آغاز تحقیقات آمریکا علیه آرژانتین به اتهام پولشویی
آمریکا تحقیقاتی را به اتهام پولشویی در فدراسیون آرژانتین آغاز کرده است.
به گزارش آفتاب نیوز،
اف بی آی تحقیقات گستردهای را درباره فعالیتهای مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین در آمریکا به دلیل احتمال وقوع پولشویی آغاز کرده است.
مأموران در تلاش هستند نحوه انتقال منابع مالی فدراسیون فوتبال آرژانتین از طریق نظام مالی آمریکا را بررسی کنند و مشخص شود که آیا در این روند جرمی رخ داده یا خیر.
از اواخر سال ۲۰۲۵ تا اوایل سال جاری، دو آرژانتینی از جمله فارونی نماینده سابق مجلس استان بوئنوس آیرس، دستکم صدها میلیون دلار را از طریق حسابهایی در پنج مؤسسه مالی آمریکا جابهجا کردهاند.
شرکت آمریکایی TourProdEnter LLC از طریق این حسابها حداقل ۲۶۰ میلیون دلار درآمد فدراسیون فوتبال آرژانتین را مدیریت کرده است. همچنین حدود ۵۷ میلیون دلار دیگر میان شرکتها و اشخاص مختلف توزیع شده که بر اساس مدارک موجود، توجیه اقتصادی روشنی برای این پرداختها دیده نمیشود.
این شرکتها طبق اسناد هیچ خدمات مشخص و قابل شناسایی ارائه نکردهاند و تحت کنترل افرادی قرار داشتهاند که از کمکهای رفاهی دولت آرژانتین استفاده میکردند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
ارسال پیام
لینک های مفید