جستجو
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ICT گفت: بزرگترین مزیت تحلیل کلان داده‌ها افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مختلف است و با تجزیه و تحلیل تراکنش‌های بانکی می‌توان تقلب و پولشویی را تشخیص داد.
کد خبر: ۵۶۱۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره صحبت‌های وزیر امور خارجه درخصوص پولشویی گفت: بانکداری اسلامی و صحیح می‌گوید پول ناشی از جرم، رشوه، ارتشاء نباید وارد سیستم بانکی و تطهیر شود در اصل این حرف که شکی نیست.
کد خبر: ۵۶۱۰۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد:
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت برخی رسانه ها با انتشار نقل قول های ناقص یا مخدوش تلاش دارند به مقصود سیاسی خود برسند، حال آنکه تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی نقطه قوت نظام است و همه مردم و مسئولان ایران اهمیت آن را به خوبی درک کرده اند.
کد خبر: ۵۶۰۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
آیا هنگام رأی‌گیری برای اصلاح لایحه CFT، دستور بستن درهای مجلس داده شده بود؟
نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت چهار لایحه FATF معتقد است: به نظرم این چهار لایجه قبل از مهلتی که به ایران داده شده است نهایی می‌شود.
کد خبر: ۵۶۰۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که با توجه به پس گرفتن امضاهای تعدادی از متقاضیان، استیضاح وزیر خارجه منتفی شد.
کد خبر: ۵۶۰۷۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
FATF خوب یا بد، لازمه ارتباط با بانکهای جهانی است| آمریکا بیش از ده بار درخواست مذاکره داشت
اگر قرار است جلوی آمریکا بایستیم؛مشکلات و زخمی شدن و زخمی کردن هم جزو این رویارویی است/ مجبور شدیم ۳۰ هزار میلیارد تومان از خزانه به مالباختگان پرداخت کنیم/روسای قوا به اتفاق لوایح ۴ گانه مرتبط با پولشویی را تایید کرده‌اند؛ راه حل مشکلات شفافیت است نه جنجال/ FATF خوب باشد یا بد، زیرساخت و لازمه ارتباط مالی با بانکهای جهانی است/به وزیر علوم بارها گفته ام روبروی زندانی کردن دانشجو به بهانه های سیاسی بایستد/نقد لازمه اصلاح است؛ قدرت بدون نقد، فسادزاست/از کسانی سراغ بگیرید که ۳ میلیارد دلار پول نفت را بردند و خوردند/برجام راه را برای نفت، تجار و بانکها باز کرد و سرمایه زیادی وارد کشور شد/قبل از برجام دنیا ایران را محکوم می کرد و امروز آمریکا را/سال گذشته آمریکا ۸ بار مستقیم و امسال ۳ بار غیر مستقیم درخواست مذاکره داشت، بر مبنای عزت مردم نپذیرفتم/در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی؛ قانون اساسی مسیر همه پرسی از مردم را پیش رو گذاشته است/رئیس جمهور باید بتواند در برابر تخلف از قانون اساسی تذکر دهد
کد خبر: ۵۶۰۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: فرضا ما دچار پولشویی هستیم چرا برطرف کردن این مشکل را به خارجی‌ها بسپاریم و این مشکل را در داخل حل نکنیم.
کد خبر: ۵۶۰۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
طرح پرسش از ظریف سبب محبوبیت بیشتر او و تبدیل شدن وی به نمادی ملی خواهد شد
"گروهی از نمایندگان مجلس ایران از جناح محافظه‌کار با همکاران دیگر خود در تماس بوده‌اند تا موضوع پرسش از ظریف وزیر خارجه را در دستور کار قرار دهند با این هدف که احتمالا اعتماد از او سلب شود و بتوانند او را از وزارت خارجه برکنار کنند.
کد خبر: ۵۶۰۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی دیروز ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۷ با حضور ظریف برگزار شد.
کد خبر: ۵۶۰۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس معتقد است که نپیوستن کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) موجب خود تحریمی می‌شود.
کد خبر: ۵۶۰۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
جلسه بررسی استیضاح وزیر خارجه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیمه کاره ماند. دلیل این اتفاق آن طور که کمال دهقانی فیروزآبادی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به «ایران» گفته، مطرح نشدن نیمی از محورهای استیضاح به دلیل کمبود وقت بوده است.
کد خبر: ۵۶۰۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
جلسه بررسی استیضاح وزیر خارجه در کمیسیون امنیت ملی مجلس نیمه کاره ماند
ظریف هر چقدر در طول 5 سال و نیم حضور خود در مقام وزیر امور خارجه با طرح سؤالات ریز و درشت مخالفانش راهی بهارستان شده بود اما هیچ گاه به بهانه استیضاح پایش به مجلس باز نشد. پیش از این چهار بار مخالفان ظریف در مجالس نهم و دهم سعی کردند طرح استیضاح او را به جریان بیندازند که هیچ وقت موفق نبودند.
کد خبر: ۵۶۰۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۴ نفر از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر امور خارجه از پاسخ‌های وی قانع شدند.
کد خبر: ۵۶۰۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در جلسه امروز یکشنبه این کمیسیون بنا شد که در مورد استیضاح وزیر امور خارجه تا 2 هفته دیگر بررسی های بیشتری انجام گیرد.
کد خبر: ۵۶۰۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
پول‌های کثیف تجارت سودآور موادمخدر، سیستم پولی و بانکی کشور را آلوده کرده
نتیجه تجارت سیاه مواد مخدر، پول کثیف است. ثروت انبوهی که چشم قاچاقچیان را کور کرده است. آنان برای سرپوش نهادن بر عواید حاصل از جرایم مربوط به مواد مخدر به سمت تطهیر پول های کثیف می روند اما تبعات این پولشویی 80 هزار میلیارد تومانی اقتصاد و جامعه را گرفتار می کند.
کد خبر: ۵۶۰۱۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
سه هزار میلیاردی که امیر منصور آریا بخاطرش اعدام شد مگر پول ناسالم ناشی از اختلاس و رشوه نبود؟! اینطور نیست که آدرس دقیق بدهند که چه کسی یا چند نفر در کشور پولشویی می‌کنند.
کد خبر: ۵۵۹۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
اصولگرایان، دلواپسان را در مقابله با همراهی نکردند
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده عضو جبهه پایداری شاهین‌شهر اصفهان در مجلس نخسین کسی بود که از تهیه طرح استیضاح وزیر امور خارجه سخن گفت و در ادامه با جمع‌آوری امضا از ۲۳ نفر از دیگر همفکرانش در مجلس، این استیضاح را رسما کلید زد.
کد خبر: ۵۵۹۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
یک کارشناس امور بانکی گفت: در حقوق ایران، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ ، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و یکی از جزاهایی آن مصادره اموال و عواید حاصل از جرم است.
کد خبر: ۵۵۹۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
خود چهار لایحه مربوط به FATF به اندازه کافی جنجالی بودند اما این لوایح آن چنان پیچیده شد که لرزه‌هایش موضوعات کاملا مستقلی را زنده کرد که باید منتظر تعیین سرنوشت آنها ماند.
کد خبر: ۵۵۹۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
مواجهه جناحی اصولگرایان با ۲ ادعا
وزير خارجه سخناني درباره پول‌شويي در كشور مطرح مي‌كند، اعتراضات جناح اصولگرا به او تا آنجا پيش مي‌رود كه كار را به قوه قضائيه و طرح استيضاح محمدجواد ظريف مي‌كشانند، درحالي‌كه در اين‌سو محسن رضایي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره وجود نفوذي‌هاي آمريكا در دولت صحبت مي‌كند، اما نه‌تنها كسي معترض او نمي‌شود، بلكه حالا هم كه دولت از او مستند خواسته، به‌جاي محسن رضايي قرار است مجمع تشخيص مصلحت پاسخ دهد.
کد خبر: ۵۵۹۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
پربحث ترین عناوین