اخبار روز ایران و جهان | آفتاب نیوز

جستجو
عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال...
اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت...
کد خبر: ۶۹۸۳۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


با تامین مالی تروریسم اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پیوستن...
کد خبر: ۶۹۸۳۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت...
کد خبر: ۶۹۸۲۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲


خلاصه شد ابتدا قانون پولشویی بود که مجلس تصویب و... شد با ابلاغ و اجرایی شدن قانون پولشویی نزدیک به...
کد خبر: ۶۹۸۰۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲


مقولاتی مانند پولشویی و تروریسم مواجه خواهیم شد ادامه داد... خصوص مواجهه با تروریسم و پولشویی ابلاغ می&zwnj کنند نقش... مسدود نکرده است که با مسئله پولشویی فساد و برخورد... سامانی&zwnj های مالی پولی بانکی و احتمالات پولشویی را با...
کد خبر: ۶۹۷۹۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱


کشورمان در لیست سیاه گروه مشترک اقدام مالی علیه پولشویی... اقدام مالی علیه پولشویی fatf هستند در حالی که انتظار...
کد خبر: ۶۹۷۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰


متقلبانه پولشویی و کلاهبرداری می کنند که لازم است شهروندان...
کد خبر: ۶۹۷۶۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد
آنلاین و پولشویی در فضای مجازی با گردش مالی ۱۰۰...
کهگیلویه و بویراحمد به صورت اجاره جهت شرکت در پولشویی...
کد خبر: ۶۹۷۵۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


وی ۹۰ درصد بلاکچین ها هدفی برای پولشویی ندارند و... ۱۰ درصد آن شاید برای مقاصد پولشویی مورد استفاده قرار...
کد خبر: ۶۹۷۲۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


سه سال از زمان مطرح‌شدن FATF گذشت؛ همچنان در شرایط تعلیق
با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی... گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند... یافته تطهیر عواید حاصل از جرم پولشویی و فساد را... پولشویی و تروریسم با قوانین داخلی ما متفاوت است که...
کد خبر: ۶۹۶۴۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۲


مالی پولشویی و شفافیت مالی در مجلس شورای اسلامی تصویب...
کد خبر: ۶۹۵۶۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۷


مالی علیه پولشویی fatf است اما شرایط سیاسی و کلان... از لحاظ پولشویی این سازمان نیز رتبه ریسک سرمایه&zwnj گذاری...
کد خبر: ۶۹۵۶۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۷


سرمایه جذب کند از مصادیق پولشویی است گفت سه هزارو۲۵۰نفر...
جذب کند و درآمد داشته باشد از مصادیق پولشویی است...
کد خبر: ۶۹۵۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۷


پولشویی از اولویت های پلیس امنیت اقتصادی استان آذربایجان غربی...
کد خبر: ۶۹۵۵۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶


فریب مالیاتی پولشویی مشارکت نادرست با نهادهای خارجی و مواردی...
کد خبر: ۶۹۵۳۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


مالی علیه پولشویی fatf در مراحل پایانی خود به سر... دهند گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی نیز همانگونه که... از عنوان آن مشخص است به منظور مبارزه با پولشویی... ریسک پولشویی رتبه&zwnj بندی می&zwnj کند اقدام و الزاماتی که...
کد خبر: ۶۹۵۲۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


و جرایم سازمان یافنه و پولشویی دو کشور با هم... بازرسی کل ایران مسئله مبارزه با پولشویی نیز مطرح شده...
کد خبر: ۶۹۵۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۴


تلاش&zwnj های متعاقب برای پولشویی این دستاوردهای غیرقانونی قویا ارتباطاتی...
کد خبر: ۶۹۴۸۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۲


در مذاکرات رسمی هیئت‌های قضایی ایران و عراق
پولشویی و برخورد با پول&zwnj های کثیف هم که در...
کد خبر: ۶۹۴۷۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۱


و پولشویی» سه هدف و الگوی اصلی بانک مرکزی در... مرکزی در برخود با جرم و پولشویی بسیار جدی است...
کد خبر: ۶۹۴۵۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰


پربحث ترین عناوین