جستجو
دادستان کل کشور با اشاره به پرونده شناسایی اخلالگران بازار ارز ، گفت: وزارت اطلاعات بر روی این مسئله کار و مواردی را به دادسرای تهران اعلام کرده است.
کد خبر: ۸۱۸۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
رییس پلیس پایتخت خبر داد
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کشف بیش از سه میلیون عدد انواع ارز و دستگیری ۶۳ اخلالگر ارزی خبر داد.
کد خبر: ۸۰۹۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری ۴۸ اخلالگر بازار ارز در اجرای اجرای طرح دستگیری دلالان و برهم زنندگان نظم این بازار خبر داد.
کد خبر: ۸۰۸۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
رییس پلیس پایتخت خبر داد
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد با اخلالگران بازار ارز خبر داد.
کد خبر: ۸۰۶۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۲۰ صرافی متخلف شناسایی شد؛ تعدادی پلمب و از تعدادی تعهد اخذ شد
رئیس پلیس تهران گفت: ۴۲ نفر از مخلان ارزی و سوءاستفاده کنندگان از کارت‌های اجاره‌ای بانکی دستگیر شدند که گردش حساب ۲ نفر از سر شبکه‌های تاثیر گذار قاچاق ارز و طلا، ۳ هزار ۴۰۰ میلیارد تومان است. سردار رحیمی تصریح کرد: بیش از ۵۵ میلیارد تومان طلای آب شده و انواع ارز دلار و یورو کشف شد. وی افزود: در فضای مجازی ۲۰ سایت و کانال فعال مجرمانه در بحث ارز شناسایی شد و تمام مدیرانشان احضار شدند که تعدادی مسدود و مابقی با نظارت بانک مرکزی موظف به قیمت گذاری قانونی ارز شدند.
کد خبر: ۷۴۲۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
از سوی بانک مرکزی
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: فهرست اخلالگران بازار ارز را از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم، اما نحوه جمع‌آوری این فهرست به دلیل محرمانه بودن قابل بیان نیست.
کد خبر: ۷۴۲۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
پلیس با رصد و پایش اطلاعاتی فضای مجازی یک شبکه سازمان یافته که با فروش رمز ارز غیرقانونی در یک اقدام به اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور کرده بودند را شناسایی و اعضای اصلی آن را دستگیر و این شبکه را متلاشی کردند.
کد خبر: ۷۳۹۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۶ روز بعد از دستگیری آقاخانی بانک مرکزی نامه‌ای رسمی به دستگاه قضائی ارسال کرد و مدعی شد اقدامات سالار آقاخانی در هماهنگی با بانک مرکزی و در راستای اجرای سیاست های این مجموعه بوده است.
کد خبر: ۷۳۲۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
دادستان تهران خبر داد
دادستان تهران از محاکمه ۹ مدیر بانک دی بهخاطر ارائه ۶۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بی ضابطه به افراد خاص و همچنین بازداشت ۴۴ نفر از فعالان فضای مجازی به اتهام اخلال در بازار ارز خبر داد.
کد خبر: ۶۸۶۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای از کشف بیش از ۱۷ هزارتن کالای اساسی و ضروری مردم و دستگیری ۲۲۷ محتکر و ۵۷ نفر اخلالگر بازار ارز، طلا و سکه خبر داد.
کد خبر: ۶۸۳۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر امروز شنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۶۶۶۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تیمور عامری و چند متهم دیگر به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور برگزار شد.
کد خبر: ۶۲۲۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
سالار آقاخان از متهمان مطرح و به نام پرونده ارزی که کیفرخواستش به همراه پرونده عراقچی و سیف به دادگاه رفته، متواری است.
کد خبر: ۶۰۴۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
حکم اعدام دو اخلالگر نظام اقتصادی و شبکه بانکی کشور در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلال گران نظام اقتصادی کشور مستقر در استان فارس صادر شد.
کد خبر: ۵۵۵۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
147 نفر از دانه درشت ها و مفسدان بازار نیز شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۵۴۹۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
اولین جلسه محاکمه ۱۹ متهم به توزیع ارز آزاد و خارج از سیستم قانونی، دقایقی پیش در شعبه دوم دادگاه ویژه به صورت علنی آغاز شد.
کد خبر: ۵۴۲۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
رئیس‌جمهور ترکیه طی سخنرانی در جمع سفرای این کشور در آنکارا، درباره موضوعات مختلفی از جمله بحران اقتصادی اخیر، تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه، اسلام هراسی و مناقشات فلسطین صحبت کرد.
کد خبر: ۵۳۹۷۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
پرونده اخلالگران بازار ارز برای تصمیم‌گیری درباره حکم دو تن از متهمان که پیشتر دیوان عالی کشور نسبت به آن اعلام نقض کرده بود، دوباره به دیوان ارجاع شد.
کد خبر: ۴۱۷۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
پربحث ترین عناوین