«گروه ویژه اقدام مالی پولشویی» اف ای تی اف FATF یا Financial Action Task Force در ۱۹۸۹ تاسیس شد.
کد خبر: ۹۶۸۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۸
اِفاِیتیاِف به طور کلی دارای یک دستورالعمل ۴۰ مادهای است که کلیه جنبههای مبارزه با پولشویی را دربر میگیرد.
کد خبر: ۹۶۷۰۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
حسین هدایتی دولابی یک عنوان اتهامی دیگر دارد که دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به آن عدم صلاحیت زده است.
کد خبر: ۵۹۲۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
دادستان عمومی و انقلاب کرمان از کشف 16 باند بزرگ پول شویی خبر داد و گفت: با تلاش شبانه روزی ماموران اداره کل اطلاعات استان کرمان اعضای این باند در تور اطلاعاتی به دام افتادند.
کد خبر: ۳۱۷۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۴
این دادگاه همچنین اعلام کرد تمام سرمایههای ادینیو از جمله 100 ماشین او توقیف خواهد شد.
کد خبر: ۲۴۶۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۱