کلاهبردار 35 میلیارد تومانی به دام افتاد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: فردی که از طریق فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری 350 میلیارد ریالی کرده بود، توسط پلیس فتا دستگیر شد. 

سرهنگ ستار خسروی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان اصفهان (فتا) اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره کلاهبرداری اینترنتی به مبلغ 355میلیارد ریال از یک شرکت بزرگ عمرانی و دادخواهی مدیر این شرکت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت. 

وی درخصوص جزئیات این کلاهبرداری گفت: در تحقیقات انجام شده از مالباخته مشخص شد فردی از طریق اینترنت و با ارسال ایمیل‌هایی به مالباخته خود را از تاجران بزرگ بین‌‌المللی در امور نفت و دارای سرمایه‌ای بالغ بر 736 میلیون دلار معرفی کرده و عنوان کرده که حاضر است با مشارکت وی بخشی از این سرمایه را به کشور وارد و کارخانه احداث کند. 

این مقام مسئول افزود: مالباخته نیز تحت تاثیر پیام‌های این فرد ناشناس مبلغ پنج میلیارد ریال به حساب وی واریز و 350 ملیارد ریال را نیز به صورت چک‌های بانکی به وی پرداخت کرده بود. 

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان اصفهان گفت: با انجام تحقیقات گسترده میدانی و جمع‌آوری ادله الکترونیک و مدارک بانکی و ارزی، سرنخ‌هایی از مخفیگاه متهم به دست آمد. 

این مقام انتظامی تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضایی متهم به نام «احمد رضا – ب» 32 ساله در عین ناباوری در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از این مخفیگاه مبلغ سه میلیارد و 750 میلیون ریال از وجوه نقدی و 350 میلیارد ریال چک‌های بانکی کشف و ضبط شد. 

وی با بیان اینکه با هماهنگی‌های انجام شده با مقام قضایی اموال کشف شده به مالباخته بازگردانده شد عنوان کرد: در تحقیقات اولیه از این متهم مشخص شد که وی مشمول غایب بوده و حتی گذرنامه هم نداشته و اسناد و مدارک بانکی و ارزی ارائه شده توسط وی نیز ساختگی و جعلی و فاقد اصالت بوده‌اند، ضمن اینکه شرکتی که وی اعلام کرده بود وجود خارجی نداشت. 

سرهنگ خسروی دستگیری این کلاهبردار حرفه‌ای را هدیه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان به شهروندان اصفهانی در ششمین روز از هفته گرامیداشت نیروی انتظامی عنوان کرد. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، وی به تجار و بازرگانان توصیه کرد: در تجارت الکترونیک و یا امور بازرگانی و معاملات تجاری بین‌المللی و ارزی از اصالت طرف مقابل خود با استعلام از اتاق بازرگانی اطمینان حاصل کنند. ضمن اینکه از کارشناسان خبره بانکی و حقوقی استفاده کنند تا فریب دلالان در جهت ورود سرمایه و کالا به کشور را نخورند زیرا ورود سرمایه مستلزم طی مراحل قانونی خود می‌باشد بنابراین هیچگاه به ایمیل‌هایی که از طرف تجار خارجی ارسال می‌‌شود اطمینان نکنند.