80میلیون دلار جریمه برای معامله با ایران
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش آسوشيتدپرس، بانك "اي بي‌ان آمرو" كه ستاد مركزيش در آمستردام هلند است، سال گذشته نزد ناظران بانك مركزي آمريكا اذعان كرد كه كارمندانش در دفتر دوبي بين سالهاي ۱۹۹۷و ۲۰۰۴نقل و انتقالهايي تلگرافي براي مشتريان ايراني و ليبيايي انجام داده‌اند.
نقل و انتقالهاي مالي با ايران و ليبي ناقض قوانين پولشويي آمريكا است و دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي كه بخشي از خزانه‌داري آمريكا است، این اقدام را ممنوع كرده بود.
هيات مديره فدرال رزرو ، روز دوشنبه به بانك هلندي دستور داد معادل ۴۰ميليون دلار به بانك مركزي و خزانه‌داري آمريكا، ۲۰ميليون دلار به اداره بانكداري ايالتي نيويورك و ۱۵ميليون دلار نيز به اداره تنظيم امور مالي و حرفه‌اي ايلينويز بپردازد.
به گزارش آسوشيتدپرس، بانك "اي بي‌ان آمرو" كه ستاد مركزيش در آمستردام هلند است، سال گذشته نزد ناظران بانك مركزي آمريكا اذعان كرد كه كارمندانش در دفتر دوبي بين سالهاي ۱۹۹۷و ۲۰۰۴نقل و انتقالهايي تلگرافي براي مشتريان ايراني و ليبيايي انجام داده‌اند. نقل و انتقالهاي مالي با ايران و ليبي ناقض قوانين پولشويي آمريكا است و دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي كه بخشي از خزانه‌داري آمريكا است، این اقدام را ممنوع كرده بود.
هيات مديره فدرال رزرو ، روز دوشنبه به بانك هلندي دستور داد معادل ۴۰ميليون دلار به بانك مركزي و خزانه‌داري آمريكا، ۲۰ميليون دلار به اداره بانكداري ايالتي نيويورك و ۱۵ميليون دلار نيز به اداره تنظيم امور مالي و حرفه‌اي ايلينويز بپردازد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید