رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: شفافیت مالی طبق توصیه FATF به معنای اصلاح قوانین و زیرساختهای داخلی است و قرار نیست اطلاعات مالی کشور به این نهاد داده شود.
کد خبر: ۱۰۱۰۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۰
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ICT گفت: بزرگترین مزیت تحلیل کلان دادهها افزایش بهرهوری در حوزههای مختلف است و با تجزیه و تحلیل تراکنشهای بانکی میتوان تقلب و پولشویی را تشخیص داد.
کد خبر: ۵۶۱۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد که اطلاعات حساب های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات می باشند، از ارائه اطلاعات حساب های بانکی اشخاص خودداری کنند.
کد خبر: ۴۰۸۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۴