اخبار روز ایران و جهان | آفتاب نیوز

جستجو
با گروه ویژه اقدام مالی fatf از جمله تصویب قانون... مبارزه با پولشویی و تصویب آیین&zwnj نامه اجرایی آن و... راجع به تحفظی که در قانون پولشویی و ابهاماتی که...
کد خبر: ۶۳۳۰۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


چرا FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام نمی‌رسد؟
دو قانون تصویب کردیم و شورای عالی مبارزه با پولشویی... الان به عنوان یک قانون در قالب آیین&zwnj نامه اجرایی... در قانون پولشویی&zwnj مان وجود دارد و سازمان fatf نیز... مبارزه با پولشویی تکذیب شد که چنین خبری صحت ندارد...
کد خبر: ۶۲۷۷۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در... ها می&zwnj توانند جلوی پولشویی را بگیرند دقیقا همان هدفی... که در قانون مقابله با پولشویی مصوب 1386 مجلس شورای... است که مجلس در سال 1388 برای قانون مبارزه با...
کد خبر: ۶۲۷۷۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


کد خبر: ۶۲۷۳۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷


کمیسیون&zwnj های مجمع تشخیص مصلحت نظام روند قانونی را طی...
کد خبر: ۶۲۶۸۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


است این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حکم قانونی...
کد خبر: ۶۱۶۵۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴


اند و اقدام آنها در توزیع ارز اقدامی غیر قانونی... و مصداق پولشویی نبوده است ۹ متهم این پرونده شامل... در طول دهه&zwnj های گذشته بوده و عملی غیر قانونی... جهت حقوقی در کدام قانون بالا رفتن نرخ ارز دلیلی...
کد خبر: ۶۰۴۴۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد
نماینده دادستان برگزار می شود قاضی صلواتی مفاد قانونی ۳۵۴... و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت کرد و... جزایی در مکان و طبق ماده ۳ قانون مجازات اسلامی... قانونگذار می گوید در هر محلی جرم واقع شد مقامات...
کد خبر: ۵۹۲۸۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۲


قانون است/ پرونده نجفی با دقت و سرعت رسیدگی خواهد...
ظرفیت های قانونی موجود تدابیری اتخاذ شده که به همکاران... اینکه آیا برای جرم پولشویی که توسط نماینده دادستان در... دادگاه کشیده خواهند شد یا نه گفت بر اساس قانون... پولشویی جرم است و برای کسانی که مرتکب این جرم...
کد خبر: ۵۹۲۴۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۹


انجام می دهند این مستشار قضایی در مورد آخرین قانون... قانون برنامه ششم در این رابطه وجود دارد که باید... قضائیه گفت از طرفی بحث پولشویی نیز می تواند در... مؤسسات غیرمجاز اتفاق بیفتد در حالی که طبق قانون پولشویی...
کد خبر: ۵۸۸۷۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸


اموال طبق قانون پولشویی انجام می شود ...
جرم در بحث بزه پولشویی در قالب انتقال و هدیه... طبق قانون پول شویی انجام می شود رئیس شعبه سوم...
کد خبر: ۵۷۹۶۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰


مصباحی‌مقدم با اشاره به موضوع بررسی FATF:
لایحه تامین مالی تروریسم و پولشویی تصویب کرد شورای نگهبان... دو قانون داخلی داریم که شفافیت دادو ستدهای مالی را... ارتباطی ندارد این ها دو قانون داخلی ما است امادو... قانون است منتهی برای مناسبات بین المللی تا دهان دیگران...
کد خبر: ۵۷۹۲۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۷


چرا برخی اجازه نمی‎دهند لوایح مربوط به FATF در یک محیط آرام و عقلانی به تصویب برسد؟
علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله... پولشویی مبارزه کرد در fatf مجموعه ای از توصیه ها... یکی cft برای مبارزه با منابع مالی تروریستی قانون پولشویی... از قبل در قوانین خودمان داشته ایم مثلا قانون پولشویی...
کد خبر: ۵۷۵۰۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷


پاسخ به 18 سوال درباره روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی
که امکان تامین مالی فعالیت های غیرقانونی را کاهش داده... بانکی کمک می کند که نقل و انتقال غیرقانونی پول... ها می توانند جلوی پولشویی را بگیرند دقیقا همان هدفی... که در قانون مقابله با پولشویی مصوب 1386 مجلس شورای...
کد خبر: ۵۷۴۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳


بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند؛ فکر می‌کنند وقتی می‌گوییم رفراندوم یعنی براندازی نظام!
رفراندوم یعنی براندازی نظام با صراحت قانون اساسی می گوید... در مسائل مهم اقتصادی فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون...
جلسه حتماً نتیجه حاصل شود بخشی از پولشویی به تأمین... در جهان گروه هایی مثل داعش هستند که از پولشویی... برای حیاتشان استفاده می کنند بخشی از پولشویی در جهان... کرد بخشی از پولشویی به تأمین مالی تروریسم در جهان...
کد خبر: ۵۷۱۵۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸


با الحاق تبصره ای به ماده ۶ قانون مبارزه با... پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد از این پس نظارت... بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش می یابد ...
شب گذشته ششم بهمن حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح... قانون مبارزه با پولشویی را به قوه قضائیه و وزارت... بود با تصویب الحاق تبصره ای به ماده ۶ قانون... مبارزه با پولشویی در با قید دو فوریت هیأت وزیران...
کد خبر: ۵۷۱۳۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷


ع از دوره هفتم وارد نهاد قانون گذرای شد او... دستور کار مجمع تشخیص است قانون پولشویی است که با...
کد خبر: ۵۶۷۰۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶


بیند و بر اساس آن سیاست گذاری می کند قانون... اشاره به اینکه قانون انتخابات در حال بازنگری در مجلس... است عنوان کرد قانون گذار باید قانون گذاری کند اما... در چارچوب سیاست ‎های کلان سیاست های ابلاغی و قانون...
کد خبر: ۵۶۵۰۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۶


نظارت مجمع نمی توانند به فرآیند قانون گذاری مرحله ای...
حسین میرمحمدصادقی در توضیح تاریخچه تصویب قانون مبارزه با... پول شویی به خبرآنلاین گفت در سال ۱۳۸۶ این قانون... با بیان اینکه آیین نامه قانون مبارزه با پول شویی... ۵ برابر اصل قانون حجم دارد ادامه داد این آیین...
کد خبر: ۵۶۳۴۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸


توانسته است قانون اساسی جامعی تدوین کند و در سطح... ما ارجاع شده است یکی قانون مبارزه با پولشویی است... با قانون اساسی مغایرت پیدا کرده است در قانون پولشویی... دیگر قانون اساسی داشت که ظاهرا قانع شده است در...
کد خبر: ۵۶۳۰۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶


پربحث ترین عناوین