جستجو
آقای شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه فرارهای مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: اخیرا در بازرسی های این سازمان به یک مورد فرار مالیاتی برخوردیم که یک رستوران دار با استفاده از کارتخوان یک قصاب اقدام به کتمان درآمد و کم اظهاری می کرد.
کد خبر: ۹۵۰۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
به دنبال هشدار بانک مرکزی صورت گرفت
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
کد خبر: ۹۴۷۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، سکه و طلا به جای پول رایج کشور یعنی ریال هستیم، ولی مطابق با قانون چنانچه معامله‌ای انجام شود که تبادل مالی آن غیرقابل ردیابی باشد مصداق پولشویی است.
کد خبر: ۹۴۷۲۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۴
رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که رئیس سابق یکی از ادارات دولتی خدمات رسان شهرستان چالوس با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی دستگیر شد.
کد خبر: ۹۴۷۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
فرمانده کل انتظامی کشور از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی با سوء استفاده از مدارک هویتی افراد ناآگاه و دارای ضعف مالی خبر داد.
کد خبر: ۹۲۰۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۱
مدیرکل بازرسی استان کرمان، گفت: ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی استان به دلیل فساد اداری، فرار مالیاتی و یا پولشویی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند.
کد خبر: ۹۱۹۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸
در ایام تبلیغات دور نخست انتخابات ریاست جمهوری، یکی از اصلی‌ترین انتقاد‌هایی که به «سعید جلیلی» وارد شد، فقدان سابقه اجرایی قابل قبول او بود. مساله اما این است که جلیلی سابقه اجرایی ندارد اما کارنامه اجرایی چرا!
کد خبر: ۹۱۸۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) امروز -جمعه- اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.
کد خبر: ۹۱۷۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۸
«زمانی که عضو شورای پولشویی بودم در یک پرونده ۲۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی بود و در پرونده‌ای دیگر ۳۶ هزار میلیارد تومان بود. متوجه شدیم یک پیرزن روستایی، دختر ۷ ساله فوت کرده یا یک فرد ۱۳ ساله و ... در این پرونده بودند و یک شبکه عظیمی در جنوب کشور و تمام کشور ایجاد کرده بودند.»
کد خبر: ۹۱۴۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری به منظور شناسایی و مقابله با تخلفات مالی کارمندان دولت منعقد شد.
کد خبر: ۸۹۹۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان آذربایجان شرقی از تشکیل یک فقره پرونده پولشویی به ارزش ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در تبریز خبر داد.
کد خبر: ۸۹۸۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه به ریاست قاضی فرخ نیا آغاز شد.
کد خبر: ۸۹۶۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۸۸۹۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جزئیات واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری‌ها اعلام کرد: با تعامل سازمان بورس و بانک مرکزی، مقرر شد واریز وجوه به حساب‌های کارگزاری از سوی سهامداران صرفا از طریق حساب شخصی صورت گیرد.
کد خبر: ۸۸۶۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
معاون وزیر اقتصاد گفت: بالغ بر ۷۰ هزار معامله مشکوک به پولشویی انجام شده در بازه زمانی ۴ ساله را شناسایی کردیم.
کد خبر: ۸۷۶۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد و گفت: این فرد به هویت معلوم با شیوه و شگرد فروش خودرو‌های صفر کیلومتر به قیمت کارخانه مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از تعداد ۱۳۷ نفر از شهروندان پول دریافت کرده بود.
کد خبر: ۸۷۲۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
رئیس کل دادگستری هرمزگان:
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: بزرگترین باند قاچاق سوخت کشور با عضویت بیش از ۲ هزار قاچاقچی و داشتن ناوگان حمل و نقل جاده‌ای شامل بیش از پنج‌هزار کامیون، تریلر و خودروی سوخت بر شناسایی و متلاشی شد.
کد خبر: ۸۶۸۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
طی جلسه‌ای به ریاست رئیس جمهور اتخاذ شد
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
کد خبر: ۸۲۰۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
در جلسه بررسی راهکار‌های سامان‌بخشی جامع به اطلاعات فعالان اقتصادی مطرح شد
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
کد خبر: ۸۱۸۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
دیوان کیفری مالدیو یکشنبه «عبدالله یامین» رئیس جمهوری سابق این کشور را به جرم پولشویی و فساد به ۱۱ سال زندان و پرداخت پنج میلیون دلار جریمه محکوم کرد.
کد خبر: ۸۱۵۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
