جستجو
مروری بر تعاملات ایران و گروه ویژه اقدام مالی در ۱۵ سال گذشته؛
سازندگان سریال گاندو ادعا دارند اساسا نباید با FATF به‌عنوان یک معاهده استعماری و غربی تعامل داشت، درحالی‌که سابقه تعاملات ایران با این نهاد بین‌الدولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که و چین و روسیه نیز در آن نقش کلیدی ایفا می‌کنند، به اواسط دهه ۸۰ باز می‌گردد.
کد خبر: ۷۰۳۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
هر بار سر و صدای فروش یک تابلوی هنری یا یک حراجی بزرگ بلند می‌شود، نخستین عبارتی که در همان لحظه در ذهن نقش می‌بندد این کلمه است: پولشویی .
کد خبر: ۶۹۲۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
قاچاق ارز با خالی‌فروشی، هم‌زمان با گرانی و آشفته‌بازار ارز
در این گزارش ما از روش دیگری حرف می‌زنیم که صادرکنندگان در این آب گل‌آلود ارز سر قلابشان می‌اندازند تا ماهی بزرگ‌تری دام کنند.
کد خبر: ۶۵۸۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
نماینده دادستان درباره پرونده فساد بانکی داریوش امان‌کی مطرح کرد
قهرمانی، نماینده دادستان، در سومین جلسه رسیدگی به این پرونده در دادگاه گفته است: «متهمان ۶۵ میلیارد تومان از بانک تسهیلات گرفتند، اما آن‌قدر در املاک معرفی‌شده به بانک گران‌نمایی کردند که ۱۲۰ میلیارد از بانک طلبکار شدند و جای طلب، املاک مرغوب بانک را صاحب شدند. کارشناس متخلف زمین برهوت ۱۷ میلیاردتومانی را ۱۵۳ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده و متهمان جای طلب خود چهار میلیارد تومان نقد و ۲۹ میلیارد تومان چک از بانک می‌گیرند و همان روز از بانک سه زمین مرغوب دریافت می‌کنند».
کد خبر: ۶۳۶۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
کد خبر: ۵۹۱۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
وکیل حسین هدایتی گفت: دادگاه در رأی خود اعلام می‌کند آیا صلاحیت رسیدگی به اتهام پولشویی موکلم که در کیفرخواست به آن اشاره شده را دارد یا خیر.
کد خبر: ۵۸۴۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
از ابتدای سال جاری کلیدواژه‌های FATF ، CFT، پالرمو، پولشویی و امثال این‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها شنیده شده است، شاید هنوز هم بسیاری از مخاطبان رسانه‌ها سوالات بسیاری درباره معنا و مفهوم این واژگان داشته باشند.
کد خبر: ۵۴۰۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر، از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.
کد خبر: ۵۲۶۶۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
کد خبر: ۱۳۸۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۸/۱۰
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد:
کد خبر: ۱۱۰۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۷/۱۹
در 2 هفته اخیر
کد خبر: ۱۱۰۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۷/۱۶
کد خبر: ۱۰۸۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۶/۳۱
پربحث ترین عناوین