جستجو
تلاش ایران برای خروج از لیست سیاه FATF
بر فرض اگر همین حالا مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه برسد و تحریمها برداشته شود به دلیل قرار داشتن در لیست سیاه FATF، نمیتوانیم از مزایای رفع تحریمها استفاده کنیم. حتی اعضای گروههای بریکس و شانگهای عضو اصلی یا منطقهای FATF هستند و خود را ملزم به اجرای استانداردها و توصیههای این نهاد از جمله توصیههای ۱۰ و ۱۹ آن مبنی بر اجرای اقدامات تقابلی علیه ایران بهعنوان کشور حاضر در لیست سیاه میدانند!
کد خبر: ۱۰۰۶۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۹
گره FATF باز شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام دو خبر برای هموطنان گفت: در مورد سهام عدالت رییس جمهوری در هفته دولت خبر خوشی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
کد خبر: ۱۰۰۶۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۷
کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده بود
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد.
کد خبر: ۱۰۰۶۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۷
آخرین گزارش FATF نشان میدهد که ۶۹ درصد از حوزههای قضایی ارزیابی شده توسط این گروه و شبکه جهانی، نقصهای عمده یا ساختاری در تحقیق، پیگرد قانونی و محکومیت مؤثر پروندههای تأمین مالی تروریسم دارند.
کد خبر: ۱۰۰۰۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۷
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
کد خبر: ۱۰۰۰۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶
در پی تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص، با هدف تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات مطرح شده، بیانیهای منتشر کرد.
کد خبر: ۹۹۳۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
کمیسیون اروپا در حال برنامهریزی برای حذف امارات متحده عربی از فهرست کشورهای ثالث پرخطر اتحادیه اروپا در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اضافه کردن الجزایر، آنگولا، ساحلعاج، کنیا، لائوس، لبنان، موناکو، نامیبیا، نپال و ونزوئلا به این فهرست است.
کد خبر: ۹۹۳۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۵
معاون اجرایی رئیسجمهوری گفت: با ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط رئیسجمهور، گام مهمی برای پیوستن به FATF برداشته شد.
کد خبر: ۹۹۱۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادیسازی پرونده ایران با FATF رایزنی میکند.
کد خبر: ۹۹۱۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
در اجلاس اوراسیا انجام شد
هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادیسازی پرونده ایران با FATF رایزنی میکند.
کد خبر: ۹۹۱۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام جزئیات استدلالهای مخالفان و موافقان پیوستن ایران به کنوانسیونهای پالرمو و CFT را تشریح کرد.
کد خبر: ۹۸۲۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۹
نماینده تهران در مجلس گفت: با توجه به مذاکرات غیرمستقیم، نباید از داخل کشور پیام ضعف به بیرون ارسال شود و مجمع باید به رأی مجلس در خصوص لوایح CFT و پالرمو توجه کند.
کد خبر: ۹۸۰۹۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۰
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام:
محسن دهنوی با اشاره به بررسی پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک، گفت: پس از بررسی ابعاد مختلف و جلسات متعدد کارشناسی و همچنین استماع نظرات گوناگون، کمیسیون مشترک به ۲ لایحه مذکور رای مثبت داد.
کد خبر: ۹۷۶۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
پس از تصویب دو لایحه الحاق ایران به CFT و پالرمو در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح راهی صحن مجمع خواهد شد و برای تأیید نهایی دو سوم رای اعضا را نیاز دارد.
کد خبر: ۹۷۶۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تلاش مجمع بر این است بررسی FATF به صورت منطقی و براساس مصالح ملی انجام شود. تشخیص اینکه چه چیزی به مصلحت ملی است، پس از انجام بررسیها، شنیدن مخالفتها و اخذ رای مشخص خواهد شد.
کد خبر: ۹۷۲۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۵
انتظار میرود که خروج فیلیپین از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی، موجب تسریع و کاهش هزینه معاملات بین المللی، کاهش موانع انطباق و افزایش شفافیت مالی شود.
کد خبر: ۹۷۲۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۵
وزیر خزانه داری آمریکا، حمایت خود را از اقدام گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران اعلام کرد.
کد خبر: ۹۷۱۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام
یک فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: برای اقتصاد جهانی این پرسش ایجاد شده که ایران چه کاری انجام میدهد که حاضر نیست عضو FATF شود؟
کد خبر: ۹۷۰۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز مشکلات بانکی ما ناشی از تحریمهای یکجانبه و ظالمانه آمریکاست، نه FATF. کسانی که ارتباطات بانکی ایران را قطع کردهاند، این اقدام را به دلیل تحریمهای آمریکا انجام دادهاند، نه موضوع FATF.
کد خبر: ۹۷۰۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۶
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی «FATF» در کمیسیون متبوعش خبر داد.
کد خبر: ۹۶۹۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
پربحث ترین عناوین