جستجو
پلیس برزیل پسر پله را روز سه‌شنبه به دلیل پولشویی در سائو پائولو بازداشت کرد.
کد خبر: ۲۵۱۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
پولشویی فرآیندی است که به موجب آن پول کثیف حاصل از ارتکاب جرم، تغییر شکل یافته و به ظاهر به صورت مشروع و قانونی در می آید.
کد خبر: ۲۴۹۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۰۴
یک قاضی اسپانیایی، جوان‌ترین دختر پادشاه این کشور را برای پاسخگویی به اتهامات پولشویی و تقلب مالیاتی به دادگاه احضار کرده است.
کد خبر: ۲۲۶۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۷
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به بیان اقدامات این بانک در حوزه مقررات، مبارزه با پولشویی و صدور مجوز‌ها پرداخت.
کد خبر: ۲۲۵۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۱
دولت ترکیه یک تاجر ایرانی را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی ۸۷ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرد.
کد خبر: ۲۲۳۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
در جلسه گذشته رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران 11 نفر از خود دفاع کردند اما همگی آنها جرمشان را انکار کردند و حاضر به پذیرش اتهاماتشان نشدند.
کد خبر: ۲۲۳۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۵
سومین جلسه دادگاه برگزار شد؛
سومین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده 22 متهم اختلاس از بیمه ایران از صبح چهارشنبه به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
کد خبر: ۲۲۲۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۰
رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات معاون اول رئیس جمهور در کردستان در حمایت از مفسدان اقتصادی گفت : معاون اول رئیس جمهور در اظهاراتی شبیه احزاب منحله کومله و دموکرات مردم را دعوت به شورش می کند.
کد خبر: ۲۰۳۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۰۵
سایت لیبرتی رزرو؛ بزرگترین شبکه جهانی پولشویی که به نوعی چهار راه اصلی جرایم سایبری بود؛ متوقف شد
کد خبر: ۱۹۵۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۰۹
کد خبر: ۱۷۴۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
کد خبر: ۱۷۰۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۶/۱۸
کد خبر: ۱۶۸۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۵/۳۱
کد خبر: ۱۶۴۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
کد خبر: ۱۵۹۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۱۷
کد خبر: ۱۵۷۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۳/۰۷
کد خبر: ۱۴۰۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۹/۰۷
کد خبر: ۱۰۰۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۰۳/۱۲
کد خبر: ۹۴۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۸۸/۱۱/۰۶
کد خبر: ۹۴۰۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۸۸/۱۱/۰۲
کد خبر: ۸۴۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۸۷/۱۱/۲۵
پربحث ترین عناوین