جستجو
پشت‌صحنه وعده «فروش گوشی به قیمت زیربازار»
در روز‌های اخیر، خبر متواری شدن مدیران یک شرکت فعال در حوزه فروش گوشی آیفون باعث شد تا در گزارشی ماجرای « کلاهبرداری پانزی» و عواقب آن را تشریح کنیم. در ترفند پانزی، به سرمایه‌گذاران، نرخ سود بالا با ریسک کم نوید داده می‌شود و شرکت‌های راه‌انداز این بازی از طریق وجوه سرمایه‌گذاران جدید، مطالبات سرمایه‌گذاران قبلی را می‌پردازند. این نوع کسب‌وکار‌ها که از افراد معروف برای تبلیغ خود استفاده می‌کنند، در کشور‌های مختلفی وجود داشته و در موارد حاد، مانند کلمبیا و آلبانی، منجر به شورش‌های خشن، کشته شدن افراد و حتی سقوط دولت مستقر شده‌اند. با این حال این‌گونه کسب‌وکار‌ها ویژگی‌های مشخصی دارند که می‌تواند به شناسایی سریع آن‌ها کمک شایانی کند. جلوگیری از خسارات ناشی از این‌گونه فعالیت‌ها نیازمند تمهیداتی است که سرعت و قاطعیت عمل در صدر آن‌ها قرار دارد. مقررات روشن، استقلال ناظران مالی و برخورداری از نیرو‌های مجرب قضایی از دیگر پیش‌نیاز‌های مقابله با طرح‌های پانزی است.
کد خبر: ۸۹۳۰۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
تشکیل پرونده در پلیس جرایم اقتصادی
شرکت «کوروش کمپانی» که با ادعای فروش آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود، این روز‌ها تعطیل شده و مالک این شرکت متواری است؛ موضوعی که پلیس نیز آن را تایید کرده و در پی یافتن این فرد و احقاق حقوق مالباختگان است.
کد خبر: ۸۹۲۸۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶
رئیس پلیس بین‌الملل فراجا از استرداد فردی که در پوشش ارز دیجیتال اقدام به کلاهبرداری ۶.۵ میلیون یورویی کرده بود، به کشور خبر داد.
کد خبر: ۸۹۲۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
رئیس پلیس فتای استان قزوین از شناسایی و دستگیری فردی که با درج آگهی کذب در فضای مجازی، از کاربران به بهانه فروش مبلمان کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.
کد خبر: ۸۹۲۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
جانشین فرمانده انتظامی البرز گفت: فردی که با وعده پرداخت سود کلان بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال از ۲۳ نفر کلاهبرداری کرده بود، توسط ماموران کلانتری ۲۲ مهرشهر دستگیر شد.
کد خبر: ۸۹۲۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
رئیس پلیس فتای پایتخت از شناسایی و کشف پرونده‌ای با موضوع اخاذی و تهدید در فضای مجازی خبر داد و گفت: متهم خود را کارگردان سینما معرفی و با بهانه انجام تست بازیگری و تهیه تصاویر خصوصی بانوان از آن‌ها سوء استفاده می‌کرد.
کد خبر: ۸۹۲۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
رییس پلیس فتا تهران بزرگ با هشدار چند باره به شهروندان مبنی بر کلیک نکردن بر روی لینک‌هایی که از سرشماره‌های ناشناس پیامک می‌شود، گفت: کلاهبرداران با تحریک احساسات مردم از طریق این لینک‌ها به اطلاعات حساب‌های شخصی دسترسی پیدا می‌کنند.
کد خبر: ۸۹۱۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
اخبار حوادث مازندران
فرمانده انتظامی استان مازندران از دستگیری کلاهبردار میلیاردی متواری که در داخل کمد دیواری مخفیگاهش در شهرستان سوادکوه مخفی شده بود، خبر داد.
کد خبر: ۸۹۱۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
رئیس پلیس آگاهی تهران از انهدام باند چهارنفره کلاهبرداری در پوشش فروش مدرک تحصیلی در فضای مجازی خبر داد.
کد خبر: ۸۹۰۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
مدیرکل حراست سازمان خصوصی سازی ارسال پیامکی نسبت به کلاهبرداری از مردم تحت عنوان دریافت سود سهام عدالت هشدار داد.
کد خبر: ۸۹۰۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا نسبت به کلاهبرداری از شهروندان با ترفند فروش حواله خودرو هشدار داد.
کد خبر: ۸۸۹۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
رئیس پلیس فتای استان قزوین از کشف یک مورد پرونده کلاهبرداری و برداشت ۵۶۰ میلیون ریال از حساب شاکی با ارسال پیامک جعلی ابلاغیه قضائی سامانه ثنا خبر داد.
کد خبر: ۸۸۹۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۸۸۹۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا به شهروندان توصیه کرد: مراقب کلاهبرداران با ترفند چک‌های بلامحل باشید.
کد خبر: ۸۸۹۳۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
مردی که هر دو دست او قطع شده بود، از خانواده‌های زیر خط فقر بی‌رحمانه کلاهبرداری می‌کرد.
کد خبر: ۸۸۸۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
پلیس فتا برای چندمین بار به هموطنان درباره کلاهبرداری در پوشش پیامک‌های جعلی سود سهام عدالت هشدار داد.
کد خبر: ۸۸۸۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
فرمانده انتظامی لرستان، ازبازداشت یک زن و شوهر سابقه‌دار و کشف ۳۰ فقره کلاهبرداری و کشف ۷ میلیارد ریال کلاهبرداری در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.
کد خبر: ۸۸۷۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی نام چند شبکه کلاهبرداری هرمی را اعلام کرد.
کد خبر: ۸۸۷۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
چند کلاهبردار با وعده سوددهی، ۱۰۰ میلیارد تومان از مردم اخاذی کرده‌اند.
کد خبر: ۸۸۷۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری پدر و دختری که با ترفند خرید و فروش و سرمایه گذاری در حوزه ارز دیجیتال اقدام به کلاهبرداری بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریالی از شهروندان کرده بودند، خبر داد.
کد خبر: ۸۸۷۳۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پربحث ترین عناوین