
کد خبر: ۶۲۶۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
دشواری پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران
موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران از طریق مجاری بانکی به بن‌بست رسیده و تنها راه حل موجود یعنی پرداخت از طریق شخص سوم نیز مطابق قوانین کشورهای اروپایی مبنی بر مبارزه با پولشویی با سخت‌گیری‌های شدیدی مواجه شده است.
کد خبر: ۶۲۵۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
اعضای هیات مدیره استقلال به خانه استراماچونی رفتند
آندره آ استراماچونی با انتشار بیانیه‌ای، به همراه دستیاران خود به طور یک‌طرفه قراردادش را با باشگاه استقلال فسخ کردند. استراماچونی با تشکر از هواداران تیم استقلال ابراز امیدواری کرد این تیم بتواند با کسب نتایج خوب هم‌چنان به پیش‌روی خود ادامه دهد.
کد خبر: ۶۲۵۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
یک فعال سیاسی گفت: پیوستن ایران به FATF مناسبات اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی را شکوفا کرده و زمینه اعتماد و اطمینان بیش از پیش کشورهای عضو این نهاد به کشورمان را فراهم می‌کند.
کد خبر: ۶۲۲۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۱
عضو هیات علمی دانشگاه دخترانه کوثر بجنورد گفت: نپیوستن کشور به FATF در بلندمدت هزینه فعالیت‌های تحریم‌نشده ایران را نیز افزایش می‌دهد.
کد خبر: ۶۲۲۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
این سوال هم‌چنان بی‌پاسخ باقی مانده است، چگونه افراد شاخص در دولت نهم و دهم که با تصویب لوایح مورد بحث در FATF موافق بودند و آن را برای کشور "ضروری" می‌دانستد امروز به مخالف سرسخت با این لوایح تبدیل شده‌اند؟ این سوال مطرح است چرا پس از چهار سال که از اجرای برجام و درخواست دولت برای بررسی و تصویب لوایح چهارگانه می‌گذرد تصمیم بر سر رد یا تصویب این لوایح مشمول زمان شده است؟ آیا مخالفان به دنبال تصویب لوایح باقی‌مانده در دولتی همسو با خود هستند؟ دلایل رد لوایح مبتنی بر دلایل کارشناسی و فنی است یا توهم توطئه موتور محرک مخالفت‌هاست؟
کد خبر: ۶۲۰۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
لوایح چهارگانه در مبارزه با تروریسم و پولشویی در طول دو سال گذشته، موضوعی مهم در حوزه مالی و اقتصادی کشور بوده است. اهمیت لوایح چهارگانه در مبارزه با تروریسم و پولشویی در این دو سال، به طور مکرر از سوی دست اندرکاران و کارشناسان مربوطه تکرار شده است.
کد خبر: ۶۲۰۲۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
وزیر خارجه تاکید کرد که جمهوری اسلامی بیشترین تلاش برای حرکت غربی‌ها برای مقابله با پولشویی را انجام داده است.
کد خبر: ۶۱۹۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
در روزهای اخیر شاهد موج‌های خبری مختلف علیه لوایح FATF و علیه تلاش دولت برای به ثمررساندن آنها بوده‌ایم. تولید ضدخبرهای متعدد علیه این لوایح مقدمه حجم بالاتری ادعای نادرست و خبرجعلی علیه دولت در بیش از یک سال گذشته بوده است.
کد خبر: ۶۱۹۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
چهار ماه دیگر برای همراهی با هنجارهای بین‌المللی در مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی زمان باقی است. بسیاری می‌گویند پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی علاوه بر تسهیل مبادلات مالی بین‌المللی برای کشورمان، امکان بهانه‌سازی علیه ایران را از این نهاد می گیرد.
کد خبر: ۶۱۸۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
قبول یا رد لوایح مرتبط با FATF تاثیر مهمی در آینده کشور خواهد داشت
پس از مدت‌ها کشمش بر سر لوایح اف ای تی اف، ۱۸ مهر ماه جاری و با پایان یافتن مهلت بررسی این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرنوشت این لایحه وارد فاز جدیدی شد. آن هم در حالی که این نهاد مالی دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران اعمال کرد.
کد خبر: ۶۱۷۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
وزیر خارجه گفت: معتقدیم ضمن اینکه باید امنیت و آرامش و ثبات لبنان حفظ شود نیازها و خواسته های مردم لبنان هم مورد توجه قرار گیرد.
کد خبر: ۶۱۷۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه در جلسه این کمیسیون گفت که ظریف نقل و انتقال پول و خرید دلار با استفاده از دستگاه‌های پوز در کانادا، قندهار، اربیل و ... را از مصادیق پولشویی عنوان کرده است.
کد خبر: ۶۱۶۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۶۱۶۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند. این گفته مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور حرکت در مسیر گام دوم هوشمندسازی نظام مالیاتی بود.
کد خبر: ۶۱۵۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
پربحث ترین عناوین