جستجو
هر بار سر و صدای فروش یک تابلوی هنری یا یک حراجی بزرگ بلند می‌شود، نخستین عبارتی که در همان لحظه در ذهن نقش می‌بندد این کلمه است: پولشویی .
کد خبر: ۶۹۲۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
کد خبر: ۵۹۱۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
وکیل حسین هدایتی گفت: دادگاه در رأی خود اعلام می‌کند آیا صلاحیت رسیدگی به اتهام پولشویی موکلم که در کیفرخواست به آن اشاره شده را دارد یا خیر.
کد خبر: ۵۸۴۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
از ابتدای سال جاری کلیدواژه‌های FATF ، CFT، پالرمو، پولشویی و امثال این‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها شنیده شده است، شاید هنوز هم بسیاری از مخاطبان رسانه‌ها سوالات بسیاری درباره معنا و مفهوم این واژگان داشته باشند.
کد خبر: ۵۴۰۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر، از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.
کد خبر: ۵۲۶۶۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
در 2 هفته اخیر
کد خبر: ۱۱۰۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۷/۱۶
پربحث ترین عناوین