جستجو
کدخدایی تشریح کرد
سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان را تشریح کرد.
کد خبر: ۵۲۶۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
امیری: لایحه مبارزه با پولشویی در بهبود اقتصاد موثر است/دهقانی:آبستراکسیون مانع بررسی لایحه نمی‌شود
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: قانون مبارزه با پولشویی در شفاف سازی، مبارزه با فساد اقتصادی و مسائل حقوقی و بین‌المللی کشورمان بسیار مفید و موثر است.
کد خبر: ۵۲۵۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
نمی‌شود حرف برجام در مجلس باشد و صدایی بالا نرود. نمی‌شود جبهه پایداری‌ها حتی 10 عضو ثابت در بهارستان داشته باشند و ظریف بیاید و قیل‌وقالی برپا نشود، چه برسد به حالا که روزهای خرسندی برخی اصولگرایان است؛ روزهای خروج ترامپ از برجام و فصل تازه‌ای برای گفت‌وگو با اروپا؛ گفت‌وگویی که مجوز آن در سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری نیز صادر شده است.
کد خبر: ۵۲۴۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
هم‌اکنون مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب قانون اصلاح مبارزه با پولشویی است که مباحث بسیاری حول این قانون شکل گرفته است.
کد خبر: ۵۲۴۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
یک کارشناس اقتصادی گفت: عدم شفافیت و نبود نظام آمار و اطلاعات دقیق، یکی از دلایل اصلی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است، به طوری که در ایران نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی تقریبا 8 درصد است در حالی که این رقم در کشور ترکیه 20 درصد است، بنابرین می‌توان گفت ایران بهشت دلالان و واسطه گران است و اگر سیستم مالیاتی ما درست باشد این فرار مالیاتی کاهش می‌یابد.
کد خبر: ۵۲۲۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
از ابتدای انقلاب تاکنون صدها مورد پولشویی در کشور رخ داده است
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: خلاء مجازات پولشویان متناسب با جرم در قانون وجود دارد.
کد خبر: ۵۲۲۳۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: برجام ساعت ها و ماه ها در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی شد و نتیجه آن در مجلس به تصویب رسید.
کد خبر: ۵۲۱۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی گفت: اعمال قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار ، الزام قانونی است و با هر فرد که اقدام به خرید و فروش غیر قانونی ارز نماید برخورد قانونی صورت می پذیرد.
کد خبر: ۵۱۷۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
وزیر کشور مطرح کرد
وزیر کشور با تاکید بر لزوم مبارزه با پولشویی ، ضمن اشاره به علت استمرار قاچاق، گفت: لازم است فعالیت ما به گونه‌ای باشد که تراز سود داخل و خارج از کشور هماهنگ شود تا اتفاقی به اسم قاچاق رخ ندهد.
کد خبر: ۵۱۴۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
دولت تونس از درج نام این کشور در لیست سیاه «تامین‌کنندگان تروریسم و پولشویی » توسط پارلمان اروپا ابراز نارضایتی کرد.
کد خبر: ۵۰۷۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
به منظور جلوگیری از کلاهبرداری؛
معاون بانک مرکزی: افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش با دستگاه پوز، برای جلوگیری از خطرات و پولشویی و مبارزه با کلاهبرداری‌ها صورت گرفته است.
کد خبر: ۵۰۶۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند.
کد خبر: ۵۰۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از بازدید هیاتی از مجلس به ریاست ملک‌شاهی رییس این کمیسیون از زندان اوین خبر داد.
کد خبر: ۵۰۳۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
طبق بند دوم اصل 158 قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی به‌عهده قوه‌قضائیه است، اما هم لایحه فوق و هم لایحه مبارزه با پولشویی ، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است.
کد خبر: ۵۰۰۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
مقام های قضایی در آمریکا یک زن اهل ایالت نیویورک را به پولشویی و کمک مالی به داعش از طریق ارسال پول دیجیتال بیت کوین متهم کرده اند.
کد خبر: ۴۹۵۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۴
روزنامه ینی شفق در خبری اعلام کرد که حسین کورکماز از شاهدان دادگاه مدیران بانکی ترکیه رضا ضراب تاجر ایرانی تبار ترکیه‌ای در نیویورک، به دریافت 50 هزار دلار از پلیس فدرال آمریکا (اف.بی.آی) برای ادای شهادت اعتراف کرده است.
کد خبر: ۴۹۵۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
یک افسر پلیس استانبول فاش کرد:
بلومبرگ می‌نویسد شهادت «کورکماز» به رییس گروه تحقیقاتی برای اولین بار تایید می‌کند که پرونده فساد در ترکیه به طور مستقیم اردوغان و نه صرفا وزرا و اعضای خانواده او را هدف قرار داده است. این مسئله می‌تواند به توضیح این موضوع کمک کند که چرا اردوغان مجبور به پاسخگویی به موضوع شده است و همچنین پاسخ دولت ترکیه به پرونده نیز همراه با خشم بوده است و شخص اردوغان مدعی شده که این مباحث کودتایی علیه دولت او هستند و به سرعت تصمیم گرفت تا پس از آنچه توطئه کودتا خواند دادستان‌ها و مقام‌های ددگستری را تغییر دهد.
کد خبر: ۴۹۵۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
روزنامه فرانسوی "مدیاپارت" در گزارشی که اخیرا منتشر کرد از وجود ارتباط میان استعفای سعد حریری و بازداشت‌های زنجیره‌ای شاهزادگان، وزرا و مقامات ارشد عربستان خبر داد.
کد خبر: ۴۹۰۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
یک مقام آگاه در اتاق بازرگانی گفت: برخی از شرکت‌های پتروشیمی کالا را از ایران می‌فرستادند و بارنامه را از کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل دوبی یا عمان ارسال می‌کردند. زمانی که می‌خواستند پول را به ایران منتقل کنند مدارک نشان می‌داد کالا مثلا از دوبی آمده اما پول آن باید به ایران برگردد و این از نظر قوانین بانکداری خلاف است.
کد خبر: ۴۶۶۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
هکر روس که تاکنون 4 میلیارد دلار در فضای مجازی پولشویی کرده، بازداشت شد.
کد خبر: ۴۶۳۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۶
پربحث ترین عناوین