جستجو
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قانون داخلی ماست و به پالرمو و CFT ارتباطی ندارد، بلکه موضوعی داخلی است؛ اما ممکن است در مناسبات بین‌المللی ما هم مورد استفاده قرار بگیرد.
کد خبر: ۵۶۳۳۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مصوبه روز گذشته شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی ، توضیحی ارائه داد.
کد خبر: ۵۶۲۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است که در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این لایحه از این جهت به FATF مربوط می‌شود که این گروه ویژه مالی چهل توصیه به کشورهای جهان کرده تا برخی قوانین داخلی خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح کنند.
کد خبر: ۵۶۲۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با رای بیش از دو سوم اعضا، نظر هیات عالی نظارت تصویب و مقرر شد: مصوبه مجلس در این بند اصلاح شود.
کد خبر: ۵۶۲۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
ایران در سال ۸۶ در لیست "هشدار"، در ۸۷ به‌عنوان "خطر جدی و در سال ۸۸ در لیست سیاه FATF قرار گرفت
مشاور رییس‌جمهور با اشاره به تلاش‌های یک دهه‌ای ایران برای اجرا و تصویب قانون مبارزه با پولشویی تحت توصیه‌های FATF گفت: این بار در زمستان 1397 راه را اشتباه نرویم.
کد خبر: ۵۶۲۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
"مسئولان با مردم با صداقت حرف بزنند، مردم بیدار و هوشیار هستند"
یک مرجع تقلید با تأکید بر اینکه حوزه علمیه در برابر طرح‌های نفوذی «FATF» و «CFT» سکوت نخواهد کرد، گفت: بعضی از مسئولان گفتند بعد برجام ارزانی شد. در حالی که چنین نیست با مردم صادق باشید. اگر خدمت نمی‌کنید نمک به زخم مردم نپاشید.
کد خبر: ۵۶۲۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
"مسئولان با مردم با صداقت حرف بزنند، مردم بیدار و هوشیار هستند"
یک مرجع تقلید با تأکید بر اینکه حوزه علمیه در برابر طرح‌های نفوذی «FATF» و «CFT» سکوت نخواهد کرد، گفت: بعضی از مسئولان گفتند بعد برجام ارزانی شد. در حالی که چنین نیست با مردم صادق باشید. اگر خدمت نمی‌کنید نمک به زخم مردم نپاشید.
کد خبر: ۵۶۲۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
قوه قضائیه همان‌گونه که از ظریف درباره پولشویی سند خواست، مستندات اظهارات کریمی‌قدوسی را هم بخواهد
یک نماینده مجلس درباره اظهارات کریمی قدوسی گفت: سخنان آقای کریمی قدوسی شوک‌آور بود کاش قوه قضائیه همان‌گونه که به صحبت‌های وزیر امورخارجه واکنش نشان داد و از وی مستندات می‌خواست از آقای کریمی قدوسی هم بخواهد.
کد خبر: ۵۶۱۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
نودمین شماره ماهنامه طنز و کارتون «خط خطی» با طرح جلدی مربوط به موضوع پولشویی و ویژه‌نامهی‌ای برای روز دانشجو منتشرشد.
کد خبر: ۵۶۱۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در سوالی از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه خواستار ارائه اسناد از سوی ظریف درباره اتهامات مربوط به پولشویی شد.
کد خبر: ۵۶۱۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
اظهار نظر یک نماینده مجلس درباره اظهارات جنجالی ظریف در خصوص پولشویی ، سوژه ستون طنز کانال طنز و کارتون «شهرونگ» شده است.
کد خبر: ۵۶۱۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ICT گفت: بزرگترین مزیت تحلیل کلان داده‌ها افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مختلف است و با تجزیه و تحلیل تراکنش‌های بانکی می‌توان تقلب و پولشویی را تشخیص داد.
کد خبر: ۵۶۱۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره صحبت‌های وزیر امور خارجه درخصوص پولشویی گفت: بانکداری اسلامی و صحیح می‌گوید پول ناشی از جرم، رشوه، ارتشاء نباید وارد سیستم بانکی و تطهیر شود در اصل این حرف که شکی نیست.
کد خبر: ۵۶۱۰۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد:
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت برخی رسانه ها با انتشار نقل قول های ناقص یا مخدوش تلاش دارند به مقصود سیاسی خود برسند، حال آنکه تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی نقطه قوت نظام است و همه مردم و مسئولان ایران اهمیت آن را به خوبی درک کرده اند.
کد خبر: ۵۶۰۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
آیا هنگام رأی‌گیری برای اصلاح لایحه CFT، دستور بستن درهای مجلس داده شده بود؟
نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی درباره سرنوشت چهار لایحه FATF معتقد است: به نظرم این چهار لایجه قبل از مهلتی که به ایران داده شده است نهایی می‌شود.
کد خبر: ۵۶۰۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که با توجه به پس گرفتن امضاهای تعدادی از متقاضیان، استیضاح وزیر خارجه منتفی شد.
کد خبر: ۵۶۰۷۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
FATF خوب یا بد، لازمه ارتباط با بانکهای جهانی است| آمریکا بیش از ده بار درخواست مذاکره داشت
اگر قرار است جلوی آمریکا بایستیم؛مشکلات و زخمی شدن و زخمی کردن هم جزو این رویارویی است/ مجبور شدیم ۳۰ هزار میلیارد تومان از خزانه به مالباختگان پرداخت کنیم/روسای قوا به اتفاق لوایح ۴ گانه مرتبط با پولشویی را تایید کرده‌اند؛ راه حل مشکلات شفافیت است نه جنجال/ FATF خوب باشد یا بد، زیرساخت و لازمه ارتباط مالی با بانکهای جهانی است/به وزیر علوم بارها گفته ام روبروی زندانی کردن دانشجو به بهانه های سیاسی بایستد/نقد لازمه اصلاح است؛ قدرت بدون نقد، فسادزاست/از کسانی سراغ بگیرید که ۳ میلیارد دلار پول نفت را بردند و خوردند/برجام راه را برای نفت، تجار و بانکها باز کرد و سرمایه زیادی وارد کشور شد/قبل از برجام دنیا ایران را محکوم می کرد و امروز آمریکا را/سال گذشته آمریکا ۸ بار مستقیم و امسال ۳ بار غیر مستقیم درخواست مذاکره داشت، بر مبنای عزت مردم نپذیرفتم/در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی؛ قانون اساسی مسیر همه پرسی از مردم را پیش رو گذاشته است/رئیس جمهور باید بتواند در برابر تخلف از قانون اساسی تذکر دهد
کد خبر: ۵۶۰۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: فرضا ما دچار پولشویی هستیم چرا برطرف کردن این مشکل را به خارجی‌ها بسپاریم و این مشکل را در داخل حل نکنیم.
کد خبر: ۵۶۰۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
طرح پرسش از ظریف سبب محبوبیت بیشتر او و تبدیل شدن وی به نمادی ملی خواهد شد
"گروهی از نمایندگان مجلس ایران از جناح محافظه‌کار با همکاران دیگر خود در تماس بوده‌اند تا موضوع پرسش از ظریف وزیر خارجه را در دستور کار قرار دهند با این هدف که احتمالا اعتماد از او سلب شود و بتوانند او را از وزارت خارجه برکنار کنند.
کد خبر: ۵۶۰۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی دیروز ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۷ با حضور ظریف برگزار شد.
کد خبر: ۵۶۰۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
پربحث ترین عناوین