جستجو
رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF بعد از ۶ سال در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو می‌پردازد.
کد خبر: ۱۰۱۹۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکایی‌ها همه‌جا دُم خود را پهن کرده‌اند و نمی‌توانیم قدم برداریم، گفت: نمایندگان یک خواسته منطقی داشتند و آن اینکه تا زمان لغو تحریم‌ها، موضوع درخواست عضویت ایران در FATF از سوی جمهوری اسلامی ایران ثبت نشود که البته دو فوریت این طرح رأی نیاورد که‌ای‌کاش رأی می‌آورد.
کد خبر: ۱۰۱۸۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: خبری که در کانال‌های تلگرامی در خصوص دعوت گروه ویژه اقدام مالی (اف. ای. تی. اف) از ایران بازنشر شده، مربوط به دعوت مرداد ماه گذشته بوده و اتفاق جدید نیفتاده است.
کد خبر: ۱۰۱۸۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و از افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم خواست با مسئولیت خودشان این اطلاعات را بدهند چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه کند و نه قرار است مرکز اطلاعات مالی این اطلاعات را بدهد.
کد خبر: ۱۰۱۱۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
پژوهشکده پولی و بانکی در هفته‌های ابتدایی شهریور گزارشی از اهداف و اولویت‌های FATF (گروه ویژه اقدام مالی) منتشر کرد که بار دیگر اخبار این سازمان بین‌المللی را در مواجهه با ایران در صدر اخبار قرار داد.
کد خبر: ۹۳۶۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
این نماینده مجلس تصریح کرد: علاوه بر این تمام اطلاعات مالی ملت ایران، تمام تجارت‌ها باید به اطلاع آمریکا و کشورهای دیگر رسانده شود. یعنی تمام راه‌های تجارت ملت ایران شناسایی و به طور کامل مسدود شود! آیا آن‌هایی که برای پزشکیان مطلب می‌نویسند، این موارد را به ایشان گفتند یا نه؟
کد خبر: ۹۳۶۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
محمد کشاورززاده، سفیر سابق ایران در چین، درباره تأثیر رفع مانع اف. ای. تی. اف بر روابط تجاری ایران و چین گفت: مسلماً رفع مشکل اف. ای. تی. اف تا حد زیادی در روابط تجاری ایران و چین کمک می‌کند.
کد خبر: ۹۲۵۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۹
رئیس کل بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی روسیه، خواستار تشکیل نهادی مشابه پیام رسان مالی «FATF» میان کشورهای عضو بریکس شد و بر آمادگی ایران برای در اختیار قرار داد امکانات فنی برای عضویت روسیه در اتحادیه پایاپای اسیایی تاکید کرد.
کد خبر: ۹۱۹۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۴
روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار به آن FATF گفته می‌شود، ترکیه را از لیست خاکستری خود خارج کرد. لیست خاکستری مربوط به کشورهایی است که به نظارت ویژه این نهاد نیاز دارند. این اقدام برای تقویت برنامه تحول اقتصادی این کشور انجام شده است. ترکیه در سال۲۰۲۱ به‌دلیل نگرانی‌های موجود در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم به لیست خاکستری این نهاد تنزل یافت. در این سال FATF معتقد بود که ترکیه به‌طور کامل معیارهای بین‌المللی مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمی‌کند.
کد خبر: ۹۱۷۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
ترکیه امروز به طور رسمی از لیست خاکستری اف‌ای تی اف خارج شد.
کد خبر: ۹۱۷۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۸
کانال تلگرامی سایت انتخاب، تصویری از دو کانال صابرین نیوز و سپاه پاسداران را منتشر کرده و نوشته است؛ دو کانال تلگرامی وابسته به جریان انقلابی با انتقاد از جلیلی، «گرو گرفتن معیشت مردم» توسط جلیلی از طریق مخالفت با FATF را تایید کردند.
کد خبر: ۹۱۵۹۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
عضو جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با منیبان از دواطلبی خود در انتخابات مجلس خبرگان خبر داد.
کد خبر: ۸۷۲۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به عضو جبهه پایداری اعلام کرد
دیروز دو خبر درخصوص FATF در فضای سیاسی و عمومی کشورمان مطرح شد که منشا بحث و تبادل‌نظر‌های فراوانی شد.
کد خبر: ۸۷۰۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۲ نماینده مجلس مطرح کردند؛
در مجلس دهم نمایندگان کوشیدند با رأی به پذیرش FATF شرایط را برای این امر مهیا و هموار کنند، اما در نهایت لوایح مربوط به پذیرش FATF چند سالی است که در مجمع تشخیص مصلحت سرگردان مانده و خاک می‌خورد.
کد خبر: ۸۶۹۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
مردم از رویکرد جدید حضرات مخالفین سابق FATF استقبال می‌کنند
مردم از رویکرد جدید حضرات مخالفین سابق FATF استقبال می‌کنند و از این بابت خوشحال هم هستند و امیدوارند این رویکرد با کارشکنی جدید کاسبان تحریم مواجه نشود. در عین حال، این مطالبه را هم دارند که مقصران، تاوان متضرر ساختن کشور را نیز بپردازند و خسارت‌های هنگفتی که وارد کرده‌اند را جبران کنند.
کد خبر: ۸۶۷۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
پیوستن به FATF به نظر من حق شرط ندارد و این‌گونه نیست که ما بخواهیم برای پیوستن شرط بگذاریم.
کد خبر: ۸۶۶۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
: تصمیم‌گیری درباره FATF حاکمیتی است
وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل می‌کند.
کد خبر: ۸۶۶۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
یک بام و دو هوای مجلس یازدهم و دولت سیزدهم
یک بام و دو هوای مجلس یازدهم و دولت سیزدهم درباره موضوعات مختلف لیست بلندبالایی است که مرتبا به عناوین آن اضافه می‌شود. اگر برجام برای دولت روحانی سند خیانت بود و مجلس یازدهم برای معلق نگهداشتن مذاکرات احیای برجام در دولت روحانی سنگ تمام گذاشت، بعد‌ها در دولت ابراهیم رییسی نه نشانی از برجام‌سوزی در مجلس بود و نه صدایی از قانون اقدام راهبردی.
کد خبر: ۸۶۵۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
تصمیم گیری درباره FATF حاکمیتی است
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است، هرچند ایران ساز و کار‌های داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی دارد.
کد خبر: ۸۶۴۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۴
عضو اتاق بازرگانی تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:
اگر روابط نرمال ایران با اقتصاد جهانی به‌طور نسبی احیا شود، ایران باتوجه به موقعیت ژئواکونومیک خود می‌تواند نقش یک حلقه وصل را بین چهار اقتصاد کلیدی در اوراسیا در قالب ایده کریدور شمال - جنوب ایفا نماید.» همچنین در پایان گزارش تاکید شده اقتصاد‌های عضو این سازمان دولت‌محورند. به دیگر سخن دولت بازیگر مسلط در این اقتصاد‌ها محسوب می‌شود. سازمان همکاری شانگ‌های نیز عمدتاً سازمان بین‌دولتی است؛ بنابراین فضای کنش بی‌واسطه بخش خصوصی در این سازمان چندان گسترده نیست.
کد خبر: ۸۴۹۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
پربحث ترین عناوین