جستجو
یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارائه‌ی اطلاعات به دشمن خیانت جنگی به حساب می‌آید، تاکید کرد: اگر امروز کسانی اطلاعات مالی کشور را و مبادلات ارزی ما را در اختیار FATF قرار دهند قطعا خائن به کشور هستند.
کد خبر: ۵۳۶۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سرنوشت کنوانسیون پالرمو در مجلس و همچنین ارتباط کشورمان با گروه ویژه اقدام مالی را تشریح کرد.
کد خبر: ۵۳۵۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
گروهی با محوریت سازمان برنامه و بودجه، سه نقشه راه را برای عبور از وضعیت فعلی در نظر گرفتند
رییس دفتر رییس جمهور اعلام کرد: هنوز مشخص نیست چند وزیر تغییر می کنند. وی همچنین با اشاره به نامه ای که به امضای محسن رضایی درباره FATF منشر شده بود گفت: نامه ای که آقای محسن رضایی امضا کرده را ما بررسی کردیم و بخش هایی از آن ربطی به مجمع تشخیص ندارد و به شورای عالی امنیت ملی مربوط می شود که در هر حال به نظرم کار عجولانه ای صورت گرفته، ولی در هر نهایت پاسخ به این نامه نیز از سوی آقای روحانی اعلام خواهد شد.
کد خبر: ۵۳۴۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
وال استریت ژورنال به نقل از مقامات اروپایی نوشت: ایران هم نیاز دارد قوانین مربوط به پولشویی که از سوی FATF ارائه شده است را تصویب کند و استانداردهای آن را پاس کند.
کد خبر: ۵۳۴۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
پیشنهاد "تور بازدید" نمایندگان از جلسات شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی درباره موضوعاتی همچون کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ماجرای «سپنتا نیکنام»، اظهارات یک نماینده علیه آیت‌الله جنتی، قانون انتخابات و... سخن گفت.
کد خبر: ۵۳۴۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
محمود صادقی:
تصور من با اطلاعاتی که داریم، این است که مجموعه نظام درباره تصویب این لوایح به تصمیم رسیده است. در جلسه علنی و غیر علنی مجلس رییس مجلس اعلام کرد. در مجلس به نظر رهبری استناد می‌کنند؛ اما آقای لاریجانی بارها اعلام کرده که دفتر رهبری گفته این مساله به خود مجلس مربوط است و ما نظری نداریم. دست کم نظر منفی ندارند. اخیرا هم از نامه آقای روحانی به شورای نگهبان که منتشر شده بر می‌آمد که شورای عالی هماهنگی اقتصادی نظرش بر تصویب لایحه است.
کد خبر: ۵۳۴۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
کد خبر: ۵۳۴۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان: اعضای شورای نگهبان صرفنظر از ایرادات ماهیتی مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جز مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است، اعلام کردند با توجه به اینکه لایحه قضایی است و باید از سوی رییس قوه قضاییه اعلام و ارجاع شود آن را مغایر قانون اساسی تشخیص دادند.
کد خبر: ۵۳۴۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
تاکید بر لزوم تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت
حسن روحانی در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان بر لزوم تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت تاکید کرد.
کد خبر: ۵۳۲۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
سازمان بین المللی ضد پولشویی تصمیم گرفته است کره شمالی را به دلیل آنچه «فعالیت های مالی غیرقانونی و غیرشفاف» دانسته است در فهرست سیاه خود نگهدارد. اعضا بر این باورند که کره شمالی درخصوص جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی مالی و مقابله با حمایت مالی از تروریست فعالیت چندانی نکرده است.
کد خبر: ۵۳۲۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
FATF اعلام کرده "ایران اصلاحیه‌های قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را تا آبان تصویب کند"
گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمدید کرد.
کد خبر: ۵۳۱۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
روحانی می‌خواهند با مردم بیشتر صحبت کند
رییس دفتر رییس جمهور اعلام کرد : صراحتا نظر دولت این است که به هیچ وجه ما اعلامی برای عضویت در FATF نداریم و دنبال آن هم نیستیم.
کد خبر: ۵۳۱۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
اخراج پنج‌هزار آقازاده ایرانی از آمریکا؛ شایعه یا واقعیت؟
رضا واعظی، مدیر عامل ایسکانیوز اعلام كرد خبر اخراج آقازاده‌ها درست بود و بنا به مصلحت نظام خبر را حذف کردیم. واعظی به ایرنا گفته بود: خبر اخراج آقازاده‌ها توسط خزانه‌داری آمریکا درست است و بنا به مصلحت کشور خبر را از خروجی برداشتیم و «اخراج پنج‌هزار آقازاده ایرانی از آمریکا» نه تنها جعلی نیست بلکه سورپرایز تیراست.
کد خبر: ۵۳۰۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
با خارج شدن ایالات متحده از برجام و نیز با عدم تصویب لایحه FATF که از طریق فشار و تهدید تندروها شاهدش بودیم، انتظار می‌رود که از چند ماه دیگر تحریم‌های اقتصادی آغاز و تشدید شود.
کد خبر: ۵۳۰۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
گفته علم‌الهدی شايد بتواند به کشف منشأ پيامک‌های تهديدآميز برای نمايندگان کمک کند
«اين گفته آقاي علم‌الهدي شايد بتواند به کشف منشأ پيامک‌هاي بعضا تهديدآميز ارسالي از مشهد براي نمايندگان در ايام طرح لايحه مرتبط با FATF کمک کند»؛ اين را علي مطهري مي‌گويد و آن هم در پاسخ به سخنان يا به عبارت ديگر، هشدار حجت‌الاسلام علم‌الهدي در خطبه‌هاي نماز عيد فطر خطاب به نمايندگان مجلس.
کد خبر: ۵۲۹۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
هرچه بود و نبود، حالا ديگر تكرار مكرر و پشت سرهم اين ٤ حرف اختصاري از سوي مخالفان و موافقان پيوستن ايران به اين نهاد مالي بين‌المللي، FATF را آشناي ذهن‌ها ساخته است.
کد خبر: ۵۲۹۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
"FATF ساختاری نظاممند برای مقابله با فساد مالی است"
گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال ۸۹ میلادی از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می‌کند.
کد خبر: ۵۲۸۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
علي مطهری گفته است "ارسال‌كنندگان پيامک به نمايندگان حتي از جبهه پايداري هم تندروتر هستند"
علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است کسانی که پیامکهای تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس ارسال کردهاند "جبهه پايداري هم تندروتر هستند". حمله‌كنندگان به كنسولگري عربستان در مشهد به نمايندگان پيامك زده‌اند./اگر همان زمان راي‌گيري انجام مي‌شد، اين لايحه راي مي‌آورد./مي‌خواستند نوعي اتحاد در مجلس ايجاد شود تا مانع از ايجاد تشنج شوند.
کد خبر: ۵۲۸۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
در حال‌وهواي مخالفت برخي چهره‌هاي جريان اصولگرايي با پيوستن ايران به كنوانسيون تأمين مالي تروريسم اعلام شده بود كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم هم جلسه‌اي اضطراري با حضور علي لاريجاني براي بررسي اين موضوع تشکيل خواهد داد.
کد خبر: ۵۲۸۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
توییت محمود صادقی از پشت پرده کسانی که مخالف لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هستند!
کد خبر: ۵۲۸۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
پربحث ترین عناوین