جستجو
ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، فرد مورد نظر را در شیراز شناسایی و دستگیر کردند.
کد خبر: ۵۵۵۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
شب گذشته و در جریان شکست سنگین موناکو مقابل یاران کاوه رضایی، مالک روسی این باشگاه به دلیل ۲۳ تخلف بازداشت شد.
کد خبر: ۵۵۵۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۶
صندوق بین‌المللی پول خواستار تصویب مقررات مبارزه با پولشویی توسط ایران شد
کد خبر: ۵۵۴۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۱
در نامه ۶۰ نماینده به مجمع تشخیص مطرح شد
بیش از ۶۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام رئیس مجلس در ارسال لوایح پولشویی و پالرمو به مجمع تشخیص را مغایر قانون اساسی عنوان کردند و خواستار بازگرداندن این لوایح به مجلس جهت طی تشریفات قانونی شدند.
کد خبر: ۵۵۳۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
رئیس مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره شائبه‌های موجود درخصوص دلیل ارسال لوایح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد و ضمن توضیح درمورد پروسه طی شده گفت: از آنجا که مجلس براساس نظر کمیسیون حقوقی تصمیم گرفت که تنها نظرات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دهد و نظرات هیات نظارت را نپذیرفت، موضوع به مجمع تشخیص ارسال شد.
کد خبر: ۵۵۳۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
"اقدام هیات نظارت مجمع تشخیص نظام درباره "لوایح پالرمو" خلاف قانون اساسی است"
نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام هیات نظارت مجمع تشخیص بدعت در روند قانون گذاری است؛ البته نقش دبیر مجمع تشخیص را نباید در این بدعت نادیده گرفت. ایشان به اقتضای طبیعت نظامی‌گری یعنی کشورگشایی و گسترش دادن قلمرو، در حال افزایش اختیارات مجمع و ورود به حوزه قانون‌گذاری است و البته فرصت غیبت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را نیز مغتنم شمرده‌اند./ولی با این کارها مجلس را تبدیل به شیر بی‌یال و دم و اشکم می‌کنیم و فقط دکوری از آن باقی می‌ماند که به دنیا بگوییم ما هم مجلس و پارلمان و دموکراسی داریم.
کد خبر: ۵۵۲۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
برادر مالک ایرانی باشگاه شارلوا دستیگر شد.
کد خبر: ۵۵۰۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره جلسه امروز شورای نگهبان توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۵۵۰۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
رئیس پلیس فتا عنوان کرد
آمادگی پلیس فتا برای کمک به وزارت اقتصاد در مبارزه با پولشویی ، افزایش جرائم فضای مجازی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های پلیس فتا، برخورد با سایت‌های اعلام کننده قیمت سکه و ارز، شناسایی ۳۰ رخنه امنیتی در سایت‌های حساس، انتقاد از نبود متولی برای سایت‌های همسریابی و رصد پسر اینستاگرامی فراری به ترکیه از جمله بخش‌های نشست خبری رئیس پلیس فتا در صبح امروز بوده است.
کد خبر: ۵۵۰۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: CFT راه را برای عده‌ای که در داخل و خارج کشور در عرصه پولشویی فعالیت می‌کنند، می‌بندد بنابراین آنها با تصویب این لایحه مخالفند.
کد خبر: ۵۵۰۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
لوایح مبارزه با پولشویی ، کنوانسیون پالرمو و همچنین لایحه حفاظت از خاک در جلسه مورخ _چهارشنبه 18 مهرماه_ شورای نگهبان بررسی خواهد شد.
کد خبر: ۵۵۰۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
الحاق ایران به "سی اف تی"، امروز با 143 رای موافق نمایندگان به تصویب رسید
بازار آزاد ارز و سکه با ریزش قیمت ها به استقبال تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس شورای اسلامی رفت.
کد خبر: ۵۴۹۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
جمعی در اعتراض به تصویب لوایح مربوط به FATF و پیوستن كشورمان به این معاهده در مقابل دانشگاه تهران تجمع كردند.این تجمع بعد از نماز جمعه عبادی-سیاسی تهران صورت گرفت.
کد خبر: ۵۴۹۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۳
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای به ادعای برخی رسانه ها پیرامون ارائه اطلاعات صرافی ها به طرف خارجی و طرح برخی شبهات، به ویژه در حال اجرا بودن بخش های قابل توجهی از بندهای برنامه FATF واکنش نشان داده و آن را کذب محض خواند.
کد خبر: ۵۴۷۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
این فرد، تخلفات متعددی همچون استخدام‌های خارج از ضوابط و سوء استفاده از بودجه‌های پژوهشی اداره متبوع خود در زمان تصدی را نیز در پرونده دارد .
کد خبر: ۵۴۷۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
صادقی، نماينده مجلس از نظر مثبت مقامات ارشد با تصويب لايحه مرتبط با FATF خبر داده
نكته‌اي كه شايد بيش از همه آنچه تاكنون گفتيم، حايز اهميت است، به اصطلاح بين سطور نامه آيت‌الله شاهرودي به آيت‌الله جنتي است. نامه‌اي كه اگر چه در ظاهر از مخالفت مجمع تشخيص با يكي از لوايح مربوط به FATF حكايت دارد اما زمان ارسال و انتشار آن، مي‌تواند عملا نشان از عزم حاكميت در تصويب اين لوايح و پيوستن به FATF باشد.
کد خبر: ۵۴۴۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح کرد:
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص چرایی مخالفت برخی نمایندگان با لوایح fatf، گفت: بعضی‌ها به خاطر یک دستمال حاضر هستند قیصریه را به آتش بکشانند. آنها مخالفتشان با دولت را به نحو دیگری می‌خواهند نشان دهند.
کد خبر: ۵۴۳۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
"برای حذف ایران از فهرست خاکستری، دولت ۴ مصوبه را به مجلس پیشنهاد کرده
"برای انجام الزامات گروه ویژه اقدام مالی و حذف ایران از فهرست خاکستری، دولت میانه‌روی ایران چهار مصوبه را برای تصویب به مجلس ایران پیشنهاد کرده است. دو مورد مرتبط با "مبارزه با پولشویی " و "کنوانسیون پالرمو" درباره ممنوعیت تامین هزینه تروریسم و نظارت بر این موضوع هنوز تصویب نشده‌اند. در صورتی که دستورالعمل گروه ویژه اقدام مالی از سوی مجلس ایران پذیرفته نشود آن کشور از فهرست خاکستری وارد فهرست سیاه خوهد شد. این موضوع برای ایران خطرناک است چرا که در آن صورت نه تنها کشورهای غربی که روسیه و چین نیز حاضر به گسترش همکاری‌های مالی و اقتصادی نخواهند شد."
کد خبر: ۵۴۳۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
کارلوس پیشنهاد فدراسیون فوتبال را نپذیرفته است.
کد خبر: ۵۳۷۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه تشریح کرد
موافقان و مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» که نقش نظارتی آن بر مبادلات نهادهای اقتصادی کشورهای مختلف جهان بر کسی پوشیده نیست در حالی این روزها در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده‌اند که کمی آن طرف‌تر دولتمردان امریکایی، مسئولان این نهاد بین‌المللی را برای بازگرداندن نام ایران به فهرست سیاه تحت فشار قرار داده‌اند.
کد خبر: ۵۳۶۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
پربحث ترین عناوین