۱.۶ میلیارد دلار توسط برخی تراستیها مورد سوءاستفاده قرار گرفته
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۲۱۹ شرکت خصوصی بهدلیل عدم رفع تعهدات ارزی ۲۳ میلیارد یورویی به مرجع قضایی معرفی شدهاند. ۱.۶ میلیارد دلار توسط برخی تراستیها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۰۵۷۹۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
دادستان عمومی و انقلاب تهران از اقدامات گسترده دستگاه قضایی در خصوص شرکتهای تراستی متخلف خبر داد و گفت: تاکنون ۵۹ پرونده برای مدیران این شرکتها تشکیل شده است.
کد خبر: ۱۰۵۷۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
رولز رویسسواری با دلارهای نفتی ایران در امارات!
مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران گفت: تراستیهای جدید را میشناختیم و میدانستیم که حتی برادرهایشان هم ریسک نمیکنند که به آنها پول قرض دهند و تاسف خوردیم که چطور میلیونها دلار پول نفت کشور را به دست این افراد با شرکتهای زیرپلهای دادهاند و این افراد با پول نفت کشور یک شبه مالک خودروهای رولز رویس در امارات شدند و امروز با محافظ تردد دارند و در طبقات پنت هاوس هتلهای گران امارات زندگی میکنند.
کد خبر: ۱۰۳۸۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
جانشین پلیس امنیت اقتصادی درباره رصد تراستیهایی که پول نفت کشور را بازنگرداند و در امارات سکونت دارند، گفت: کشور امارات متحده عربی برای استرداد و دستگیری تریدرها و تراستیهای نفتی با پلیس ایران نهایت همکاری را دارد و این افراد با همکاری پلیس اینترپل دستگیر و استرداد میشوند.
کد خبر: ۱۰۳۷۹۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۴
نایب رییس کمیسیون اصل نود اعلام کرد:
نایب رییس کمیسیون اصل نود گفت: میزان ارزهای حاصل از فروش نفت که تراستیها تا کنون به کشور پس ندادهاند ۶.٧ میلیارد دلار است و مجلس و کمیسیون اصل نود از جایگاه نهاد نظارتی این موضوع را تا مشخص شدن تمام زوایای پنهان پیگیری میکند.
کد خبر: ۱۰۳۰۸۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶