جستجو
اخذ تسهیلات کلان توسط شرکت‌های زیرمجموعه گروه دبش و عدم ایفای تعهدات
اکبر رحیمی در پرونده چای دبش از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود، که به عنوان ذینفع واحد شناسایی شده‌اند، اقدامات مجرمانه‌ای همچون دور زدن قوانین بانکی به منظور دریافت تسهیلات کلان بانکی، را مرتکب شده است.
کد خبر: ۹۷۷۰۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
قوه قضاییه اعلام کرد
از میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده چای دبش، دادگاه برای ۱۰ متهم حکم صادر کرده و در مورد سایر متهمان پرونده مفتوح به رسیدگی است.
کد خبر: ۹۷۶۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۷
نگاهی به اقدامات مجرمانه برادر همسر مدیرعامل دبش در پرونده
امیرحسین عیدی به عنوان مدیرتولید کارخانه دبش و رئیس هیئت مدیره شرکت شهد زرنوش و متهم ردیف چهارم پرونده چای دبش به جرم مشارکت در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی محکوم به حبس، شلاق، استرداد عین ارز و جزای نقدی شده است.
کد خبر: ۹۷۶۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
بررسی پرونده ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری در وزارتخانه های کشاورزی و صمت دولت رئیسی
دانستن ابعاد این پرونده فساد جذاب است. اما نباید جذاب باشد، باید تلخ باشد. در کنار اینها این پرونده راز‌هایی دارد که هنوز واگویه نشده است. این راز‌ها را می‌توان از دقت در لابه لای اظهارات رئیس قوه قضائیه، بازپرس پرونده، سخنگوی قوه قضائیه و گزارش‌های خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه دریافت. از نکات عجیب این پرونده این است که دلار‌هایی که در میانه جنگ اقتصادی و تحریم شدید به دست آمده بود، نه تنها به آسانی از دست رفت، بلکه زمانی از دست رفت که قیمت غذای مردم روزانه بالا می‌رفت.
کد خبر: ۹۷۵۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
بازرس‌کل قضایی استان کرمان ضمن تشریح چگونگی ورود این سازمان به پرونده فساد مالی در یکی از معادن وابسته به شرکت زغال سنگ کرمان، ذیل صندوق بازنشستگی فولاد که با تشکیل شبکه عمل می‌کردند؛ در اقدامی مشترک با اداره کل اطلاعات استان، اعلام کرد که در این پرونده ۹ نفر از مدیران این شرکت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که تاکنون هشت نفر جلب و بازداشت شده اند.
کد خبر: ۹۷۵۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
جزئیات تازه از متهمان پرونده چای دبش
چنگیز اسفندیاری، از متهمان پرونده چای دبش و مدیر کل وقت دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی، است که محکوم به حبس، شلاق و انفصال دائم از خدمت شده است.
کد خبر: ۹۷۵۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
پرداخت رشوه به مدیران دستگاه‌های اجرایی و برخی کارکنان بانک‌ها از سوی گروه دبش
در ادامه روند اطلاع رسانی راجع به پرونده چای دبش، جزییات دیگری از این پرونده منتشر شد.
کد خبر: ۹۷۵۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
نماینده بانک مرکزی در ؛
نماینده بانک مرکزی در سومین جلسه رسیدگی به قسمت دوم پرونده گروه موسوم به رستمی صفا گفت: دریافت هرگونه تسهیلات ریالی به هر نحو و عدم بازگشت آن ولو با تمدید قراردادها شکلی از خلق پول است که در نهایت منجر به کوچک شدن سفره مردم و تورم می‌شود.
کد خبر: ۹۷۴۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
براساس گزارش قوه قضائیه
بخش زیادی از ارز دریافتی شرکت دبش، صرف سرمایه‌گذاری این گروه در امارات مانند خرید برج تجاری و تأسیس صرافی شده همچنین این شرکت اقدام به خرید ملک در اسپانیا کرده و از این طریق نسبت به دریافت ویزای اسپانیا اقدام کرده است.
کد خبر: ۹۷۴۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان اموال از اکبر رحیمی درآباد، متهم ردیف اول پرونده چای دبش توقیف شده است.
کد خبر: ۹۷۴۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۸
حامیان دولت رئیسی نسبت به محکومیت دو وزیر این دولت معترض هستند
در پرونده چای دبش متهم ردیف اول با سوء‌استفاده از عدم انجام وظایف قانونی فاطمی امین، ارز نیمایی را از کشور خارج و بخش عمده آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رسانده است که این وضعیت نتیجه عملکرد مدیران وزارت صمت است که موجب خروج ارز از کشور شده و در قبال آن نیز کالایی وارد کشور نشده است.
کد خبر: ۹۷۴۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۷
افزایش ارزبری مشکوک دلیل رسیدگی به پرونده چای دبش ازسال ۱۴۰۰
گزارش‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۰، واردات چای روندی غیرطبیعی داشته و به‌صورت انحصاری در اختیار هلدینگ چای دبش قرار گرفته است.
کد خبر: ۹۷۴۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۶
حکم پرونده چای دبش مشخص شد و بخشی از متهمان این فساد ارزی حکم محکومیت خود را دریافت کردند. کیفرخواست دیگر متهمان نیز صادر شده است و رسیدگی به پرونده آنها نیز در دستگاه قضایی ادامه دارد.
کد خبر: ۹۷۴۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۵
ساداتی نژاد و فاطمی امین به زندان محکوم شدند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: محکوم‌علیه ردیف اول، اکبر رحیمی درآباد الف: به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری ب: به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری ج: از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری د: به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
کد خبر: ۹۷۳۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
نتایج بررسی پرونده چای دبش امروز اعلام شد. رئیس‌کل دادگستری استان تهران می‌گوید که در این پرونده ۳۵۰ ملک توقیف شده است.
کد خبر: ۹۷۲۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به ختم تحقیقات قضایی گفت: قرار مجرمیت و کیفرخواست متهمان شاغل در یکی از بانک‌های عامل در رابطه با اعطای تسهیلات غیر قانونی به گروه دبش صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
کد خبر: ۹۷۰۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
پرونده تخلف ۱۳ میلیون دلاری واردات کاغذ این روز‌ها وارد فاز جدیدی شده است، آخرین اخبار از این پرونده نشان می‌دهد که ادعای شرکت مبنی بر ورود ۵ هزار تن کاغذ به گمرک صحت داشته و ۵ هزار تن از ۱۳ هزار تن باقی مانده کاغذ‌ها به زودی وارد کشور می‌شود.
کد خبر: ۹۷۰۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
«ژان کاستکس» نخست وزیر پیشین «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه، به اتهام اختلاس از بودجه عمومی، توسط پلیس بازداشت شد و مورد بازجویی قرار گرفت.
کد خبر: ۹۷۰۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان با بیان اینکه بزرگترین پرونده‌های فساد گندم و آرد در کشور مربوط به استان گلستان است، گفت: ۱۱ هزار تن کسری گندم در یک سیلوی بخش خصوصی به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
کد خبر: ۹۶۸۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
دادستان تبریز از دستگیری دو نفر متهم به اختلاس در پالایشگاه تبریز خبر داد و افزود: فعلا دو نفر در این خصوص دستگیر و تفهیم اتهام شده اند که یکی بازداشت موقت شده و دیگری با قرار وثیقه آزاد شد.
کد خبر: ۹۶۷۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۲
پربحث ترین عناوین