جستجو
براساس دستورالعمل نحوه بررسی تراکنش های بانکی به منظور دریافت مالیات، برخی تراکنش ها اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند.
کد خبر: ۶۴۸۴۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.
کد خبر: ۶۳۹۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
طبق قانون به هیچ‌وجه نمی‌توانیم تراکنشهای قبل از سال ۹۵ را بررسی کنیم مگر اینکه با استعلام شخص وزیر اقتصاد و دارایی باشد اما تسهیلات مانده حساب و گردش حساب مودیان از سال ۹۵ به بعد در صورت نیاز بررسی می‌شود.
کد خبر: ۶۳۴۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در آیین نامه جدید بررسی تراکنشهای بانکی، حساب های بالای ۵میلیاردتومان بررسی می‌شوند،گفت:ممکن است از این حسابها تنها ۲ تا ۳درصد مشمول پرداخت مالیات شود.
کد خبر: ۶۳۴۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
هدف ستاد اجرایی حذف میلیونی خانوارهای با درآمد بالا بود، اما به دلیل برخی اشتباهات سازمان هدفمندی یارانه‌ها در واریز یارانه خانوارها این فرآیند با کندی انجام شد.
کد خبر: ۶۱۷۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
عضو فراکسیون امید مجلس گفت: اینستکس باید فروش نفت و انواع تراکنش بانکی را نیز شامل شود.
کد خبر: ۵۹۷۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۸
مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از طرح این بانک برای الزامی‌شدن احراز هویت در تراکنشهای موبایلی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: اجرای این کار در مرحله اول می‌تواند مشکلاتی را برای افرادی به همراه داشته باشد که سیم‌کارت‌شان به نام خودشان نیست، ولی اجرای این طرح از کلاهبرداری‌ها و سایر مشکلات این حوزه می‌کاهد.
کد خبر: ۵۷۱۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
عبدالناصر همتی توضیحاتی در خصوص محدودیت های ایجاد شده در حوزه نقل و انتقالات پول ارائه کرد.
کد خبر: ۵۶۲۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
بانک مرکزی از دیروز محدودیت جدید تراکنشهای بانکی را اجرایی کرده است
هر شماره ملی می تواند در طول روز نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. بانک مرکزی از دیروز محدودیت جدید تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است.
کد خبر: ۵۶۱۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ICT گفت: بزرگترین مزیت تحلیل کلان داده‌ها افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مختلف است و با تجزیه و تحلیل تراکنشهای بانکی می‌توان تقلب و پولشویی را تشخیص داد.
کد خبر: ۵۶۱۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
بانک مرکزی با اشاره به اوج‌گیری تراکنش‌ها در شبکه شتاب و شاپرک از ثبت ۱۵۰ میلیون تراکنش در چهارشنبه آخر سال خبر داد و اعلام کرد برخی از اختلال‌ها ناشی از بروز اشکال در سوئیچ ۳ بانک بوده است.
کد خبر: ۲۸۸۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
در ادامه، به صورت تلفنی تماس برقرار بود و لحظه به لحظه گزارش می‌دادم که «الان نزدیک دستگاه خودپردازم، الان رمز را وارد کردم، الان وارد اطلاعات حسابم شدم و ...».
کد خبر: ۲۴۴۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
پربحث ترین عناوین