جستجو
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دولت وفاق ملی، بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی، ۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش ۵۰۱ همت را شناسایی، ۱۱۹ شرکت صوری را به سازمان ثبت معرفی و ۳۳۲ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است؛ اقداماتی که در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شد.
کد خبر: ۱۰۰۹۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۲
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۸۵۰ هزار شرکت به عنوان شرکت‌های صوری و کاغذی شناسایی شده‌اند.
کد خبر: ۹۹۲۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ثبت شرکت‌ها به سمت صدور اسناد الکترونیک حرکت کرده‌ایم و بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار شرکت ثبت شده داریم. در دو سال بیش از ۷۰۰ هزار شرکت را که صوری و غیرفعال بودند را تعلیق کردیم.
کد خبر: ۹۶۰۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۱
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تاکنون بیش از ۷۰۰۰ شرکت صوری شناسایی شده است.
کد خبر: ۸۲۳۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
پربحث ترین عناوین