جستجو
رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه ایران از نظر پولشویی پاک‌ترین کشور دنیاست، گفت: کشور سوئیس هنوز هم در بانک‌های خود حساب‌های رمزدار و بی نام و نشان دارد؛ این پولشویی است یا نظام بانکی ما که همه حساب‌ها دارای مشخصات کامل است؟!
کد خبر: ۴۰۰۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۶
اتحاد طراحان تحریم، علیه پیوستن ایران به FATF
چندی پیش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اظهاراتی با دفاع از همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، از «بازندگان همکاری ایران با FATF» یعنی دسته‌ای از سیاست‌مداران و لابی‌های بین‌المللی در کشورهای خارجی سخن گفت که منافعشان در نتیجه این همکاری به خطر افتاده است.
کد خبر: ۳۹۵۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
به گفته رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی تهران در ساختار پولی غیرشفاف پولشویی انجام می شود»
کد خبر: ۳۹۴۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
در پاسخ به انتقادات صورت گرفت؛
اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت بیانیه خود را پیرامون مسائل مطرح شده درباره FATF صادر کردند.
کد خبر: ۳۹۴۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
وزیر اقتصاد گفت: ایران به تعهدات خود بر اساس برجام به طور کامل عمل کرده، اما به نظر می رسد که طرف های مقابل به طور کامل پایبند به تعهدات خود نیستند یا حداقل در عمل اجرای تعهدات آنها به طور کامل اتفاق نیافتاده است.
کد خبر: ۳۸۳۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
وزیر كشور ایران كه برای شركت در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل درباره مساله جهانی مواد مخدر به نیویورك سفر كرده است، با «شان موگام» وزیر امور داخله سنگاپور دیدار و دو طرف توافق كردند با توجه به دیدگاه ها و سیاست های راهبردی مشترك دو كشور در عرصه های مختلف مبارزه با مواد مخدر، زمینه همكاری های رسمی ایران و سنگاپور مهیا شود.
کد خبر: ۳۶۲۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۲
هیات دولت در جلسه ای گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در خصوص «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۳۶۰۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
روزنامه ژاپنی خبر داد:
یکی از نشریات ژاپنی اخیرا در گزارشی مدعی شده که کشور چین به بهترین مکان برای پولشویی و جرائم ذی ربط بخصوص برای کسانی تبدیل شده است که از راه های غیرقانونی پول های کلانی بدست آورده اند.
کد خبر: ۳۵۷۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
فرمانده انتظامی فارس از کشف پرونده پولشویی به ارزش 120 میلیارد ریالی و دستگیری متهم تحت تعقیب به اتهام حمل و نگهداری 2 تن و 500 کیلوگرم موادمخدر خبر داد.
کد خبر: ۳۵۲۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه ظهر فردا اقدامات و راهکارهای پیشنهادی بانک مرکزی به منظور سامان‌دهی معضل مطالبات معوق بانکی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
کد خبر: ۳۳۲۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۱
دادستان کرمان از ردپای یقه‌سفیدها یا همان آدم‌های خلافکار دارای ظاهر موجه در 16 باند پولشویی متلاشی‌شده توسط نیروهای اداره کل اطلاعات استان کرمان خبر داد.
کد خبر: ۳۱۸۳۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
روزنامه ترکی "تودی زمان" از وجود شبکه مشکوک و در سایه‌ای در ترکیه خبر داده که انتقال پول از ترکیه به ایران را از طریق قاچاق طلا و دیگر اشکال پولشویی میسر کرده است.
کد خبر: ۲۸۵۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۷
دادستان کل کشور از شناسایی و مسدود کردن یکصد و بیست حساب مشکوک به پولشویی ناشی از مواد مخدر در یکی از شهرها خبر داد.
کد خبر: ۲۸۵۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
رئیس پلیس استان کرمانشاه از کشف پولشویی 520 میلیارد ریالی یکی از کارکنان دستگاه های دولتی خبر داد.
کد خبر: ۲۸۲۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
این رسانه‌ها گزارش داده‌اند که احمد المالکی در حالی که حدود یک میلیارد و پانصد میلیون دلار پول نقد در یکی از آپارتمان‌ها در شهر بیروت به همراه خود داشت، توسط نیروهای امنیتی لبنان دستگیر شد.
کد خبر: ۲۷۴۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۲
این روزها در حالی برخی نمایندگان مجلس نسبت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حساس شده و به دنبال استیضاح رضا فرجی دانا هستند که در برابر تخلفات گسترده در دوره قبل هیچ گونه واکنشی از خود نشان نداده بودند.
کد خبر: ۲۵۶۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۹
پلیس برزیل پسر پله را روز سه‌شنبه به دلیل پولشویی در سائو پائولو بازداشت کرد.
کد خبر: ۲۵۱۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
پولشویی فرآیندی است که به موجب آن پول کثیف حاصل از ارتکاب جرم، تغییر شکل یافته و به ظاهر به صورت مشروع و قانونی در می آید.
کد خبر: ۲۴۹۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۰۴
یک قاضی اسپانیایی، جوان‌ترین دختر پادشاه این کشور را برای پاسخگویی به اتهامات پولشویی و تقلب مالیاتی به دادگاه احضار کرده است.
کد خبر: ۲۲۶۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۷
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به بیان اقدامات این بانک در حوزه مقررات، مبارزه با پولشویی و صدور مجوز‌ها پرداخت.
کد خبر: ۲۲۵۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۱
پربحث ترین عناوین