جستجو
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: تحقیقات گسترده‌ای در خصوص این پرونده شده است و ۲۰۰ نفر از اشخاص حقیقی اعم از اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکت‌های تابعه بوده‌اند که تحقیقات لازم از آنها شده است.
کد خبر: ۹۳۰۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
دادستان تهران اعلام کرد
دادستان تهران از ختم تحقیقات قضایی و صدور کیفرخواست برای ۸ متهم اقتصادی وابسته به شرکت‌های گروه محسن بابت قاچاق ارز دولتی، عدم ایفای تعهدات واردات کالا وتحصیل مال نامشروع خبر داد.
کد خبر: ۸۲۴۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
معاونت اجتماعی قوه قضاییه در پیامکی هشدار داد
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی اعلام کرد که عرضه، حمل یا نگهداری ارزِ فاقد صورتحساب خرید معتبر و... قاچاق ارز محسوب می‌شود.
کد خبر: ۷۸۱۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
"فضای مجازی جزو محدوده حکمرانی و نیازمند ساماندهی و بومی‌سازی است"
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بسیار خرسندیم که این انقلاب گام ۴۰ ساله اول را با موفقیت برداشته و با رسیدن به تکامل، گام دوم را محکم تر و استوارتر در مسیر رسیدن به ایران قوی برمی‌دارد.
کد خبر: ۶۹۲۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از بازداشت اعضای باندی خبر داد که در یک مغازه سکه‌فروشی در پوشش خرید و فروش سکه اقدام به جمع‌آوری ارز و قاچاق آن به خارج از کشور می‌کردند.
کد خبر: ۶۶۵۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
پنجمین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی صبح امروز چهارشنبه (۱۵ مرداد) به رباست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۶۶۵۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
پنجمین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی
سود اسدبیگى ١٥ تا ٢٠ میلیارد تومان ناشی از خرید و فروش غیرمجاز ارز بوده است./ بیرانوند گفت ٢٠٠ میلیون تومان مى‌گیرم جلوى کارت را باز مى‌کنم، ١٥٠ میلیون تومان چک دادیم و فشار آوردیم کارت را باز کردند.
کد خبر: ۶۶۵۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان‌غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.
کد خبر: ۶۶۴۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
سیزدهمین جلسه دادگاه شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر
سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۶۶۴۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
چهره مرموزی که در ۲ پرونده فساد ارزی متهم ردیف اول است
امید اسدبیگی؛ نام او شاید آشنا نباشد اما در میان سلاطین فساد که طی سال‌های اخیر از نام آنها با عناوینی مانند سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان فولاد، سلطان پراید و... رونمایی شده است، اسدبیگی هم برای خودش سلطانی است. بیراه نیست اگر از او با عنوان سلطان رشوه و سلطان قاچاق ارز یاد کنیم.
کد خبر: ۶۶۲۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
قاچاق ارز با خالی‌فروشی، هم‌زمان با گرانی و آشفته‌بازار ارز
در این گزارش ما از روش دیگری حرف می‌زنیم که صادرکنندگان در این آب گل‌آلود ارز سر قلابشان می‌اندازند تا ماهی بزرگ‌تری دام کنند.
کد خبر: ۶۵۸۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی
دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از وکیل متهم میرزایی خواست در جایگاه قرار گیرد و اظهارات خود را بیان کند.
کد خبر: ۶۵۸۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی
قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: نهاد نظارتی که می‌گویید مانند بانک مرکزی خود متهم است. برخی از وجوه متهمین که مبالغی دریافت کرده‌اند در دادگاه کیفری دو بررسی خواهد شد. مقامات بانک مرکزی نیز باید پاسخگو باشند. سیستم بانکی ما نظارتی نداشته است اگر نظارتی بود این همه پول نمی‌رفت و این نشان دهنده وجود فساد است.
کد خبر: ۶۵۶۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
هفت میلیارد یورو از ارزهای برگردانده‌نشده از کانال همین ۲۵۰ حق‌العمل‌کار صورت گرفته
طبق برآوردها هفت میلیارد یورو از ارزهای برگردانده‌نشده از کانال همین 250 حق‌العمل‌کار صورت گرفته است. از این تعداد 25 حق‌العمل‌کار دانه‌درشت وجود دارد که تا دو میلیارد یورو باز نگردانده‌اند.
کد خبر: ۶۵۵۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز در سال‌های ۹۴ و ۹۵ از کشور خارج شده است
هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۶۵۵۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
بحران قاچاق ارز از فروردین سال ۹۷ که طرح چندنرخی‌شدن ارز کلید خورد، حالا چنان وضعیت قرمزی پیدا کرده که مجلسی‌ها را واداشته مصادیق قاچاق ارز ی را روشن و شفاف کنند؛ هرچند هنوز هم مجراهایی برای سوءاستفاده ارزی وجود دارد.
کد خبر: ۶۵۲۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
نمایندگان مردم در خانه ملت، معیارهای قاچاق ارز را مشخص کردند.
کد خبر: ۶۵۱۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
از بانکی‌ها تا صراف‌های بزرگ و سرشناس متهم به قاچاق ارز هستند
دو جوان به نام‌های امید اسدبیگی و مهرداد رستمی مجتمع نیشکر هفت‌تپه ۲۴ هزارهکتاری را با پیش‌پرداخت شش میلیاردتومانی صاحب شدند و حالا اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده قاچاق ارز است. اسدبیگی و رستمی به بهانه تجهیز کارخانه و تقویت بخش تولید و اشتغال هفت‌تپه، طبق اطلاعات بانک مرکزی توانستند ۲۰۱ میلیون دلار ارز چهار هزار و 200 تومانی دولتی دریافت کنند، اما ارزهایی که گویی برای احیا و سرپاکردن هفت‌تپه خرج نشد.
کد خبر: ۶۵۱۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
پرونده اتهامات مدیران سابق بانک مرکزی تا چه حد پشتوانه حرفه‌ای دارد؟ اقداماتی که توسط معاونت ارزی پیشین بانک مرکزی انجام شده، خلاف رویه‌های حرفه‌ای این بانک در طول تاریخش بوده است؟
کد خبر: ۶۱۰۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
خارجی هایی که در تهران حضور دارند گفته اند، آنها ارز را از دلالان در زیرزمین ساختمان ها یا پمپ بنزین ها خریداری می کنند. یک تبعه خارجی در این باره گفت: «این کار از خرید مواد مخدر خطرناک تر است.»
کد خبر: ۵۲۴۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
پربحث ترین عناوین