جستجو
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: خبری که در کانال‌های تلگرامی در خصوص دعوت گروه ویژه اقدام مالی (اف. ای. تی. اف) از ایران بازنشر شده، مربوط به دعوت مرداد ماه گذشته بوده و اتفاق جدید نیفتاده است.
کد خبر: ۱۰۱۸۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
رصد پول‌های بدون منشا
معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ۲۸۸ پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. اما از نظر ما این موارد مشکوک به پولشویی بوده و در این باره هم تعامل خوبی با مراجع قضایی داریم.
کد خبر: ۱۰۱۲۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ۲۸۸ پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. اما از نظر ما این موارد مشکوک به پولشویی بوده و در این باره هم تعامل خوبی با مراجع قضایی داریم.
کد خبر: ۱۰۱۲۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
«در کشور سرچشمه ای که فساد در آن رخ داده مرتبا در حال زایش است»
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هفته گذشته درباره اهمیت تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه، اسنادی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شد.
کد خبر: ۱۰۱۰۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
پربحث ترین عناوین