اخبار روز ایران و جهان | آفتاب نیوز

جستجو
هزار میلیارد تومان ملک برای پولشویی به نام این و...
قاضی مسعودی مقام گفت خانم کلاهدوزان در رابطه با پولشویی... زرخش بود که به وی گفتیم به اتهام پولشویی به... این کار&zwnj ها برای پولشویی است و در این رابطه...
کد خبر: ۶۳۸۳۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵


خودمان در زمینه پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریزم...
کد خبر: ۶۳۸۳۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵


رئیس دفتر رئیس جمهور در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاری استان فارس:
است که باید خودمان در زمینه پولشویی و مبارزه با...
کد خبر: ۶۳۸۳۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵


برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارد و...
کد خبر: ۶۳۸۲۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵


اقدام FATF توجیه‌گر تشدید تحریم‌ها علیه ایران خواهد بود
دولت اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با پولشویی و... اینکه پیشتاز مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم هستیم... پیشتاز مبارزه با تروریسم و پولشویی است در لیست اقدام...
کد خبر: ۶۳۸۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴


موضوع عدم پولشویی حساسیت را برطرف کنند یا اگر در...
کد خبر: ۶۳۸۰۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴


عواقب قرار گرفتن ایران در لیست سیاه دامن­گیر مردم خواهد شد
برای حمایت مالی از تروریسم و مرکز پولشویی شناخته می&zwnj... علنی مجلس شورای اسلامی گفت « نظام از پولشویی مبرا... کنند در پولشویی است تحریم&zwnj های آمریکا موجب افزایش پولشویی... مراکز داخلی دخیل در پولشویی و واشنگتن ریاض و رژیم...
کد خبر: ۶۳۸۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴


جمله در این بخش مجددا در مورد جلوگیری از پولشویی...
جمله در این بخش مجددا در مورد جلوگیری از پولشویی...
کد خبر: ۶۳۸۰۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴


احمدی:
به اصطلاح تکنیکال برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی...
کد خبر: ۶۳۸۰۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴


آن کشور از نظر ریسک پولشویی پرمخاطره معرفی می&zwnj شود... ماندن نظام بانکی از پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورها...
کد خبر: ۶۳۷۸۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳


و مبارزه با پولشویی را تصویب کند مدعی شد که... همه قوانین و مقررات مربوط به پولشویی و تامین مالی... گرفته است وی با تاکید بر این که انگ پولشویی...
کد خبر: ۶۳۷۷۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۲


در واکنش به قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF
ایران همه قوانین و مقررات مربوط به پولشویی و تامین... گرفته است وی با تاکید بر این که انگ پولشویی...
کد خبر: ۶۳۷۷۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۲


تصویب لوایح FATF در ایران به دلیل عدم تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصحلت نظام بلاتکلیف مانده
پولشویی انجام داده است نشان داد این رفتار سیاسی و... ایران همه قوانین و مقررات مربوط به پولشویی و تامین... به هر حال انگ پولشویی و انگ تامین مالی تروریسم... مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی...
کد خبر: ۶۳۷۷۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۲


۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ مشارکت در پولشویی از طریق تحصیل تملک... در پولشویی از طریق تحصیل تملک و استفاده از عواید... اعلامی ب مشارکت در پولشویی از طریق تحصیل تملک و...
کد خبر: ۶۳۷۴۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


دستاوردهایمان را که مهمترین آنها قوانین داخلی مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۶۳۷۴۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


آمار کشته شدگان حوادث آبان ماه ظرف چند روز آینده اعلام می‌شود
در مبارزه با تروریسم و پولشویی انجام دادیم کمترین آسیب...
کد خبر: ۶۳۷۴۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


ورود ایران به لیست سیاه FATF به معنای ابهام آلودترشدن آینده اقتصادی کشور است
اقدامات ایران برای تصویب کنوانسیون&zwnj های مبارزه با پولشویی و...
کد خبر: ۶۳۷۳۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰


برخی محکومیت‌های قطعی برای مفسدان اقتصادی
می&zwnj کند یا خیر گفت ما پول کثیف و پولشویی...
کد خبر: ۶۳۷۲۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹


حساب‌های بانکی ایرانیان در خارج از کشور بسته می‌شود؟
جهان برای مقابله با پولشویی و تامین مالی ترورریسم از... اقدام مالی اعضاء پس از بررسی عملکرد مبارزه با پولشویی... و امارات عربی متحده را برای مبارزه با پولشویی و... معاعده بین&zwnj المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم...
کد خبر: ۶۳۶۹۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸


رقم‌های بزرگی از پول‌های ایران در بانک مرکزی عراق بلوکه شده است
پولشویی تروریسم قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم بین&zwnj المللی... مسائل سیاسی ندارد و روی استانداردها برای مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۶۳۶۹۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷


پربحث ترین عناوین