گردش مالی ۵۰ هزار میلیاردی یک فرد در بانک کشاورزی بندر کلاهی / اعلام جرم علیه رئیس شعبه
عارف اکبری، اظهار کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده و احراز تخلفات در عملکرد شعبه بانک کشاورزی مستقر در بندر کلاهی شهرستان میناب، ضمن تشکیل پرونده قضایی، علیه رئیس این شعبه اعلام جرم شده است.
وی در تشریح جزئیات این پرونده افزود: در جریان اجرای طرح جمع‌آوری ادوات و تجهیزات قاچاق سوخت در بندر کلاهی، بررسی‌های میدانی و کارشناسی منجر به شناسایی حساب بانکی فردی شد که طی سه سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی غیرمتعارف داشته است.
دادستان مرکز استان ادامه داد: در روند تحقیقات مشخص شد شعبه بانک کشاورزی بندر کلاهی، علیرغم وجود نشانه‌های آشکار از عملیات مشکوک مالی، برخلاف دستورالعمل‌های نظارتی بانک مرکزی، این موضوع را به کمیته مبارزه با پول‌شویی گزارش نکرده است.
اکبری تصریح کرد: بر اساس قرائن و دلایل موجود و با استناد به تبصره (۳) ماده (۴) و ماده (۷) قانون مبارزه با پول‌شویی، علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندر کلاهی اعلام جرم شده و پرونده در حال رسیدگی است.
به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، روز دوشنبه ۱۴ مهر، وی تأکید کرد: این اقدام در راستای اجرای دقیق قوانین، مقابله با جریان‌های مالی ناسالم و حفظ سلامت نظام بانکی کشور انجام می‌شود و نتیجه تحقیقات و ابعاد دیگر این پرونده به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
