جستجو
دادستان کرمان از ردپای یقه‌سفیدها یا همان آدم‌های خلافکار دارای ظاهر موجه در 16 باند پولشویی متلاشی‌شده توسط نیروهای اداره کل اطلاعات استان کرمان خبر داد.
کد خبر: ۳۱۸۳۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
روزنامه ترکی "تودی زمان" از وجود شبکه مشکوک و در سایه‌ای در ترکیه خبر داده که انتقال پول از ترکیه به ایران را از طریق قاچاق طلا و دیگر اشکال پولشویی میسر کرده است.
کد خبر: ۲۸۵۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۷
دادستان کل کشور از شناسایی و مسدود کردن یکصد و بیست حساب مشکوک به پولشویی ناشی از مواد مخدر در یکی از شهرها خبر داد.
کد خبر: ۲۸۵۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
رئیس پلیس استان کرمانشاه از کشف پولشویی 520 میلیارد ریالی یکی از کارکنان دستگاه های دولتی خبر داد.
کد خبر: ۲۸۲۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
این رسانه‌ها گزارش داده‌اند که احمد المالکی در حالی که حدود یک میلیارد و پانصد میلیون دلار پول نقد در یکی از آپارتمان‌ها در شهر بیروت به همراه خود داشت، توسط نیروهای امنیتی لبنان دستگیر شد.
کد خبر: ۲۷۴۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۲
این روزها در حالی برخی نمایندگان مجلس نسبت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حساس شده و به دنبال استیضاح رضا فرجی دانا هستند که در برابر تخلفات گسترده در دوره قبل هیچ گونه واکنشی از خود نشان نداده بودند.
کد خبر: ۲۵۶۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۹
پلیس برزیل پسر پله را روز سه‌شنبه به دلیل پولشویی در سائو پائولو بازداشت کرد.
کد خبر: ۲۵۱۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
پولشویی فرآیندی است که به موجب آن پول کثیف حاصل از ارتکاب جرم، تغییر شکل یافته و به ظاهر به صورت مشروع و قانونی در می آید.
کد خبر: ۲۴۹۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۰۴
یک قاضی اسپانیایی، جوان‌ترین دختر پادشاه این کشور را برای پاسخگویی به اتهامات پولشویی و تقلب مالیاتی به دادگاه احضار کرده است.
کد خبر: ۲۲۶۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۷
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به بیان اقدامات این بانک در حوزه مقررات، مبارزه با پولشویی و صدور مجوز‌ها پرداخت.
کد خبر: ۲۲۵۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۱
دولت ترکیه یک تاجر ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی ۸۷ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرد.
کد خبر: ۲۲۳۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
در جلسه گذشته رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران 11 نفر از خود دفاع کردند اما همگی آنها جرمشان را انکار کردند و حاضر به پذیرش اتهاماتشان نشدند.
کد خبر: ۲۲۳۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۵
سومین جلسه دادگاه برگزار شد؛
سومین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده 22 متهم اختلاس از بیمه ایران از صبح چهارشنبه به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
کد خبر: ۲۲۲۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۰
رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات معاون اول رئیس جمهور در کردستان در حمایت از مفسدان اقتصادی گفت : معاون اول رئیس جمهور در اظهاراتی شبیه احزاب منحله کومله و دموکرات مردم را دعوت به شورش می کند.
کد خبر: ۲۰۳۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۰۵
سایت لیبرتی رزرو؛ بزرگترین شبکه جهانی پولشویی که به نوعی چهار راه اصلی جرایم سایبری بود؛ متوقف شد
کد خبر: ۱۹۵۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۰۹
کد خبر: ۱۷۴۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
کد خبر: ۱۷۰۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۱۸
کد خبر: ۱۶۸۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۳۱
کد خبر: ۱۶۴۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
کد خبر: ۱۵۹۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۱۷
پربحث ترین عناوین