جستجو
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانک‌های این استان به اتهام پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۴۶۳۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۶
پولشویی را همه ما شنیده‌ایم و از کلاهبرداری‌های این چنینی نفرت خود را ابراز کرده‌ایم. این واژه اولین بار برای یک جنایتکار به کار برده شد.
کد خبر: ۴۶۲۶۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
دولت دونالد ترامپ از تصمیم سازمان (FATF) در تشویق سیستم مالی ایران برای پیشرفت در مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم را استقبال کرد.
کد خبر: ۴۵۶۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۶
آمریکا یک شرکت چینی را به پولشویی از یک بانک تحریم‌شده کره شمالی از طریق موسسات مالی آمریکا متهم کرد.
کد خبر: ۴۵۳۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
اعضای شبکه بزرگ پول شویی و اختلال در نظام اقتصادی ۱۳۰ میلیاردی در عملیات پیچیده اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شهرستان نوشهر شناسایی و متلاشی شدند.
کد خبر: ۴۳۱۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
وزیر کشور اعلام کرد:
وزیر کشور گفت: براساس گزارش ارزیابی کشت و تولید مواد افیونی در افغانستان که دفتر 'UNODC' در ماه دسامبر 2016 آن را انتشار داد، میانگین تولید این مواد نسبت به سال گذشته حدود 43 درصد افزایش داشته است.
کد خبر: ۴۳۰۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
پسر اسطوره فوتبال برزیل برای گذراندن دوران محکومیت خود به خاطر پولشویی و قاچاق راهی زندان شد.
کد خبر: ۴۲۹۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
پلیس آمریکا ۲۰ میلیون دلار وجه نقد را از داخل یک تخت خواب در ماساچوست کشف کرد.
کد خبر: ۴۲۲۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
دادستان عمومی و انقلاب زنجان از دستگیری اعضای فعال یک شرکت، در زمینه شرط‌بندی مجازی و پولشویی و تسهیل دستیابی افراد به محتویات سایت‌های مستهجن خبر داد.
کد خبر: ۴۲۱۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
رییس کمیته تحقیق و تفحص صندوق فرهنگیان تاکید کرد اخباری که در مورد محرزشدن پولشویی تهیه‌کننده سریال شهرزاد صحت ندارد.
کد خبر: ۴۱۸۱۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه ایران از نظر پولشویی پاک‌ترین کشور دنیاست، گفت: کشور سوئیس هنوز هم در بانک‌های خود حساب‌های رمزدار و بی نام و نشان دارد؛ این پولشویی است یا نظام بانکی ما که همه حساب‌ها دارای مشخصات کامل است؟!
کد خبر: ۴۰۰۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۶
اتحاد طراحان تحریم، علیه پیوستن ایران به FATF
چندی پیش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اظهاراتی با دفاع از همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، از «بازندگان همکاری ایران با FATF» یعنی دسته‌ای از سیاست‌مداران و لابی‌های بین‌المللی در کشورهای خارجی سخن گفت که منافعشان در نتیجه این همکاری به خطر افتاده است.
کد خبر: ۳۹۵۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
به گفته رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی تهران در ساختار پولی غیرشفاف پولشویی انجام می شود»
کد خبر: ۳۹۴۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
در پاسخ به انتقادات صورت گرفت؛
اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت بیانیه خود را پیرامون مسائل مطرح شده درباره FATF صادر کردند.
کد خبر: ۳۹۴۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
وزیر اقتصاد گفت: ایران به تعهدات خود بر اساس برجام به طور کامل عمل کرده، اما به نظر می رسد که طرف های مقابل به طور کامل پایبند به تعهدات خود نیستند یا حداقل در عمل اجرای تعهدات آنها به طور کامل اتفاق نیافتاده است.
کد خبر: ۳۸۳۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
وزیر كشور ایران كه برای شركت در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل درباره مساله جهانی مواد مخدر به نیویورك سفر كرده است، با «شان موگام» وزیر امور داخله سنگاپور دیدار و دو طرف توافق كردند با توجه به دیدگاه ها و سیاست های راهبردی مشترك دو كشور در عرصه های مختلف مبارزه با مواد مخدر، زمینه همكاری های رسمی ایران و سنگاپور مهیا شود.
کد خبر: ۳۶۲۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۲
هیات دولت در جلسه ای گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در خصوص «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» مورد بحث و بررسی قرار داد.
کد خبر: ۳۶۰۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
روزنامه ژاپنی خبر داد:
یکی از نشریات ژاپنی اخیرا در گزارشی مدعی شده که کشور چین به بهترین مکان برای پولشویی و جرائم ذی ربط بخصوص برای کسانی تبدیل شده است که از راه های غیرقانونی پول های کلانی بدست آورده اند.
کد خبر: ۳۵۷۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۰
فرمانده انتظامی فارس از کشف پرونده پولشویی به ارزش 120 میلیارد ریالی و دستگیری متهم تحت تعقیب به اتهام حمل و نگهداری 2 تن و 500 کیلوگرم موادمخدر خبر داد.
کد خبر: ۳۵۲۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه ظهر فردا اقدامات و راهکارهای پیشنهادی بانک مرکزی به منظور سامان‌دهی معضل مطالبات معوق بانکی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
کد خبر: ۳۳۲۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۱
پربحث ترین عناوین