تراکنشهای مالی راز کلاهبرداری دختر جوان را فاش کرد
دختر جوان که از اتباع یکی از کشورهای همسایه است هموطنان خود را طعمه کرد و از آنها در قبال اخذ اقامت قانونی میلیونها تومان کلاهبرداری کرد.
آفتاب‌‌نیوز : در خرداد ماه سال 1395 تعدادی از اتباع کشور افغانستان با مراجعه به کلانتری 175 باقرشهر و طرح شکایت های مشابه عنوان داشتند که خانم جوانی افاغنه با طرح وعده دروغین تشکیل پرونده در دفتر سازمان ملل برای مهاجرین افغان جهت انتقال قانونی آنها به سایر کشورها اقدام به کلاهبرداری و اخذ مبالغ میلیونی از آنها نموده است.
به گزارش فارس، با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "کلاهبرداری" و به دستور رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی و انقلاب کهریزک ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
با مراجعه مالباختگان به پایگاه نهم پلیس آگاهی ، آنها در اظهاراتی مشابه عنوان کردند که خانم جوانی افاغنه بنام "آرزو . م" به آنها مدعی شده که قادر است با تشکیل پرونده ای در دفتر سازمان ملل نسبت به انتقال قانونی آنها به سایر کشورها بویژه کشورهای اروپایی اقدام نماید و با این وعده مبالغی میلیونی را از آنها دریافت کرده است.
یکی از مالباختگان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: خانم آرزو به بهانه اینکه برای شروع بررسی هر پرونده می بایست مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت از سوی متقاضی مهاجرت پرداخت شود، این مبلغ را از من گرفت ؛ در ادامه و به درخواست ایشان ، در چندین نوبت دیگر مجموعا 12 ملیون تومان دیگر به ایشان پرداخت کردم پس از چند روز زمانیکه برای پیگیری روند قانونی مهاجرت خود به دفتر سازمان ملل رفته بودم، متوجه شدم که اصولا چنین روندی جهت مهاجرت قانونی اتباع افاغنه به سایر کشورها وجود ندارد.
در ادامه تحقیقات و با بررسی تراکنش های مالی پول های واریز شده توسط مالباختگان ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که پول های واریزی تماما به حساب خانمی افاغنه بنام رقیه واریز شده است.
با شناسایی این خانم در منطقه باقرشهر و انجام تحقیقات از وی مشخص شد که وی یکی از بستگان "آرزو . م" است که او نیز با وعده دروغین استخدام در دفتر سازمان ملل ، فریب وی را خورده است.
رقیه پس از حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: خانم آرزو به بنده وعده استخدام در دفتر سازمان ملل را داد و به این بهانه عنوان داشتند که برای استخدام لازم است تا ابتدا دوره ای را جهت یادگیری کار ( کارورزی ) بگذرانم ؛ ... ؛ بهمراه ایشان و برای تشکیل پرونده به خانه های مهاجرین افغان می رفتیم و ایشان بنده را به عنوان همکار خود در دفتر سازمان ملل معرفی می کرد؛ ایشان پول های دریافتی از مردم را به حساب عابربانک من واریز می کرد و در حال حاضر نیز متواری شده است؛ در حقیقت ایشان بنده را نیز فریب داده است.
سرهنگ کارآگاه حسین زارع رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده و به جهت شناسایی مخفیگاه و دستگیری متهم، دستور انتشار بدون پوشش متهم پرونده از سوی مقام قضایی صادر شده است؛ لذا از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و اطلاعاتی در خصوص مخفیگاه و یا محل های تردد این شخص دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود در این خصوص را از طریق شماره تماس 73948277 در اختیار کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.
همچنین از سایر شکات و مالباختگان احتمالی که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و تاکنون اقدامی جهت طرح شکایت از متهم پرونده نکردند نیز دعوت می شود تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در شهرری – خیابان آستانه مراجعه نمایند.
به گزارش فارس، با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "کلاهبرداری" و به دستور رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی و انقلاب کهریزک ، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
با مراجعه مالباختگان به پایگاه نهم پلیس آگاهی ، آنها در اظهاراتی مشابه عنوان کردند که خانم جوانی افاغنه بنام "آرزو . م" به آنها مدعی شده که قادر است با تشکیل پرونده ای در دفتر سازمان ملل نسبت به انتقال قانونی آنها به سایر کشورها بویژه کشورهای اروپایی اقدام نماید و با این وعده مبالغی میلیونی را از آنها دریافت کرده است.
یکی از مالباختگان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: خانم آرزو به بهانه اینکه برای شروع بررسی هر پرونده می بایست مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت از سوی متقاضی مهاجرت پرداخت شود، این مبلغ را از من گرفت ؛ در ادامه و به درخواست ایشان ، در چندین نوبت دیگر مجموعا 12 ملیون تومان دیگر به ایشان پرداخت کردم پس از چند روز زمانیکه برای پیگیری روند قانونی مهاجرت خود به دفتر سازمان ملل رفته بودم، متوجه شدم که اصولا چنین روندی جهت مهاجرت قانونی اتباع افاغنه به سایر کشورها وجود ندارد.
در ادامه تحقیقات و با بررسی تراکنش های مالی پول های واریز شده توسط مالباختگان ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که پول های واریزی تماما به حساب خانمی افاغنه بنام رقیه واریز شده است.
با شناسایی این خانم در منطقه باقرشهر و انجام تحقیقات از وی مشخص شد که وی یکی از بستگان "آرزو . م" است که او نیز با وعده دروغین استخدام در دفتر سازمان ملل ، فریب وی را خورده است.
رقیه پس از حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: خانم آرزو به بنده وعده استخدام در دفتر سازمان ملل را داد و به این بهانه عنوان داشتند که برای استخدام لازم است تا ابتدا دوره ای را جهت یادگیری کار ( کارورزی ) بگذرانم ؛ ... ؛ بهمراه ایشان و برای تشکیل پرونده به خانه های مهاجرین افغان می رفتیم و ایشان بنده را به عنوان همکار خود در دفتر سازمان ملل معرفی می کرد؛ ایشان پول های دریافتی از مردم را به حساب عابربانک من واریز می کرد و در حال حاضر نیز متواری شده است؛ در حقیقت ایشان بنده را نیز فریب داده است.
سرهنگ کارآگاه حسین زارع رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده و به جهت شناسایی مخفیگاه و دستگیری متهم، دستور انتشار بدون پوشش متهم پرونده از سوی مقام قضایی صادر شده است؛ لذا از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و اطلاعاتی در خصوص مخفیگاه و یا محل های تردد این شخص دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود در این خصوص را از طریق شماره تماس 73948277 در اختیار کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.
همچنین از سایر شکات و مالباختگان احتمالی که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و تاکنون اقدامی جهت طرح شکایت از متهم پرونده نکردند نیز دعوت می شود تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در شهرری – خیابان آستانه مراجعه نمایند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید