جستجو
مقام های قضایی در آمریکا یک زن اهل ایالت نیویورک را به پولشویی و کمک مالی به داعش از طریق ارسال پول دیجیتال بیت کوین متهم کرده اند.
کد خبر: ۴۹۵۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۴
روزنامه ینی شفق در خبری اعلام کرد که حسین کورکماز از شاهدان دادگاه مدیران بانکی ترکیه رضا ضراب تاجر ایرانی تبار ترکیه‌ای در نیویورک، به دریافت 50 هزار دلار از پلیس فدرال آمریکا (اف.بی.آی) برای ادای شهادت اعتراف کرده است.
کد خبر: ۴۹۵۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
یک افسر پلیس استانبول فاش کرد:
بلومبرگ می‌نویسد شهادت «کورکماز» به رییس گروه تحقیقاتی برای اولین بار تایید می‌کند که پرونده فساد در ترکیه به طور مستقیم اردوغان و نه صرفا وزرا و اعضای خانواده او را هدف قرار داده است. این مسئله می‌تواند به توضیح این موضوع کمک کند که چرا اردوغان مجبور به پاسخگویی به موضوع شده است و همچنین پاسخ دولت ترکیه به پرونده نیز همراه با خشم بوده است و شخص اردوغان مدعی شده که این مباحث کودتایی علیه دولت او هستند و به سرعت تصمیم گرفت تا پس از آنچه توطئه کودتا خواند دادستان‌ها و مقام‌های ددگستری را تغییر دهد.
کد خبر: ۴۹۵۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
روزنامه فرانسوی "مدیاپارت" در گزارشی که اخیرا منتشر کرد از وجود ارتباط میان استعفای سعد حریری و بازداشت‌های زنجیره‌ای شاهزادگان، وزرا و مقامات ارشد عربستان خبر داد.
کد خبر: ۴۹۰۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
یک مقام آگاه در اتاق بازرگانی گفت: برخی از شرکت‌های پتروشیمی کالا را از ایران می‌فرستادند و بارنامه را از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل دوبی یا عمان ارسال می‌کردند. زمانی که می‌خواستند پول را به ایران منتقل کنند مدارک نشان می‌داد کالا مثلا از دوبی آمده اما پول آن باید به ایران برگردد و این از نظر قوانین بانکداری خلاف است.
کد خبر: ۴۶۶۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
هکر روس که تاکنون 4 میلیارد دلار در فضای مجازی پولشویی کرده، بازداشت شد.
کد خبر: ۴۶۳۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۶
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانک‌های این استان به اتهام پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۴۶۳۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۶
پولشویی را همه ما شنیده‌ایم و از کلاهبرداری‌های این چنینی نفرت خود را ابراز کرده‌ایم. این واژه اولین بار برای یک جنایتکار به کار برده شد.
کد خبر: ۴۶۲۶۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
دولت دونالد ترامپ از تصمیم سازمان (FATF) در تشویق سیستم مالی ایران برای پیشرفت در مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم را استقبال کرد.
کد خبر: ۴۵۶۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۶
آمریکا یک شرکت چینی را به پولشویی از یک بانک تحریم‌شده کره شمالی از طریق موسسات مالی آمریکا متهم کرد.
کد خبر: ۴۵۳۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
اعضای شبکه بزرگ پول شویی و اختلال در نظام اقتصادی ۱۳۰ میلیاردی در عملیات پیچیده اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شهرستان نوشهر شناسایی و متلاشی شدند.
کد خبر: ۴۳۱۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
وزیر کشور اعلام کرد:
وزیر کشور گفت: براساس گزارش ارزیابی کشت و تولید مواد افیونی در افغانستان که دفتر 'UNODC' در ماه دسامبر 2016 آن را انتشار داد، میانگین تولید این مواد نسبت به سال گذشته حدود 43 درصد افزایش داشته است.
کد خبر: ۴۳۰۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
پسر اسطوره فوتبال برزیل برای گذراندن دوران محکومیت خود به خاطر پولشویی و قاچاق راهی زندان شد.
کد خبر: ۴۲۹۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
پلیس آمریکا ۲۰ میلیون دلار وجه نقد را از داخل یک تخت خواب در ماساچوست کشف کرد.
کد خبر: ۴۲۲۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
دادستان عمومی و انقلاب زنجان از دستگیری اعضای فعال یک شرکت، در زمینه شرط‌بندی مجازی و پولشویی و تسهیل دستیابی افراد به محتویات سایت‌های مستهجن خبر داد.
کد خبر: ۴۲۱۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
رییس کمیته تحقیق و تفحص صندوق فرهنگیان تاکید کرد اخباری که در مورد محرزشدن پولشویی تهیه‌کننده سریال شهرزاد صحت ندارد.
کد خبر: ۴۱۸۱۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه ایران از نظر پولشویی پاک‌ترین کشور دنیاست، گفت: کشور سوئیس هنوز هم در بانک‌های خود حساب‌های رمزدار و بی نام و نشان دارد؛ این پولشویی است یا نظام بانکی ما که همه حساب‌ها دارای مشخصات کامل است؟!
کد خبر: ۴۰۰۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۶
اتحاد طراحان تحریم، علیه پیوستن ایران به FATF
چندی پیش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اظهاراتی با دفاع از همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، از «بازندگان همکاری ایران با FATF» یعنی دسته‌ای از سیاست‌مداران و لابی‌های بین‌المللی در کشورهای خارجی سخن گفت که منافعشان در نتیجه این همکاری به خطر افتاده است.
کد خبر: ۳۹۵۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
به گفته رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی تهران در ساختار پولی غیرشفاف پولشویی انجام می شود»
کد خبر: ۳۹۴۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
در پاسخ به انتقادات صورت گرفت؛
اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت بیانیه خود را پیرامون مسائل مطرح شده درباره FATF صادر کردند.
کد خبر: ۳۹۴۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
پربحث ترین عناوین