اخبار روز ایران و جهان | آفتاب نیوز

جستجو
نگاه داشتن اینستکس از پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده... کانال اینستکس منطبق با ملزومات مطرح شده در گروه ویژه... اقدام مالی یا fatf باشد گروه ویژه اقدام مالی fatf... پاریس توسط سران گروه هشت g8 و با مأموریت ادعایی...
کد خبر: ۵۸۸۵۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷


این سازوکار و پوشش مالی و عملکردی آن موضوعاتی مطرح...
با گروه ویژه اقدام مالی را بررسی کند اروپا اعلام... تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه فرصت دارد دستگاه... مدنظر گروه ویژه اقدام مالی که بسیاری از کشورهای جهان... مالی ایران با کشورهایی که نمی خواهند تحریم های آمریکا...
کد خبر: ۵۸۷۵۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۳


اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم" علیرغم تلاش مخالفان... کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به سی اف... ویژه پالرمو نسبت به قبل سنگین تر هم شد حتی... گرفتن کشور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به...
کد خبر: ۵۸۰۹۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷


چون پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی تا این... بازارهای مالی و ارزش پول ملی به این فراز و... سیاستگذاری های مالی و پولی بودجه ریزی حوزه روابط خارجی... گره یکی از اصلی ترین کارویژه دولت های منتخب را...
کد خبر: ۵۸۰۸۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷


محترم پس از مذاکرات مفصل با گروه ویژه اقدام مالی... موسوم به fatf در خرداد ۱۳۹۵ در برابر این گروه... متعهد شد ۴۱ الزام و خواست گروه را اجرا کند... ازآنجا که دولت تصور می کرد اجرای الزامات این گروه...
کد خبر: ۵۸۰۸۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶


در صورت بازگشت به لیست سیاه ممکن است تراکنش‌های مالی و بانکی نیز متوقف شود
براساس آخرین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی fatf چنانچه ایران... اقدامات لازم را به سرانجام نرساند به کشورهای لیست سیاه...
اوضاع مالی و تجاری ما بهتر می شود آقای ظریف... و یکپارچه سازی استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی... تراکنش مالی هیچ کشوری را تحت هیچ شرایطی بررسی نمی... مالی تروریسم را نیز ندارد این گونه فعالیت ها جزو...
کد خبر: ۵۸۰۳۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳


در صورت عدم تصمیم‌گیری در خصوص FATF، شرایط برای فعالان اقتصادی سخت‌تر می‌شود
در لیست سیاه قرار گیرد تجارت و مبادلات مالی با...
در سومین روز ماه اسفند گروه ویژه اقدام مالی fatf... اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شده است... الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم... مبادلات مالی با دشواری های دوچندان صورت گیرد لیلا فتحی...
کد خبر: ۵۷۹۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶


عضویت در این سازمان یا گروه ویژه اقدام مالی fatf... شوند توضیح داد مگر تاکنون این نوع مبادلات مالی از... برای انجام مبادلات مالی از روش های غیرمتعارف ۱۷ تا... وظیفه مبارزه با پول شویی تا تضمین سلامت نظام مالی...
کد خبر: ۵۷۸۶۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴


هستند و پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی به... دارد که هم زمان با نشان دادن اقدامات غیرقانونی ترامپ...
کد خبر: ۵۷۸۵۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴


مخالفانی که معتقدند "اوضاع مبادلات مالی دیگر بدتر از این... استاندارد در مبادلات مالی است و بدون آن حتی دوستان...
و همچنین کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به... باشد واقعیت این است که در مبادلات مالی و بانکی... لحاظ مبادلات مالی بین المللی از این بدتر نخواهد شد... مالی تروریسم است اظهار کرد با این حال کشورهای قدرتمند...
کد خبر: ۵۷۸۵۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴


ظریف گفت که همچنان از سوی بزرگان نظام به ویژه... برای اجرایی شدن کامل ساز و کار مالی- اینستکس لوایح... fatf و راه نیافتن به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام... مالی چهار لایحه به مجلس فرستاد دو لایحه اصلاح قانون...
کد خبر: ۵۷۸۱۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲


در گروه ویژه اقدام مالی fatf را بر بازار بی... مهلت ایران در نشست هفته گذشته این گروه امیدوار کننده...
کد خبر: ۵۷۷۹۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


در 5 روز کاری رخ داد
با رشد مضاعفی رو به رو شدند گروه فلزات اساسی... را به خود اختصاص دادند گروه ویژه اقدام مالی در... ادامه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران گرفته است در آن... این گروه شرکت کرده اند دولت و مجلس ایران هم...
کد خبر: ۵۷۷۷۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۰


مصباحی مقدم:
کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم cft در...
بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در دستور کار... تامین مالی تروریسم cft بر روی میز مجمع تشخیص مصلحت... به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه... ویژه اقدام مالی fatf است لایحه ای به مجلس شورای...
کد خبر: ۵۷۷۷۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۰


لوایح چهارگانه عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی... پالرمو و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی... این رو گروه ویژه اقدام مالی جمعه سوم اسفند به... برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب کند...
کد خبر: ۵۷۷۵۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹


نظام بانکی به عضویت در FATF نیاز حیاتی دارد
تامین مالی تروریسم cft به مجمع تشخیص مصلحت نظام می...
به بیان ضرورت های عضویت ایران در گروه ویژه اقدام... مالی اف اِی تی اِف پرداخت و گفت قطع رابطه... ما با گروه اقدام مالی فعالیت بانکی ما در سطح... در یک نظام و گروهی شرکت کرده اند یعنی هیچ...
کد خبر: ۵۷۷۴۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸


۱۱ سال از صدور اولین هشدارهای گروه ویژه اقدام مالی... fatf به ایران درباره تبعات نپیوستن به این گروه می...
به گروه ویژه اقدام مالی شده اند نگاهی به تاریخچه...
کد خبر: ۵۷۶۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶


گروه ویژه اقدام مالی fatf روز جمعه ضمن تعلیق... اقدامات تقابلی علیه ایران تا ماه ژوئن خرداد - تیرماه...
مالی تروریسم تصویب شده و دو لایحه دیگر که شامل... الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم... اگر کارگروه اقدام مالی تصویب شود تعاملات بین المللی ایران...
کد خبر: ۵۷۶۷۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵


گروه ویژه اقدام مالی شش ماه به تعویق بیفتد وی... که آزموده را آزمودن خطاست در نشست اخیر کارگروه اقدام... مالی fatf در پاریس این کارگروه تا ماه ژوئن 2019... قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب...
کد خبر: ۵۷۶۷۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵


الحاق به کنوانسیون های مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی...
با گروه ویژه اقدام مالی ftaf مانع جدی جهت دور... گروه های عضو محور مقاومت را مصداق تروریست تعریف می... در نتیجه پذیرش پالرمو ناچار می شویم کمک به گروه... کرده و سایر گردش مالی های داخلی و خارجی خود...
کد خبر: ۵۷۶۷۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵


پربحث ترین عناوین