جستجو
رضا ضراب به اتهام پولشویی در امریکا به ۱۳۰ سال زندان محکوم شده بود
رضا ضراب کار سابق‌اش را این بار از طریق تجارت اسب و با نام جعلی ادامه می‌دهد. نهاد‌های امریکایی تاکنون هیچ اطلاعاتی را درباره تقلب فعلی او به اشتراک نگذاشته‌اند، اما می‌گویند تحقیقات مخفیانه در این باره در جریان است.
کد خبر: ۷۴۲۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
در جلسه هیأت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور پرونده‌ای با موضوع بزه تشکیل و رهبری شبکه ارتشاء، پولشویی واخذ رشوه توسط تعدادی از کارکنان صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی مطرح و در این زمینه تصمیم گیری شد.
کد خبر: ۷۳۸۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
رئیس کل دادگستری استان فارس از کشف یک فقره پول شویی ۳۶۰ میلیارد ریالی با هوشیاری و درایت سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد.
کد خبر: ۷۳۷۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
روند رسیدگی به یک پرونده پولشویی در آلمان، نحوه خرید یک پنت‌هاوس لوکس در لندن را توسط یک کلاهبردار رمزارز به نام دکتر روجا ایگناتوا روشن می‌کند.
کد خبر: ۷۳۵۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
جریان اصولگرا به شدت مخالف پیوستن ایران به FATF است
گنجاندن نام ترکیه در لیست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف، موضوعی بود که موجب واکنش تند مقامات سیاسی و اقتصادی ترکیه شد.
کد خبر: ۷۳۳۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
کوهپایه زاده گفت: پرونده پولشویی برای اتحادیه طلا و جواهرات تهران، صرافان منسوبین و بستگان محکومان پرونده سکه ثامن تشکیل شده است.
کد خبر: ۷۲۸۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
کد خبر: ۷۲۰۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
بانک مرکزی، ملی و صادرات ایران، بانک «مستقبل» بحرین و تعدادی از مدیران آن، محکوم به پرداخت جریمه نقدی شدند
کد خبر: ۷۲۰۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
تنها ایران و کره شمالی در لیست سیاه اف‌ای تی اف قرار دارند
دولت روحانی با هدف خروج ایران از انزوا و خارج کردن کشور از بحران اقتصادی ناشی از تحریم این توصیه‌ها را در قالب طرحی به مجلس ایران ارائه کرد. در آن زمان مجلس تحت تسلط اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان بود و به این لوایح رای مثبت داد و آن را به شورای نگهبان برای بررسی انطباق با قانون اساسی ارجاع داد. شورای نگهبان لوایح را رد کرد و در سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی این پرونده به مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی برای حل اختلاف ارجاع شد. با گذشت بیش از دو سال اعضای مجمع تصمیمی درباره آن پرونده اتخاذ نکردند. این مسئله اکنون به موضوع اصلی انتخابات تبدیل شده است.مخالفان اف‌ای تی اف که عمدتا از اصولگرایان هستند معتقدند با پذیرش توصیه‌های اف‌ای تی اف توانایی ایران برای کمک مالی به گروه‌هایی، چون حماس و حزب الله لبنان محدود خواهد شد.
کد خبر: ۷۱۳۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
یک بانک معتبر سوئیسی به "پولشویی" برای فیفا اعتراف کرد.
کد خبر: ۷۱۱۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۷
«اسماعیل خلیل زاده» رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال و متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان از سوی سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان دستگیر شد.
کد خبر: ۷۰۹۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری فردی خبر داد که با افتتاح حساب برای کودک چهار ساله خود اقدام به ۳۲۰ میلیارد ریال پولشویی کرده بود.
کد خبر: ۷۰۷۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.
کد خبر: ۷۰۷۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
معاون سازمان امور اجتماعی کشور گفت: به دلیل عدم تمکین جمعیت امام علی (ع) برای اصلاح وضعیت خود و بی اعتنایی به تذکر کتبی ، تصمیم بر انحلال این جمعیت گرفته شده است.
کد خبر: ۶۹۸۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
دادستان قم بااشاره به اینکه هرفردی که بافعالیت اقتصادی ناسالم سرمایه جذب کند از مصادیق پولشویی است گفت:سه هزارو۲۵۰نفر با رقمی بالغ بر۲هزاروسیصدمیلیاردریال از شرکت گوهرناز شکایت کرده اند.
کد خبر: ۶۹۵۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
لیلاج هم اگر باشی از هستی ساقطت می‌کنند
افراد بسیاری در بدنه ارگان‌های رسمی کشور به شبکه قمار سرویس می‌دهند. آنها دستمزد خود را دریافت می‌کنند و البته رسما مجرم به حساب می‌آیند.
کد خبر: ۶۸۶۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
جزئیات تازه از پرونده پولشویی در گلستان
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان گلستان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستان و کشور جلوگیری شد.
کد خبر: ۶۸۴۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
دادگاه عالی بحرین نه فقط بانک المستقبل که بانک مرکزی و چند بانک ایرانی را به بهانه پولشویی و تامین مالی تروریسم محکوم و جریمه‌های سنگینی را هم وضع کرده است. در نخستین واکنش، بانک مرکزی ایران این اقدام بحرینی‌ها را «فرمایشی» و «سیاسی بودن رأی» اعلام و تأکید کرد که رأی صادرشده از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است.
کد خبر: ۶۷۹۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
تاجگردون در نامه‌ای به نمایندگان مجلس از «انحراف و فساد» در پوشش برخی خیریه‌ها می‌گوید. بیش از ۴۰ هزار خیریه در ایران فعالند که بر اکثر آنان مشکلی وارد نیست.
کد خبر: ۶۷۷۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
FATF از کشورهای جهان خواست تا اقدامات موثری علیه ایران اعمال کنند
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است. رئیس FATF از تمامی کشورها و مقامات ناظر خواست تا اقدامات واکنشی موثر در مورد ایران اعمال کنند. ادعا شده که ایران و کره شمالی با تثبیت شبکه‌های پیچیده و دقیقی که شامل شرکت‌های پوسته‌ای که در کشورهای عضو Fatf مستقر هستند می‌شود، به دنبال دور زدن تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل و انتقال بودجه به منظور آن چه "توسعه اهداف خطرناک‌شان" خوانده شده، هستند.
کد خبر: ۶۷۷۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
پربحث ترین عناوین