بانک مرکزی اعلام کرد
حساب ۳ جوان با گردش ۲۶.۲ همت مسدود شد
سه جوان ۲۴، ۲۸ و ۳۳ ساله با گردش مالی عجیب ۲۶.۲ هزار میلیارد تومانی در تور نظارتی بانک مرکزی افتادند و حسابهایشان مسدود شد.
۱۷:۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
به گزارش آفتاب نیوز،
مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی حسابهای بانکی سه فرد مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد و گفت: بررسیها نشان میدهد این افراد طی مدت کوتاهی تراکنشهایی با ارقام غیرمتعارف ثبت کردهاند.
به گفته وی، نفر اول فردی ۲۴ ساله با ۱۱ حساب بانکی و گردش مالی حدود ۱۳ همت بوده است. نفر دوم ۳۳ ساله با ۲۱ حساب بانکی و تراکنش حدود ۸ همت و نفر سوم ۲۸ ساله با ۱۳ حساب بانکی و گردش مالی ۵.۲ همت شناسایی شدهاند.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به «عجیببودن» الگوی تراکنشهای این افراد طی چند روز گذشته تأکید کرد: رد معاملهگران ارزی مرتبط با این حسابها نیز شناسایی شده و پرونده تحت رصد دقیق قرار دارد.
به گفته وی، گردش مالی و شگردهای اخلالگران بازار ارز، بهویژه استفاده از حسابهای متعدد و اجارهای در حال پایش مستمر است و گزارشهای تکمیلی از ابعاد این پروندهها بهزودی منتشر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
ارسال پیام
پیام های شما
ناشناس
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
سلام حالا حساب بعضی ها را کی بررسی می کنید ؟ قربونتون لطفا از ما بهترون شروع کنید تا به دانه ریزها برسید
ناشناس
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
خوب شناسایی شدند یعنی نتایج بررسی ها چه شد؟ اگر مشکلی نداشته باشند بانک مرکزی خسارت بسته شدن حساب ها را پرداخت می کند؟ اعاده حیثیت چقدر پرداخت می شود!
در کشوری که تحریم هست و همه اقتصاد در بازار سیاه هست این کارها معنی ندارد
در کشوری که تحریم هست و همه اقتصاد در بازار سیاه هست این کارها معنی ندارد
سوگل
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
سلام جدیدا از تلگرام یه عده چینی پیام میدن همه رو گول میزنن و میلیاردی پول میکشن ازت امکان داره اینا همونجا باشن ازین راه کلی آدم تو بدبخت کردن
فرنام
۱۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
خوب مثلا که چی حسابشون پیدا کردین مسدود کردین،جایزه بدیم بهتون از جیب بیت المال به رییس بانک مرکزی،مردم کشور نمیدانم چی فرض میکنین
هموطن
۱۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
کاش ماهم ازاین همتهاداشتیم والابخداخدابه ماچراهمت نمیده فرق میزاره
مهرداد
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
خدا را شکر اینبار هم کاری به من نداشتند و یه جورایی شانس اوردیم...
ناشناس
۲۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
احتمالاً سه جوان بدبخت بی نام و نشانن خو لامصب بگویید بچه ها کی هستن اسمشون چیه فرا زمینی هستن یا جز مردم عادی
ایرانی
۲۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
یک عده... نفهمیدن و مردم بدبخت برای ۳۰۰میلیون حواله باید ۱۰عدد سند پولشویی و فاکتور و قولنامه ....جور کنند ۳۰۰ میلیون جابجایی داشته باشند بعد ۲۶همت پول جابجا شده به حمد و قوه الهیی تور افتادند...
ناشناس
به همین خیال باشید ....نوی تور افتادند
علی
۲۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
جدیدن دارن اسم میزارن رو اختلاسها!!اول همت بود یعنی هزار میلیارد.حالا ممت هم اضافه شده!!یعنی میلیون میلیارد تومان!!که رییس بانک...
سععد
۲۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
خدارو شکر ! از این پس نام فخر فروشی مردم نام جدیدی پیدا کرده ! یارو چند همت داره !!!
خیلی وقت بود نام میلیارد و کاخ و زندگی اشرافی تو دهنمون بود و از مد افتاده بود چون به تازگی ها کسانی که حساب میلیاردی داشتند زیاد شده بودند!!
خیلی وقت بود نام میلیارد و کاخ و زندگی اشرافی تو دهنمون بود و از مد افتاده بود چون به تازگی ها کسانی که حساب میلیاردی داشتند زیاد شده بودند!!
محمد
مرگ بر اسراییل
اشکان
۲۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
پول که پیدا نکرده مال خودشه یا مال اطرافیان خلاصه مسدود شده با ی لیوان اب خوردن هم باز میشه نگران نباشید تو ایران هر کاری انجام میشه
غ
۲۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
سلام در کشورهای اروپایی سقفی برای حساب هر شخص وجود دارد اگر بیشتر شد فورا به مقر پلیس احضار و علت را جویا و اگر خارج از قوائد باشد برخورد شدید میشود .اما اینجا ایران است .همه چیز مثل هم هست
ناشناس
از آسمان افتادن ...
اسماعیل
هر همت هزار میلیارد تومان هست ..پس شما هم خوبه نصف نصف همت .میشه ۲۵۰میلیارد
ناشناس
وبی نام هم می مانند
خليج فارس ایران
۲۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
حساب این نوجوان با گردش ان همه همت مسدود شده حالا من اصلا نمیدونم همت چنی هست که از روزی که به دنیا امدم کل حساب من وتمام بستگانم به نصف نصف نیم همت هم نمیرسد و نخواهد رسید انکاری خدا فقط فقط برای يه عدهای هست نه برای ماها
محمد
هر همت میشه ۱۰۰۰ میلیارد تومن
لینک های مفید