جستجو
فهرست کمیسیون اروپا علاوه بر پاناما و نیجریه، عربستان را نیز به فهرست کشورهایی اضافه کرده بود که به زعم این اتحادیه، از طریق پولشویی به تروریسم بین‌المللی کمک می‌کنند.
کد خبر: ۵۷۹۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
در دومین جلسه دادگاه حسین هدایتی مطرح شد
وکیل مدافع حسین هدایتی در رابطه با اتهام پولشویی مطرح شده در مورد موکلش، گفت: در این پرونده اساسا پول از بانک خارج شده و نمی‌تواند مصداق پولشویی باشد.
کد خبر: ۵۷۸۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
تصویب لوایح چهارگانه FATF به رغم برخی تحلیل های انتقادی، می تواند برای توسعه مبادلات اقتصادی ایران با جهان فرصت آفرینی کند و در صورت امتناع از الحاق، احتمال پشت کردن نزدیکترین همپیمانان به تهران نیز دور از ذهن نیست.
کد خبر: ۵۷۷۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
نظام بانکی به عضویت در FATF نیاز حیاتی دارد
بیش از 120 روز از ارسال دو لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد؛ در حالی که نظام اقتصادی برای تامین نیازهای کشور به آن نیازی فوری دارد.
کد خبر: ۵۷۷۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
عابربانک پرسپولیس، متهم به پولشویی 586 میلیاردی
نماینده دادستان تهران گفت: حسین هدایتی به لحاظ تاخیر در بازپرداخت تسهیلات دارای بیش از یک هزار و پانصد میلیارد تومان معوقات بانکی با لحاظ اصل سود تسهیلات فقط در خصوص بانک سرمایه است. حسین هدایتی متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی گفت: ای کاش مدیران بانک سرمایه در جلسه دادگاه حضور داشتند تا بگویم که فاسد هستند؛ به گفته مدیرعامل دناساز مدیران بانک سرمایه شب‌ها و در استخر دفتر این شرکت مصوبات را امضا می‌کردند.
کد خبر: ۵۷۷۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) روز جمعه ضمن تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن (خرداد - تیرماه) به کشورمان فرصت داد تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت کند.
کد خبر: ۵۷۶۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
رئیسی گفته "کمترین دریافت حقوق در کشور، متعلق به طلاب و روحانیت است"
عده ای فکر می کنند ما مخالف برخی از کنوانسیون‌ها هستیم؛ اینطور نیست، اگر آنها به نفع مردم باشد ما آن را قبول می کنیم، اما اگر به ضرر مردم باشد آن را قبول نخواهیم کرد./عده‌ای در تلاش هستند که حوزه‌ها به مردم کمک نکنند/ رهبر انقلاب یک زمان‌شناس واقعی هستند/ عده‌ای نمی‌دانند که خاندان شاه چه جنایتی علیه ملت ایران انجام دادند
کد خبر: ۵۷۶۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد
امسال برای دستگاه قضائی در بخش برخورد با «اخلالگران اقتصادی» سال متفاوتی بود، گرچه هنوز هیچ آمار و اطلاعات دقیقی از اثرگذاری مثبت برخوردهای تنبیهی در کاهش جرم اقتصادی به دست نیامده، اما واکنش قضائی نسبت به شدت یافتن فساد اقتصادی سخت‌گیرانه‌تر بود.
کد خبر: ۵۷۶۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
افکار عمومی چشم انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی است
همزمان با تمدید تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران، از سوی FATF، چالش های الحاق ایران به این نهاد بین المللی همچنان ادامه دارد. ضرورت های غیرقابل انکار الحاق به کنوانسیون های بین المللی دلیل اصرار موافقان و تفاسیر خاص از این کنوانسیون ها دلیل انکار مخالفان الحاق است.
کد خبر: ۵۷۶۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
محسن صفایی فراهانی در باره اف ای تی اف مصاحبه کرده است.
کد خبر: ۵۷۶۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است
«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) ضمن تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن(خرداد - تیرماه) به کشورمان فرصت داد تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت کند. گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که هنوز موارد ناتمامی درخصوص خواسته‌های این گروه از ایران وجود دارد و انتظار دارد که ایران هر چه سریع‌تر خط مشی خود را اصلاح کند. مارشال بیلینگزلی، رئیس دوره‌ای اف‌ای‌تی‌اف گفته است اگر ایران تا چهار ماه دیگر، به شروط خود عمل نکند، تدابیر جدیدی علیه فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران به اجرا درمی‌آید. این چندمین باری است که این گروه به ایران برای اصلاح قوانین مهلت می‌دهد.
کد خبر: ۵۷۶۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
هرگونه تأخیر در تصویب پالرمو و CFT صدمه‌های جبران‌ناپذیری را وارد می‌کند
نمایندگان بخش خصوصی بهانه‌هایی که این روزها برای نه گفتن به FATF آورده می‌شود را در اطلاع نداشتن از ماهیت این مهم می‌دانند. درباره پیوستن به FATF با 12 نفر از پارلمان بخش خصوصی صحبت کردیم و تمام آنها با قاطعیت از لوایح چهارگانه حمایت کردند و گفتند امید ما به تصویب FATF است.
کد خبر: ۵۷۵۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
وزارت خارجه افغانستان از دریافت هشدار اتحادیه اروپا مبنی بر قرار گرفتن در فهرست کشورهایی با خطر بالای پولشویی خبر داده است.
کد خبر: ۵۷۵۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
ایبِنا به نقل از اسپوتنیک نوشت: کمیسیون اروپا نام ایران را بهمراه ۲۲ کشور دیگر در فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی قرار داد.
کد خبر: ۵۷۴۹۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان داد.
کد خبر: ۵۷۴۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
حمایت اتحادیه اروپا از نظارت آژانس بر اجرای تعهدات برجامی ایران
کمیسیون اتحادیه اروپا امروز لیست بروز شده خود از کشورهایی که می‌گوید "بخاطر اهمال در مبارزه با حمایت مالی از تروریسم و پولشویی" برای اتحادیه اروپا تهدید هستند را منتشر کرد. نام ایران نیز در این لیست دیده می‌شود.
کد خبر: ۵۷۴۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
کد خبر: ۵۷۴۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
پاسخ به 18 سوال درباره روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی
بیشترین تاکید بر لزوم عادی سازی وضعیت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سوی کشورهای غیرغربی، همسایگان و طرف های عمده تجاری ایران از جمله دو شریک عمده تجاری چین و روسیه بوده که در دیدارها در سطوح مختلف مطرح شده است.
کد خبر: ۵۷۴۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
«معلوم نیست که با استناد به حرف‌های کریمی قدوسی می‌توان نتیجه گرفت که در کشور ما پولشویی وجود دارد یا نه، چون او از طرفی خبر از پولشویی کلان آن هم از طرف یک مقام مسئول می‌دهد و از طرف دیگر به کسی که از لزوم برخورد با پولشویی می‌گوید، حمله می‌کند.»
کد خبر: ۵۷۲۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
از ابتدای دی ماه امسال تاکنون ۹۳۰ دستگاه کارتخوان که به آن سوی مرزها منتقل شده شناسایی و مسدود شده است. چند روز قبل برای نخستین بار ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حاشیه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت از آغاز مسدودسازی دستگاه‌های کارتخوان که به کشورهای دیگر انتقال یافته و فعال است، خبرداد.
کد خبر: ۵۷۲۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
پربحث ترین عناوین