جستجو
یک کارشناس امور بانکی گفت: در حقوق ایران، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ ، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و یکی از جزاهایی آن مصادره اموال و عواید حاصل از جرم است.
کد خبر: ۵۵۹۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
خود چهار لایحه مربوط به FATF به اندازه کافی جنجالی بودند اما این لوایح آن چنان پیچیده شد که لرزه‌هایش موضوعات کاملا مستقلی را زنده کرد که باید منتظر تعیین سرنوشت آنها ماند.
کد خبر: ۵۵۹۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
مواجهه جناحی اصولگرایان با ۲ ادعا
وزير خارجه سخناني درباره پولشويي در كشور مطرح مي‌كند، اعتراضات جناح اصولگرا به او تا آنجا پيش مي‌رود كه كار را به قوه قضائيه و طرح استيضاح محمدجواد ظريف مي‌كشانند، درحالي‌كه در اين‌سو محسن رضایي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره وجود نفوذي‌هاي آمريكا در دولت صحبت مي‌كند، اما نه‌تنها كسي معترض او نمي‌شود، بلكه حالا هم كه دولت از او مستند خواسته، به‌جاي محسن رضايي قرار است مجمع تشخيص مصلحت پاسخ دهد.
کد خبر: ۵۵۹۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
حجت‌الاسلام منتظری گفت: آقای ظریف یک نامه ۱۲ صفحه‌ای را چند روز قبل فرستادند که یکسری بیانات خودشان را در آنجا باز توضیح داده بودند، همچنین حاوی مسایل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و درآخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارم.
کد خبر: ۵۵۹۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
طرح استیضاح ظریف با 24 امضا و در 11 محور تحویل هیات رییسه مجلس شد
حملاتی که علیه وزیر امور خارجه به دلیل اشاره به معضل پولشویی در کشور از دو هفته پیش به جریان افتاده همچنان ادامه دارد و این در حالی است رفتارهای جناحی و سیاست زده، در کنار ضربه زدن به شفافیت جامعه اقتصادی، دستگاه دیپلماسی کشور و به تبع آن منافع ملی را هم هدف قرار می دهد.
کد خبر: ۵۵۹۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
رئیس دفتر دادستان کل کشور مطرح کرد؛
رئیس دفتر دادستان کل کشور گفت: نامه دکتر ظریف در موعد مقرر به دادستانی کل ارسال شده و در حال بررسی است.
کد خبر: ۵۵۹۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
این مقام آگاه در دادستانی کل کشور گفت که پاسخ ظریف برای بررسی در اختیار دادستان کل قرار گرفته است.
کد خبر: ۵۵۹۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
برخی نمایندگان اصولگرای مجلس به دنبال استیضاح وزیر امور خارجه هستند
بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز نیز با بیان اینکه به جای جریان‌سازی علیه اظهارات ظریف، به دنبال ریشه‌یابی مساله پولشویی در کشور باشیم، گفت: صحبت‌های آقای ظریف باید مورد بررسی قرار گیرد نه اینکه از این اظهارات برآشفته شویم و به ایشان حمله کنیم.
کد خبر: ۵۵۸۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که پاسخ محمد جواد ظریف به نامه دادستان کل کشور داده شده است.
کد خبر: ۵۵۸۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سه قوه در جلسه عصر شنبه، پيشنهادهای بانك مركزي درجهت تسهيل و شفاف‌سازي مبادلات بانكي و مقابله موثرتر با پولشويي را تصویب کرد.
کد خبر: ۵۵۸۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
اظهارات محمدجواد ظریف در خصوص پولشویی در کشورمان، همچنان موضوعی داغ در میان مسئولان و تحلیلگران سیاسی است.
کد خبر: ۵۵۸۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
منظور از «نشوز» چیست و چه عواقبی دارد؟
کد خبر: ۵۵۸۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
آیا مخالفان وجود پولشویی پرونده‌های رسمی قضایی را انکار می‌کنند؟
« پولشویی یک واقعیت در کشور است و خیلی‌ها از آن منفعت برده‌اند.» همین یک جمله کافی بود تا هجمه‌ها علیه آقای دیپلمات آغاز شود. میزان قاچاق در سال گذشته 12 میلیارد دلار بوده؛ مخالفان وجود پولشویی چه چیزی را انکار می‌کنند؟
کد خبر: ۵۵۸۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
"یکی از فسادها پولشویی است که وجود دارد و کسی هم منکر نیست"
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: تولیت سیاست خارجی حرفی بزند برای دشمن سند می‌شود؛ اینکه گفته شود مخالفان FATF نیز دنبال پولشویی هستند صحیح نیست؛ مخالف FATF مراجع تقلید و سیاستمداران و متخصصان سیاست خارجی و حقوق بین الملل و اقتصاد هستند. این تهمت زده شده و بخش عظیمی از چهره‌ها را دربرگرفته است.
کد خبر: ۵۵۸۳۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
در پی ایجاد هجمه‌هایی علیه وزیر امور خارجه پس از بیان مطالبی درباره وجود پولشویی در کشور، مشاور رئیس جمهور با محکوم کردم این هجمه‌ها، تاکید کرد: آنان که کشور را در بحران اقتصادی دچار بحران دیپلماسی کنند، آگاهانه به دنبال تخریب پایه‌های بنیادین استقلال کشور هستند.
کد خبر: ۵۵۸۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
در حوزه مدیران پرونده‌های اقتصادی جداگانه تشکیل شده است
دادستان تهران با بیان اینکه در پرونده‌های اخیر اقتصادی در حوزه مدیران هم پرونده‌های جداگانه تشکیل شده است، گفت: همواره در رابطه با تعقیب قضایی مسئولان بانک مرکزی مشکلاتی وجود داشته است و علت آن به تصمیمات دولت‌ها در مورد سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور برمی‌گردد
کد خبر: ۵۵۸۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد: امروز نامه‌ای از سوی محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور خطاب به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ارسال شده است.
کد خبر: ۵۵۸۰۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر این که رییس مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از آمریکا درخواست تابعیت کرده است، این مقام مسئول این اخبار را رد و اعلام کرد که در زمان و شرایط مناسب موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.
کد خبر: ۵۵۸۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
ثبت سفارش که 20 میلیارد دلار بوده و گشایش اعتبار که 6 میلیارد دلار است. اما چرا ثبت سفارش 20 میلیارد دلار شده است؟
کد خبر: ۵۵۸۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
دولت 39 هزار میلیارد تومان بدهی بانک ها را پرداخت کرد
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در پیش نویس لایحه بودجه 1398 کل کشور دیده شده و بنابراین برای امسال افزایش حقوقی نداریم.
کد خبر: ۵۵۸۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
پربحث ترین عناوین