سخنگوی قوه قضائیه درباره تراستیها گفت: ۲۲ نفر بازداشت و اموال قابلتوجهی از متهمان شناسایی و توقیف شده است.
کد خبر: ۱۰۶۴۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سهامداران دولت، بانکها، شرکت ملی نفت، شرکت پخش و پالایش و مسئولان مرتبط یا وزیر نفت با این فرآیند باید درباره تصمیماتی که گرفته شده است پاسخگو باشند. به نظر من دادستان کل کشور هم باید به این موضوع ورود کند؛ یعنی افرادی که تصمیم گرفتند، دستور دادند و منابعی را که از محل هدفمندی یارانهها تأمین شده بود در اختیار مجموعههای مربوط قرار دادند، باید پاسخگو باشند.
کد خبر: ۱۰۶۴۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
رئیس کل دادگستری استان تهران در بازدید سرزده از مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، بر تسریع در رسیدگی به پروندههای مهم و بازگرداندن اموال به بیت المال تاکید کرد.
کد خبر: ۱۰۶۳۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
جلسه پیگیری پروندههای ارزی و تراستی با حضور ضابطان، مدیران بانک مرکزی، سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، قضات رسیدگی کننده و هیئت مستشاری دادسرای تهران تشکیل شد.
کد خبر: ۱۰۶۲۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ورود دستگاه قضا به موضوع تراستیها و رفع تعهدات ارزی، از رفع تعهد بیش از ۷ و نیم میلیارد یورو و تعیین تکلیف حدود ۲۰ میلیارد یورو دیگر خبر داد.
کد خبر: ۱۰۶۲۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
حسینی:
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از طلبکاران ارز ترجیحی همان تراستیهای بدهکار هستند، گفت: تراسیهای تجاری و مالی با وارد کنندگان کالاهای اساسی یکی شدهاند و میگویند ما طلبکار هستیم، اما نمیگویند که بدهکار نیز هستند.
کد خبر: ۱۰۶۱۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
نفتی که ما ناچاریم و به تریدرها یا دلالها میفروشیم، آنها نفت را میبرند و مشخص نیست کی بفروشند و پولش را بیاورند؛ آیا به فروش میرسد؟ مشخص نیست با چه تخفیفی به فروش برسد؟ آیا در انتقال نفت اتفاقی بیفتد یا نیفتد و آمریکا مانع بشود یا نشود؟
کد خبر: ۱۰۶۱۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
دیوان محاسبات اعلام کرد: پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانکهای مرتبط نیز در دستور کار قرار گرفته و این نهاد نظارتی وفق قانون، نسبت به استیفای حقوق بیتالمال و اعمال قانون درخصوص متخلفین اقدام خواهد کرد.
کد خبر: ۱۰۶۰۹۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
مهدی افشارنیک در یادداشتی نوشت: امروز همه دنبال این سؤالاند که این تراستیها چه کسانی هستند و چرا پول نفت را نیاوردهاند، اما کمتر کسی میپرسد چرا اصلاً به این فلاکت دچار شدیم؟ چرا کشوری با بیش از یک قرن سابقه صنعت نفت و چندین دهه تجربه حضور در بازار جهانی، امروز برای فروش مهمترین دارایی خود و وصول پول آن باید به حلقهای محدود از «آدمهای مورد اعتماد» متکی باشد؟
کد خبر: ۱۰۶۰۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
حسین آقایاری متولد سال ۱۳۶۱ در تهران با پاسپورت ایرانی – افغانستانی، در خارج از کشور فعالیت دارد. همچنین گفته میشود وی پیش از وقوع جنگ ۴۰ روزه در دبی مستقر بوده است.
کد خبر: ۱۰۶۰۱۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
بیشترین سوءاستفادهها در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ رخ داده است
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به باقی ماندن ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشده در اختیار شرکتهای تراستی، صدور بیرویه کارتهای بازرگانی را یکی از عوامل اصلی شکلگیری این پرونده دانست و تأکید کرد که شرکتهای فاقد اهلیت، ابربدهکاران ارزی و افراد پشتپرده این تخلفات باید به مردم معرفی شوند.
کد خبر: ۱۰۵۹۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
دادستان تهران از توقیف ۸۶ خودروی لوکس، ۱۸۷ قطعه زمین و ۸۶ واحد آپارتمان خبر داد.
کد خبر: ۱۰۵۹۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
تراستیها چقدر پول را بر باد دادند؟
تراستیها که در سالهای تحریم به عنوان مسیر جایگزین انتقال پول و حفظ جریان تجارت خارجی ایران شکل گرفتند، حالا به یکی از پیچیدهترین پروندههای ارزی کشور تبدیل شدهاند؛ پروندهای که پای میلیاردها دلار منابع نفتی، نحوه انتخاب واسطهها و میزان نظارت بر شبکههای مالی غیررسمی را به میان کشیده است.
کد خبر: ۱۰۵۸۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
غلامرضا دهقان گفت: هرچند ما در شرایط تحریم و شرایط سختی قرار داریم، اما اگر تدابیر لازم اندیشیده میشد و تضامین لازم در از تراستیها اخذ میشد، قطعاً امروز شاهد حیفومیل بیتالمال در این سطح و در این حجم نبودیم.
کد خبر: ۱۰۵۸۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کرد
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با تأکید بر اینکه پرونده تراستیهای نفتی در کمیسیون اصل ۹۰، قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی در حال بررسی است، گفت: بازنگشتن پول نفت و تخلفات رخداده در این حوزه نمیتواند حاصل عملکرد یک فرد باشد و بدون بدهبستان و هماهنگی میان حلقههای مختلف در فرآیند انعقاد قراردادها، انتخاب تراستیها و اجرای آنها، چنین غارتی امکانپذیر نبوده است؛ موضوعی که به گفته او مستلزم شناسایی و محاکمه همه عوامل دخیل است.
کد خبر: ۱۰۵۸۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
۱.۶ میلیارد دلار توسط برخی تراستیها مورد سوءاستفاده قرار گرفته
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۲۱۹ شرکت خصوصی بهدلیل عدم رفع تعهدات ارزی ۲۳ میلیارد یورویی به مرجع قضایی معرفی شدهاند. ۱.۶ میلیارد دلار توسط برخی تراستیها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۰۵۷۹۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
دادستان عمومی و انقلاب تهران از اقدامات گسترده دستگاه قضایی در خصوص شرکتهای تراستی متخلف خبر داد و گفت: تاکنون ۵۹ پرونده برای مدیران این شرکتها تشکیل شده است.
کد خبر: ۱۰۵۷۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
رولز رویسسواری با دلارهای نفتی ایران در امارات!
مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران گفت: تراستیهای جدید را میشناختیم و میدانستیم که حتی برادرهایشان هم ریسک نمیکنند که به آنها پول قرض دهند و تاسف خوردیم که چطور میلیونها دلار پول نفت کشور را به دست این افراد با شرکتهای زیرپلهای دادهاند و این افراد با پول نفت کشور یک شبه مالک خودروهای رولز رویس در امارات شدند و امروز با محافظ تردد دارند و در طبقات پنت هاوس هتلهای گران امارات زندگی میکنند.
کد خبر: ۱۰۳۸۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
جانشین پلیس امنیت اقتصادی درباره رصد تراستیهایی که پول نفت کشور را بازنگرداند و در امارات سکونت دارند، گفت: کشور امارات متحده عربی برای استرداد و دستگیری تریدرها و تراستیهای نفتی با پلیس ایران نهایت همکاری را دارد و این افراد با همکاری پلیس اینترپل دستگیر و استرداد میشوند.
کد خبر: ۱۰۳۷۹۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۴
نایب رییس کمیسیون اصل نود اعلام کرد:
نایب رییس کمیسیون اصل نود گفت: میزان ارزهای حاصل از فروش نفت که تراستیها تا کنون به کشور پس ندادهاند ۶.٧ میلیارد دلار است و مجلس و کمیسیون اصل نود از جایگاه نهاد نظارتی این موضوع را تا مشخص شدن تمام زوایای پنهان پیگیری میکند.
کد خبر: ۱۰۳۰۸۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶