جستجو
مرکز اطلاعات مالی تشریح کرد؛
دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تحلیلی با عنوان «دلایل لزوم تصویب کنوانسیون CFT با نگاه به مصالح و منافع ملی کشور» منتشر کرد.
کد خبر: ۱۰۱۳۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
کدام کشور حاضر به این خودتحریمی در سطح تمام مؤسسات پولی و مالی دنیا است؟
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.
کد خبر: ۱۰۱۲۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.
کد خبر: ۱۰۱۱۲۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: شفافیت مالی طبق توصیه FATF به معنای اصلاح قوانین و زیرساخت‌های داخلی است و قرار نیست اطلاعات مالی کشور به این نهاد داده شود.
کد خبر: ۱۰۱۰۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۰
«در کشور سرچشمه ای که فساد در آن رخ داده مرتبا در حال زایش است»
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هفته گذشته درباره اهمیت تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه، اسنادی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شد.
کد خبر: ۱۰۱۰۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
معاون وزیر اقتصاد گفت: معتقدم کسانی که با تصویب پالرمو یا cft مخالف بودند و مخالفت می‌کنند، یا مخالف عادی سازی پرونده کشورمان با FATF هستند و خروج ایران از لیست سیاه FATF را فاقد دستاورد ملموس و مشخصی می‌دانند، در یک کلام دلسوزانی هستند که دانش و آگاهی لازم درباره این موضوع را ندارند.
کد خبر: ۱۰۱۰۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با پذیرش FATF هزینه مبادله کالا و دور زدن تحریم‌ها کاهش می‌یابد، گفت: پیش‌نیاز تجارت ایران با دیگر کشورها برقراری ارتباط بانکی است که از طریق پذیرش کنوانسیون‌ها انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۰۰۷۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۱
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به هر حال، زبان دنیا زبان مذاکره است، گفت: در شرایط فعلی برخی مخالفان مذاکره معتقدند با توجه به تحریم‌های خارجی، اف ای تی اف تاثیر ملموسی بر وضعیت ایران نخواهد داشت؛ اما شرکت‌ها، بانک‌ها و شریک‌های خارجی ادبیاتی دارند که پله پله ایجاد شده؛ از جمله همین پالرمو و اف ای تی اف. بنابراین باید در این مسیر حرکت کنیم تا بتوانیم تنش زدایی کنیم.
کد خبر: ۱۰۰۶۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۰
به دلیل نپیوستن به FATF؛
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نامه دعوت اخیر FATF به ایران نشان می‌دهد که تعامل ایران با این نهاد مالی بین‌المللی بهتر شده گفت که بسیاری از صرافی‌های کشورهای اطراف از تحریم‌های ظالمانه علیه ایران و هم‌چنین قرار نداشتن در یک سیستم رسمی مالی و تجاری با دنیا سوءاستفاده می‌کنند تا جایی که برخی بازرگانان ما توسط صرافی‌های واسط در ترکیه و دوبی نقره‌داغ شده‌اند.
کد خبر: ۱۰۰۶۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۰
تلاش ایران برای خروج از لیست سیاه FATF
بر فرض اگر همین حالا مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود به دلیل قرار داشتن در لیست سیاه FATF، نمی‌توانیم از مزایای رفع تحریم‌ها استفاده کنیم. حتی اعضای گروه‌های بریکس و شانگهای عضو اصلی یا منطقه‌ای FATF هستند و خود را ملزم به اجرای استاندارد‌ها و توصیه‌های این نهاد از جمله توصیه‌های ۱۰ و ۱۹ آن مبنی بر اجرای اقدامات تقابلی علیه ایران به‌عنوان کشور حاضر در لیست سیاه می‌دانند!
کد خبر: ۱۰۰۶۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۹
گره FATF باز شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام دو خبر برای هموطنان گفت: در مورد سهام عدالت رییس جمهوری در هفته دولت خبر خوشی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
کد خبر: ۱۰۰۶۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۷
کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده بود
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.
کد خبر: ۱۰۰۶۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۷
آخرین گزارش FATF نشان می‌دهد که ۶۹ درصد از حوزه‌های قضایی ارزیابی شده توسط این گروه و شبکه جهانی، نقص‌های عمده یا ساختاری در تحقیق، پیگرد قانونی و محکومیت مؤثر پرونده‌های تأمین مالی تروریسم دارند.
کد خبر: ۱۰۰۰۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۷
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
کد خبر: ۱۰۰۰۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۶
در پی تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص، با هدف تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات مطرح شده، بیانیه‌ای منتشر کرد.
کد خبر: ۹۹۳۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
کمیسیون اروپا در حال برنامه‌ریزی برای حذف امارات متحده عربی از فهرست کشورهای ثالث پرخطر اتحادیه اروپا در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اضافه کردن الجزایر، آنگولا، ساحل‌عاج، کنیا، لائوس، لبنان، موناکو، نامیبیا، نپال و ونزوئلا به این فهرست است.
کد خبر: ۹۹۳۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۵
معاون اجرایی رئیس‌جمهوری گفت: با ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط رئیس‌جمهور، گام مهمی برای پیوستن به FATF برداشته شد.
کد خبر: ۹۹۱۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی می‌کند.
کد خبر: ۹۹۱۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
در اجلاس اوراسیا انجام شد
هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی می‌کند.
کد خبر: ۹۹۱۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام جزئیات استدلال‌های مخالفان و موافقان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تشریح کرد.
کد خبر: ۹۸۲۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۹
پربحث ترین عناوین