جستجو
بانک مرکزی ایران در راستای شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و کاهش ریسک پولشویی ، شبکه بانکی و موسسات مالی را مکلف به رعایت سقف تعیین شده برای تراکنش های روزانه و ماهانه افراد زیر ۱۸ سال کرده است.
کد خبر: ۶۷۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
دادستان‌های برزیلی در جریان تحقیقات در پرونده فساد گسترده موسوم به "کارواش" رئیس‌جمهوری پیشین را به پولشویی متهم کردند؛ کمتر از یک سال پس از آنکه دیوان عالی این کشور دستور آزادی او از زندان را داد و او در پرونده دیگری خواستار فرجام‌خواهی شد.
کد خبر: ۶۷۱۲۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
اکبر طبری به ۳۱ سال حبس محکوم شده است
به نظر می‌رسد یا باید لااقل برای بخشی از مردم و افکار عمومی توضیحات اقناع کننده بیشتری درباره حکم اکبر طبری داده شود یا اگر لازم باشد و امکان پذیر، برای مرتکبان جرایم این چنینی که موجب هتک حرمت سیستم حاکمیتی و ضربه خوردن اعتماد مردم می‌شود با مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان مجازات‌های سنگین تری تعیین شود.
کد خبر: ۶۷۱۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
دادستان تهران خبر داد
دادستان تهران گفت: ۳۴۰ فقره کیفرخواست در پرونده‌های مهم کلان اقتصادی صادر شده است که ۱۲۰ مورد آنها در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور به دادگاه‌های موضوع استجازه، ۱۵۰ فقره به دادگاه انقلاب و ۷۰ مورد نیز به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.
کد خبر: ۶۶۷۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور از انهدام شبکه بزرگ پولشویی به مبلغ بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال و دستگیری ۱۳ کلاهبردار توسط پلیس فرودگاه مشهد خبر داد.
کد خبر: ۶۶۵۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان‌غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.
کد خبر: ۶۶۴۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
یک گروه ناظر غیر حزبی در آمریکا با ثبت شکایتی نزد کمیسیون انتخاباتی فدرال این کشور، کمپین ریاست جمهوری دونالد ترامپ را به قانون شکنی با پولشویی مبلغ ۱۷۰ میلیون دلار با هدف پنهان کردن روند پرداخت این پول به آشنایان و افراد نزدیک به خانواده ترامپ و کمپین انتخاباتی وی متهم کرد.
کد خبر: ۶۶۳۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
به دلیل سهل‌انگاری در پولشویی
نهاد ناظر مالی انگلیس روز چهارشنبه اعلام کرد که شعبه«کومرتس‌بانک» آلمان در لندن را به دلیل عدم کنترل مناسب جلوگیری از پولشویی ، ۳۷.۸ میلیون پوند (۴۷.۳۴ میلیون دلار) جریمه کرده است.
کد خبر: ۶۵۶۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۸
سومین دادگاه معاون اجرایی سابق قوه قضاییه
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.
کد خبر: ۶۵۵۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
رئیس‌کل دادگستری گلستان خبرداد:
رئیس‌کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بی‌خبر از همه‌جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.
کد خبر: ۶۴۶۷۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
در واکنش به قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در واکنش به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF اظهار کرد : متاسفانه این هم از سیاسی کاری هایی است که در مکانیسم های بین المللی وجود دارد و کشورهایی مثل آمریکا و رژیم عربستان سعودی و حتی رژیم صهیونیستی با توجه نفوذهایی که در این مکانیسم ها دارند، سعی می کنند با سیاسی گری، موضوعات را جهت دهی کرده تا این اتفاقات بیفتد.
کد خبر: ۶۳۷۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
آخرین مهلت FATF به ایران تا پایان بهمن ماه ۹۸
لوان جاگاریان، سفیر روسیه در تهران با اشاره به علاقه‌مندی کشورش برای پذیرش FATF از سوی ایران، خبر داد که کشور متبوع او نظر خود را در این رابطه به صورت کتبی و مفصل به ایران اعلام کرده است، اما تصمیم‌گیر نهایی تهران است.
کد خبر: ۶۳۵۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
اجرای مقررات ضدپولشویی یا اضافه شدن بوروکراسی
اخیراً برخی مشتریانی که برای افتتاح حساب به بانک ملی مراجعه کرده بودند، با فهرست جدیدی از مدارک مواجه شدند که قبلاً نیازی به ارائه آنها به بانک نبود؛ مدارکی از جمله سند واحد مسکونی یا قرارداد اجاره آن! ماجرا چیست؟
کد خبر: ۶۳۵۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
رییس بانک مرکزی مطرح کرد؛
همتی گفت: مدیران بانکی مراقب عملکرد خود باشند تا یکباره مشاهده نکنیم فردی ۴ ساله دارای تراکنش ۲۰۰ میلیاردی است.
کد خبر: ۶۳۵۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
شرکت هواپیماسازی ایرباس به اتهام رشوه‌دهی و پولشویی به پرداخت جریمه سه میلیارد پوندی محکوم شد.
کد خبر: ۶۳۴۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
سعید جلیلی ضمن اظهار نظر صریح بگوید دلیل چرخش موضع او در قبال یک موضوع واحد در دو دولت مختلف چیست؟ چرا در دولت قبل پذیرش شروط FATF و الحاق به کنوانسیون‌های مد نظر آن امری ضروری است و در دولت یازدهم و دوازدهم امری آنچنان مذموم که به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شده است؟ چرا او یک روز در صف اول توصیه پذیرش شروط FATF است و روز دیگر در صف اول مخالفان آن؟
کد خبر: ۶۲۸۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
یک کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید: تصویب FATF مانع دور زدن تحریم‌های غیر قانونی آمریکا نیست و نگرانی‌ها در این باره بی‌مورد است.
کد خبر: ۶۲۸۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
تحلیل‌گر اقتصادی اسپانیایی:
تحلیل‌گر اقتصادی اسپانیایی FATF را گامی مثبت در جهت مبارزه با پولشویی دانست و تاکید کرد: چین و روسیه شرکای تجاری مهمی هستند که اگر ایران به FATF نپیوندد، در تجارت با آنها با مشکل روبرو می‌شود.
کد خبر: ۶۲۷۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
افراطیون روی نظر اعضای مجمع تاثیرگذار بوده‌اند
طی دهه‌های اخیر نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بین‌المللی در قالب نهادهای مختلف قوانین جهانی را به سمتی سوق داده‌است که تقریبا اکثر کشورها پذیرای این قوانین هستند؛ لوایح و مفاد مربوط به گروه ویژه اقدام مالی FATF نیز یکی از مواردی است که اکثر کشورهای جهان آن را پذیرفته‌اند.
کد خبر: ۶۲۶۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح CFT و پالرمو را بلاتکلیف نگه داشته است
مهلت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۹۸ به پایان می رسد و معادلات و مراودات مالی ایران با جهان با مشکلات بیشتری مواجه می شود.
کد خبر: ۶۲۶۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
پربحث ترین عناوین