جستجو
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سه کشور را در فهرست «حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام» خود تأیید کرد: کره شمالی، ایران و میانمار؛ این کشورها به دلیل رعایت نشدن استانداردهای لازم در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، همچنان تحت شدیدترین نظارت‌های مالی بین‌المللی قرار دارند.
کد خبر: ۱۰۲۱۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
سخنگوی دولت درباره عدم خروج ایران از لیست سیاه FATF، گفت: هنگام تصویب خروج از CFT و پالرمو هم می‌دانستیم که روند خروج از لیست سیاه زمان‌بر است و به سرعت اتفاق نمی‌افتد.
کد خبر: ۱۰۲۱۰۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
یک اقتصاددان به لزوم تغییر مسیر مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اشاره کرد و تاکید کرد: اين طبعا نيازمند شخصيتى با جنسی متفاوت از آقاى هادی خانى، معاون فعلی وزیر است و بهتر است ايشان در جاى ديگرى به خدمت ادامه دهند.
کد خبر: ۱۰۲۰۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: به‌نظر من، اسرائیل و کاسبان تحریم به یک اندازه از عدم پذیرش ایران در FATF خوشحال شدند. اکنون اگرچه احتمال محدودی وجود دارد که ایران از فهرست خاکستری خارج شود، اما مسیر بسیار دشوار است.
کد خبر: ۱۰۲۰۷۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
کامران ندری:
یک اقتصاددان عنوان داشت CFT تازه در مجلس تصویب شده و به جلسه آخر FATF نرسیده، اما شرایط سخت‌تر شده مخصوصاً که مکانیسم ماشه نیز فعال شده است.
کد خبر: ۱۰۲۰۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
بر اساس بیانیه مرکز اطلاعات مالی
مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانه‌زنی‌های درباره بیانیه اجلاس اخیر FATF اعلام کرد موضوع اضافه شده در این بیانیه متأثر از خواست سازمان ملل در راستای مکانیسم ماشه و فعال‌سازی ظرفیت FATF برای اجرای تحریم‌ها است، اما تصویب CFT و پالرمو ضرورتی غیرقابل‌اجتناب است که تأخیر چندساله در تصویب این کنوانسیون‌ها هزینه مدیریت پرونده کشور با FATF را افزایش داده و نمونه اخیر آن در بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ظهور و بروز یافت.
کد خبر: ۱۰۲۰۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو را از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید برای جریان‌های مالی غیرقانونی حذف کرده است.
کد خبر: ۱۰۲۰۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جلسه امروز خود، مصوبه ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو را به علت حق تحفظ‌هایی که ایران درباره شناسایی گروه‌های تروریستی قرار داده است، نپذیرفت.
کد خبر: ۱۰۲۰۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه پیوستن به اف. ای. تی. اف سالهاست که از اولویت های کشور است، گفت: تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT، برغم اینکه دیر اتفاق افتاد اما دستاورد بزرگی بود، امیدواریم امریکا بدجنسی نکند و خروج ایران از لیست سیاه FATF نیز به زودی محقق شود.
کد خبر: ۱۰۱۸۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
آنهایی که اعلام کردند سی‌اف‌تی حرام است، بیایند و توضیح دهند چرا جلوی این کار را گرفتند و این‌همه به مردم فشار آوردند.
کد خبر: ۱۰۱۷۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۷
مرکز اطلاعات مالی تشریح کرد؛
دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تحلیلی با عنوان «دلایل لزوم تصویب کنوانسیون CFT با نگاه به مصالح و منافع ملی کشور» منتشر کرد.
کد خبر: ۱۰۱۳۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
کدام کشور حاضر به این خودتحریمی در سطح تمام مؤسسات پولی و مالی دنیا است؟
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.
کد خبر: ۱۰۱۲۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.
کد خبر: ۱۰۱۱۲۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: شفافیت مالی طبق توصیه FATF به معنای اصلاح قوانین و زیرساخت‌های داخلی است و قرار نیست اطلاعات مالی کشور به این نهاد داده شود.
کد خبر: ۱۰۱۰۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۰
«در کشور سرچشمه ای که فساد در آن رخ داده مرتبا در حال زایش است»
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هفته گذشته درباره اهمیت تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه، اسنادی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شد.
کد خبر: ۱۰۱۰۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
معاون وزیر اقتصاد گفت: معتقدم کسانی که با تصویب پالرمو یا cft مخالف بودند و مخالفت می‌کنند، یا مخالف عادی سازی پرونده کشورمان با FATF هستند و خروج ایران از لیست سیاه FATF را فاقد دستاورد ملموس و مشخصی می‌دانند، در یک کلام دلسوزانی هستند که دانش و آگاهی لازم درباره این موضوع را ندارند.
کد خبر: ۱۰۱۰۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با پذیرش FATF هزینه مبادله کالا و دور زدن تحریم‌ها کاهش می‌یابد، گفت: پیش‌نیاز تجارت ایران با دیگر کشورها برقراری ارتباط بانکی است که از طریق پذیرش کنوانسیون‌ها انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۰۰۷۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۱
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به هر حال، زبان دنیا زبان مذاکره است، گفت: در شرایط فعلی برخی مخالفان مذاکره معتقدند با توجه به تحریم‌های خارجی، اف ای تی اف تاثیر ملموسی بر وضعیت ایران نخواهد داشت؛ اما شرکت‌ها، بانک‌ها و شریک‌های خارجی ادبیاتی دارند که پله پله ایجاد شده؛ از جمله همین پالرمو و اف ای تی اف. بنابراین باید در این مسیر حرکت کنیم تا بتوانیم تنش زدایی کنیم.
کد خبر: ۱۰۰۶۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۰
به دلیل نپیوستن به FATF؛
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نامه دعوت اخیر FATF به ایران نشان می‌دهد که تعامل ایران با این نهاد مالی بین‌المللی بهتر شده گفت که بسیاری از صرافی‌های کشورهای اطراف از تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و هم‌چنین قرار نداشتن در یک سیستم رسمی مالی و تجاری با دنیا سوءاستفاده می‌کنند تا جایی که برخی بازرگانان ما توسط صرافی‌های واسط در ترکیه و دوبی نقره‌داغ شده‌اند.
کد خبر: ۱۰۰۶۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۰
تلاش ایران برای خروج از لیست سیاه FATF
بر فرض اگر همین حالا مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود به دلیل قرار داشتن در لیست سیاه FATF، نمی‌توانیم از مزایای رفع تحریم‌ها استفاده کنیم. حتی اعضای گروه‌های بریکس و شانگهای عضو اصلی یا منطقه‌ای FATF هستند و خود را ملزم به اجرای استاندارد‌ها و توصیه‌های این نهاد از جمله توصیه‌های ۱۰ و ۱۹ آن مبنی بر اجرای اقدامات تقابلی علیه ایران به‌عنوان کشور حاضر در لیست سیاه می‌دانند!
کد خبر: ۱۰۰۶۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۹
پربحث ترین عناوین