خرید ۷۱ میلیارد تومان طلا از دیجیکالا توسط یک کاربر!
درحالیکه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد رصد تراکنشهای مشکوک را در دستور کار قرار داده، یک کاربر از یک پلتفرم آنلاین فروش ۷۱ میلیارد تومان طلا خرید.
به گزارش آفتاب نیوز،
فارس نوشت: «۷۱ میلیارد تومان طلا» گرانترین خرید دی جی کالا در سال ۱۴۰۴ گزارش شده است.
پیشتر رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفته بود که ردیابی تراکنشهای مشکوک برای اجرای «قانون مبارزه با پولشویی» را در دستور کار قرار داده است.
تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به داراییهای به ظاهر مشروع را پولشویی مینامند.
ارسال پیام
لینک های مفید