کد خبر: ۶۸۴۲۳۶
تعداد نظرات: ۵ نظر
تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۴
جزئیات تازه از پرونده پولشویی در گلستان

جلوگیری از خروج ۲۰۰۰ میلیارد پول و شمش طلا از کشور/ شناسایی و توقیف اموال متهمان به ارزش بیش از ۳۹ هزار میلیارد ریال

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان گلستان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری شد.
جلوگیری از خروج ۲۰۰۰ میلیارد پول و شمش طلا از کشور/ شناسایی و توقیف اموال متهمان به ارزش بیش از ۳۹ هزار میلیارد ریال
آفتاب‌‌نیوز :

هادی هاشمیان، رئیس کل دادگسترى استان گلستان در رابطه با پرونده پولشویى، اظهار کرد: در این پرونده ۹ متهم اصلی و تعدادی افراد دیگر احضار و از آنان درباره املاک، مستغلات، حساب‌های بانکی، کد‌های بورسی و شرکت‌های تحت مدیریت متهمان ردیف اول و دوم تحقیق شد.

وی افزود: تاکنون از متهمان این پرونده، املاک و مستغلات، خودرو‌های سنگین، کد‌های بورسی و شرکت کارگزاری، حساب‌های بانکی و دو کارخانه در مجموع به ارزش تقریبی بیش از ۳۹ هزار میلیارد ریال، شناسایی و توقیف شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان گلستان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری و خطر زمین خوردن یکی از موسسه‌های مالی بزرگ کشور رفع شد.

هاشمیان افزود: همچنین در این مدت سهام و دارایی‌های یک شرکت تولیدی توقیف شده از متهمان این پرونده در استان گلستان هم که بررسی‌ها نشان داد متعلق به یکی از موسسه‌های مالی است، با رعایت موازین قانونی به این موسسه بازگردانده شد.

هاشمیان ادامه داد: آذر ماه پارسال بود که با کمک سربازان گمنام امام زمان عج، یک شبکه پولشویی در چند استان کشور در گلستان شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: این افراد با تشکیل پرونده‌های صوری در شبکه بانکی، برای سپرده گذاری‌های صوری سود‌های کلان بانکی می‌گرفتند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از شگرد‌های پولشویی این افراد، ارزش‌گذاری غیرواقعی واحد‌های تولیدی و فروش آن به موسسات مالی بود که از این راه نیز میلیارد‌ها تومان به جیب می‌زدند.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
انتشار یافته: ۵
ترکمن صحرایی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
0
5
خدا کند مشت نمونه خرواذ نباشد .
انشاال..که نبست .
مردم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
0
6
مملکت نگو دزد خونه هست به نظر شما تقصیر این دزدی‌ها گردن چه کسی هست کی باید جوابگو باشه
تقی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
0
0
این متهم ها هیچ اسمی و رسمی ندارند فقط ذاشتن 30 کیلو طلا به قیمت گرمی 11500 تومان میبردند وووو
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
متهمان به یک سال حبس خانگی محکوم خواهند شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
0
0
توجه شما رابه سیل خوزستان وبوشهر وآب گرفتگی همه ساله شهرهای مختلف جلب مینمایم.
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین