جستجو
دیوان کیفری مالدیو یکشنبه «عبدالله یامین» رئیس جمهوری سابق این کشور را به جرم پولشویی و فساد به ۱۱ سال زندان و پرداخت پنج میلیون دلار جریمه محکوم کرد.
کد خبر: ۸۱۵۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
قانونگذار سابق آمریکایی به اتهام پولشویی و اقدم غیرقانونی به عنوان "جاسوس دولت ونزوئلا" دستگیر شده است.
کد خبر: ۸۱۲۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
رئیس‌کل دادگستری گلستان از کشف و رسیدگی به یک پرونده پولشویی و اختلاس به مبلغ یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی دادگستری گلستان خبر داد.
کد خبر: ۸۰۵۷۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
«گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت.
کد خبر: ۸۰۲۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
پاکستان که از سال ۲۰۱۸ در فهرست خاکستری کشور‌هایی که در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داشتند، در تازه‌ترین ارزیابی FATF از این فهرست خارج شد.
کد خبر: ۸۰۲۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است.
کد خبر: ۷۸۸۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۸
معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا نسبت به کلاهبرداری و پولشویی افراد سودجو با شگرد سپرده‌گذاری رمز ارز و دریافت سود روزانه از شهروندان هشدارداد.
کد خبر: ۷۸۸۳۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
در پی رسیدگی به درخواست مالباختگان
رییس کل دادگستری استان کرمان از بازداشت یک متهم به اتهام پولشویی و حیف و میل وجوه پرداخت شده از سوی مالباختگان موضوع بند هـ ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با دستور قضایی و توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد.
کد خبر: ۷۸۷۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
در آستانه برگزاری همه پرسی، رئیس حزب النهضه تونس باید در دادگاه به سوالات مربوط به مسئله پولشویی پاسخ دهد.
کد خبر: ۷۸۲۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
دادستان زنجان از دستگیری متهمان اصلی پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در این استان خبر داد.
کد خبر: ۷۸۲۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
از چند روز گذشته با دستور پلیس فتا حساب بانکی مشکوک به خرید و فروش رمزارز و پولشویی مسدود شده و با شناسایی برخی از اخلالگران بازار ارز تمام حساب‌های بانکی آنها مسدود شده است.
کد خبر: ۷۸۰۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۷
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می‌شود.
کد خبر: ۷۷۳۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی وی، صرفاً در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده (۲۱) دستورالعمل، میسر خواهد بود.
کد خبر: ۷۷۱۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
در جریان رصد و پایش تراکنش‌های بانکی مشکوک به پولشویی توسط بانک مرکزی، برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش‌ها کرده اند، از کار برکنار شدند.
کد خبر: ۷۷۰۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
پرداخت میلیاردی به برخی بازیگران اگرچه ممکن است روی کاغذ آورده شود، اما هنگام پرداخت تنها درصدی از آن مبلغ به بازیگر داده می‌شود و الباقی در جیب سرمایه گذار می‌ماند.
کد خبر: ۷۶۵۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
صدور و توقف مبهم یک بخشنامه
گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است.
کد خبر: ۷۶۴۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
مسئولان شبکه پرداخت از اعمال تغییرات در مبلغ و مدل نظام کارمزد این شبکه از سه ماهه اول سال آینده خبر می‌دهند.
کد خبر: ۷۴۸۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
رضا ضراب به اتهام پولشویی در امریکا به ۱۳۰ سال زندان محکوم شده بود
رضا ضراب کار سابق‌اش را این بار از طریق تجارت اسب و با نام جعلی ادامه می‌دهد. نهاد‌های امریکایی تاکنون هیچ اطلاعاتی را درباره تقلب فعلی او به اشتراک نگذاشته‌اند، اما می‌گویند تحقیقات مخفیانه در این باره در جریان است.
کد خبر: ۷۴۲۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
در جلسه هیأت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور پرونده‌ای با موضوع بزه تشکیل و رهبری شبکه ارتشاء، پولشویی واخذ رشوه توسط تعدادی از کارکنان صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی مطرح و در این زمینه تصمیم گیری شد.
کد خبر: ۷۳۸۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
رئیس کل دادگستری استان فارس از کشف یک فقره پول شویی ۳۶۰ میلیارد ریالی با هوشیاری و درایت سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد.
کد خبر: ۷۳۷۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
پربحث ترین عناوین