جستجو
اولین نشانه از وجود نام رئیس‌جمهوری آمریکا در اسناد پاناما فاش شد؛ جزئیاتی از فروش یک آپارتمان در کاخ ترامپ در نیویورک.
کد خبر: ۴۹۱۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
به تخمین شبکه عدالت اجتماعی، در مجموع بین ۲۱ تا ۳۱ تریلیون دلار در پناهگاه‌های مالیاتی به دور از نظارت و قانون هستند، منابع دیگر هم به ارقامی در این حدود یا حتی بیشتر اشاره می‌کنند، به عبارت دیگر بیشتر از تولید ناخالص داخلی آمریکا در این "معادل مالی سیاه‌چاله" نهفته است.
کد خبر: ۴۸۷۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
خبرنگار مشهوری که در افشای اسناد پاناما نقشی کلیدی داشت در مالت به قتل رسید.
کد خبر: ۴۸۲۸۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
نخست وزیر پاکستان فردا با حضور در پارلمان این کشور درباره اتهامات وارده به خانواده وی در مورد پرونده « اسناد پاناما » توضیحاتی ارایه می دهد.
کد خبر: ۳۶۷۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۳
وجود نام ایران در اوراق پاناما سبب شد تا جویای علت این حضور در فهرست متخلفان در سطح جهانی باشیم. پولشویی و فرار مالیاتی دو گزینه‌ای بود که اغلب افراد و کشورها در این فهرست به آن متهم شده بودند.
کد خبر: ۳۶۴۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۹
پای رئیس جمهور اکوادور هم به اسناد پاناما باز شد.
کد خبر: ۳۶۳۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۶
طبق اسناد پاناما در سال ۲۰۰۵ به آرزو و لیلا دخترهای الهام علی‌اف که آن زمان ۱۷ و ۱۹ ساله بودند هر کدام ۱۵ درصد ارزش "بنیاد یو اف یورنیورس" تعلق گرفت. ۲۰ درصد بنیاد نیز به نام حیدر علی‌اف، پسر الهام علی‌اف که در آن زمان تازه ۶ سال داشت به ثبت رسیده است. به پسر فاضل ممدوف نیز ۲۰ درصد از مالکیت بنیاد سهم داده شده است.
کد خبر: ۳۶۰۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
پليس به كمك يك واحد سازماندهي شده جنايي خود به شركت موساك فونسكا يورش برد بي آنكه دخالت يا حادثه اي صورت گيرد .
کد خبر: ۳۶۰۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
مجری شکبه سی ان ان گفت انتشار اسناد پاناما جهان را تکان داد.
کد خبر: ۳۵۹۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
ویکی لیکس اعلام کرده که اسناد افشا شده پاناما مربوط به رسوایی مالی رهبران جهان که رییس جمهوری روسیه نیز یکی از آنهاست، حمله رسانه‌ای برای بدنام کردن وی بوده است.
کد خبر: ۳۵۹۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
در حاشیه افشای اسناد فساد و پولشویی پاناما.
کد خبر: ۳۵۹۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۹
وبگاه ویکی‌لیکس در واکنش به انتشار « اسناد پاناما » اعلام کرد که این پروژه از سوی یک شبکه رسانه‌های شرق اروپا که از سوی آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده و جورج سوروس، میلیاردر معروف تأمین مالی شده‌اند، سازماندهی شده است.
کد خبر: ۳۵۹۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۸
انتشار ۱۱٫۵ میلیون سند پولشویی از چهره‌های مشهور جهان
در میان اوراق منتشر شده رسوایی پاناما نام بسیاری از سیاستمداران و فهرست فساد آن ها منتشر شده است. جالب توجه آنکه در یکی از ویدئوهای منتشر شده درباره این فساد نام احمدی نژاد نیز هست.
کد خبر: ۳۵۸۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۸
پربحث ترین عناوین