برچسب ها - پولشویی در ایران

جستجو
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش‌ بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
کد خبر: ۷۲۰۴۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری فردی خبر داد که با افتتاح حساب برای کودک چهار ساله خود اقدام به ۳۲۰ میلیارد ریال پولشویی کرده بود.
کد خبر: ۷۰۷۷۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴

اوج تحریم‌های آمریکا علیه ایران و نگرانی از فشارهای جدید علیه معیشت مردم
بحث‌های مفصل در مراکز رسمی و رسانه‌ای راجع به لوایح چهارگانه ماه‌هاست که ادامه دارد ولی متاسفانه هنوز نتیجه نهایی پیرامون آنها اتخاذ نشده است. این نگرانی وجود دارد که در اوج تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، فشارها و محدودیت‌های جدیدی از این ناحیه متوجه کشور و در نهایت خسارت این همه تاخیر متوجه معیشت مردم شود.
کد خبر: ۶۱۸۴۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵

رئیس کل دادگستری استان یزد از صدور کیفرخواست برای مدیر متخلف شعب یکی از بانک‌های این استان خبر داد.
کد خبر: ۶۰۷۳۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در سوالی از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه خواستار ارائه اسناد از سوی ظریف درباره اتهامات مربوط به پولشویی شد.
کد خبر: ۵۶۱۶۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

یک کارشناس مسائل بین الملل در گفتگویی درباره هجمه های اخیر علیه وزیر امور خارجه کشورمان توضیحاتی ارایه کرد.
کد خبر: ۵۵۶۶۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳