جزئیات کامل اختلاس در 5 بانک منتشر شد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 اموراقتصادی یکی ازکارمندان رسمی بانک رفاه کارگران رامجرم شناخت.

متهم پرونده که یکی از کارمندان بانک مذکور بوده است باایجاد حساب‌های صوری و تغییر درسیستم حسابداری بانک با بدهکار وبستانکار نمودن حساب‌ها مبالغی رابه حساب بستگان و دوستان خود واریز کرده سپس اقدام به برداشت وخروج آن مبالغ از بانک می‌نموده است.

براساس این گزارش باشکایت اداره حقوقی بانک رفاه، پرونده مذکور در دستور کار دادسرا قرار گرفته و پس از تحقیقات لازم و اظهارات متهم، مجرمیت نامبره محرز و کیفرخواستی علیه وی صادر گردید. بدیهی است در اجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس ازرسیدگی در دادگاه و قطعیت حکم اعلام خواهد شد.

اختلاس 27 میلیارد ریالی کارمند بانک تجارت

شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی علیه تعدادی از متهمین یک پرونده اقتصادی کیفرخواست صادر کرد. این پرونده با شکایت اداره حقوقی بانک تجارت در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت وسپس با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اظهارات متهمین پس از موافقت سرپرست دادسرای امور اقتصادی کیفرخواست و قرار مجرمیت علیه متهمین پرونده صادر شد.

براساس این گزارش متهم ردیف اول خانم (ه - ص) کارمند بانک تجارت باسوءاستفاده از موقعیت شغلی خود و با دخل و تصرف غیرمجاز در حساب مشتریان اقدام به اختلاس نموده است.

نامبرده به اتهام اختلاس از بانک تجارت به مبلغ بیست و هفت میلیارد و هشتصد و هشتاد و سه میلیون و یکصد و پانزده هزار و ششصد‌وبیست‌وسه ریال(623/115/883/27 ریال) تحت تعقیب کیفری میباشد. متهم ردیف دوم آقای ( پ- ع ) به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ سیزده میلیارد و نهصد و بیست‌ودو میلیون و ششصد وبیست‌ودو هزار و دویست و سی ریال (230/622/922/13 ریال) و همچنین متهم ردیف سوم آقای (ا- ا) به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ نهصد و بیست و شش میلیون ریال (000/000/926 ریال ) مجرم شناخته شدند.

دیگر متهم این پرونده آقای (ف – ح – ز ) که وی نیز از کارمندان بانک می‌باشد وسرپرستی شعبه را برعهده داشته است متهم به اهمال منجر به تضییع اموال دولتی به مبلغ شش میلیارد و سیصد وشصت‌وپنج میلیون و چهارصد و هجده هزار و دویست و سی وسه ریال (233/418/365/6 ریال) می باشد . بدیهی است دراجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس ازرسیدگی دردادگاه و قطعیت حکم اعلام خواهدشد.

شکایت اداره حقوقی بانک ملی ایران علیه یک کلاهبردار

بااعلام شکایت ازسوی اداره حقوقی بانک ملی ایران علیه یک کلاهبردار پرونده این متهم دردستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت. شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی قرار مجرمیت متهم این پرونده را به اتهام کلاهبرداری صادر نمود.

براساس این گزارش متهم این پرونده آقای ( م- ط – ز ) به اتهام کلاهبرداری به مبلغ 900هزار و 800دلار امریکا از بانک ملی ایران مجرم شناخته شد. گفتنی است پس از صدور کیفر خواست دردادسرای امور اقتصادی پرونده جهت ادامه رسیدگی قضایی به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال گردید. بدیهی است دراجرای مقررات ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مشخصات کامل متهم پس ازرسیدگی دردادگاه و قطعیت حکم اعلام خواهدشد.

تحصیل مال ازطریق نامشروع منجر به صدور کیفرخواست شد

با اعلام شکایت ازسوی اداره کل حقوقی بانک سپه دادسرای ناحیه 22 اموراقتصادی تعدادی ازمتهمین یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت. متهمین این پرونده درقالب عقود مختلف ،ضمن اخذ تسهیلات از بانک سپه ازانجام تعهدات خود در برابر بانک خودداری نمودند.

براساس این گزارش متهمین این پرونده که پنج نفر می‌باشند همگی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یکصد و نود و شش میلیارد و یکصد و بیست و سه میلیون و دویست و نودریال (000/290/123/196 ) ریال مجرم شناخته شده و پرونده پس از صدور کیفرخواست جهت ادامه مراحل رسیدگی به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران مستقر درمجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال گردید. شایان ذکر است اسامی متهمین پرونده براساس قانون پس از قطعیت حکم از سوی دادگاه اعلام خواهد شد.

شعبه سوم بازپرسی پنج متهم یک پرونده اقتصادی را مجرم شناخت

بااعلام گزارش ازسوی سازمان بازرسی کل کشور وهمچنین اداره حقوقی بانک‌های ملی وملت پرونده کلاهبرداری یکصد و چهل و چهار میلیارد ریالی از بانک‌های مذکور تشکیل شد. متهمین این پرونده با تشکیل شرکت‌های متعدد صوری و غیرفعال و ارائه اسناد غیرواقعی به بانک اقدام به اخذ وجوه و تسهیلات به صورت غیرقانونی از بانک‌های ملی و ملت نموده و در عمل این وجوه را صرف خرید املاک و زمین‌های متعددی کرده‌اند.

براساس این گزارش شعبه سوم باز پرسی دادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی پنج متهم این پرونده که همگی متهم به مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل میلیارد و هشتصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و سی وهفت ریال (937/588/877/40 ریال ) از بانک ملت و مبلغ یکصد و سه میلیارد و سیصد و نه میلیون و یکصد و پانزده هزار و ششصد ریال (600/115/309/103 ریال ) و همچنین 000/000/11 درهم امارات ازبانک ملی بودند را مجرم شناخت. بدیهی است دراجرای مقررات پس از قطعیت حکم، اسامی کامل متهمین اعلام خواهدشد.

صدور کیفرخواست دو متهم در دادسرای ویژه امور اقتصادی

با اعلام شکایت ازسوی اداره حقوقی قضایی وزارت اطلاعات پرونده دو متهم اقتصادی در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط)، شعبه پنجم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی دومتهم در یک پرونده اقتصادی را به اتهام مشارکت درتحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ ده میلیارد ودویست و بیست و نه میلیون ریال (000/000/229/10ریال ) مجرم شناخت.

گفتنی است متهم ردیف اول پرونده علاوه براین به اتهام کلاهبرداری ازطریق انتقال منافع مال غیر به میزان یک میلیارد و سیصد وپنجاه میلیون ریال ( 000/000/350/1 ریال) نیز تحت تعقیب کیفری می‌باشد.

براساس این گزارش این پرونده پس از صدورکیفرخواست و قرارمجرمیت متهمین دردادسرای ناحیه 22 امور اقتصادی، هم اکنون در شعبه 1191دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع قضایی اموراقتصادی درحال رسیدگی است. بدیهی است دراجرای مقررات پس ازقطعیت حکم، اسامی کامل متهمین اعلام خواهدشد.