کد خبر: ۶۵۶۴۳۶
تاریخ انتشار : ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۲
به دلیل سهل‌انگاری در پولشویی
نهاد ناظر مالی انگلیس روز چهارشنبه اعلام کرد که شعبه«کومرتس‌بانک» آلمان در لندن را به دلیل عدم کنترل مناسب جلوگیری از پولشویی، ۳۷.۸ میلیون پوند (۴۷.۳۴ میلیون دلار) جریمه کرده است.
آفتاب‌‌نیوز :

سازمان موسوم به مرجع رفتار مالی انگلیس (اف‌سی‌ای) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شعبه لندن «کومرتس‌بانک» از ضعف خود آگاه بوده اما به رغم نگرانی های این سازمان (اف‌سی‌ای) در سال‌های ۲۰۱۲، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷، گام های منطقی و موثر برای حل این موضوع برنداشته است.

این سازمان انگلیسی در ادامه بیانیه خود یادآور شده است که این ضعف درست در زمانی رخ داده که اف‌سی‌ای راهبرد اقدامات بانک ها برای کاهش خطر جرایم مالی را منتشر کرده و علیه برخی شرکت‌ها در رابطه با کنترل‌های پول‌شویی اقداماتی صورت داده است.

انگلیس بانک آلمانی را جریمه کرد

به گفته اف‌سی‌ای، این در حالی است که با وجود هشدارهای آشکار، چنین اتفاقی رخ داده است.

کومرتس‌بانک در واکنش به این بیانیه اعلام کرد که یافته‌های اف‌سی‌ای را به طور جدی پیگیری خواهد کرد.

اف‌سی‌ای اعلام کرد که اصل جریمه ۵۴ میلیون پوند بوده اما به دلیل همکاری مسئولین بانک ۳۰ درصد از آن کاسته شده است.

بر اساس گزارش‌ها، تعداد کارکنان بخش جرایم مالی شعبه لندن کامرزبانک در ۴ سال گذشته از ۳ نفر تمام وقت به ۴۲ نفر رسیده است.

کومرتس‌بانک بانک چندملیتی و شرکت خدمات مالی آلمانیا است، که شعبه مرکزی آن، در برج کومرتس‌بانک در شهر فرانکفورت، آلمان قرار دارد.

این بانک، دومین بانک بزرگ در کشور آلمان پس از دویچه بانک است.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین