جستجو
خوان کارلوس اول متهم شده است با خرید چندین املاک خارج از کشور از پرداخت مالیات فرار کرده است.
کد خبر: ۵۳۴۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان خبر داده که بررسی لایحه مبارزه با پولشویی در شورای نگهبان به اتمام رسیده و سه ایراد از سوی این شورا به لایحه وارد و به مجلس ارجاع شده‌است.
کد خبر: ۵۳۴۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
سازمان بین المللی ضد پولشویی تصمیم گرفته است کره شمالی را به دلیل آنچه «فعالیت های مالی غیرقانونی و غیرشفاف» دانسته است در فهرست سیاه خود نگهدارد. اعضا بر این باورند که کره شمالی درخصوص جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی مالی و مقابله با حمایت مالی از تروریست فعالیت چندانی نکرده است.
کد خبر: ۵۳۲۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
FATF اعلام کرده "ایران اصلاحیه‌های قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را تا آبان تصویب کند"
گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمدید کرد.
کد خبر: ۵۳۱۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
اخراج پنج‌هزار آقازاده ایرانی از آمریکا؛ شایعه یا واقعیت؟
رضا واعظی، مدیر عامل ایسکانیوز اعلام كرد خبر اخراج آقازاده‌ها درست بود و بنا به مصلحت نظام خبر را حذف کردیم. واعظی به ایرنا گفته بود: خبر اخراج آقازاده‌ها توسط خزانه‌داری آمریکا درست است و بنا به مصلحت کشور خبر را از خروجی برداشتیم و «اخراج پنج‌هزار آقازاده ایرانی از آمریکا» نه تنها جعلی نیست بلکه سورپرایز تیراست.
کد خبر: ۵۳۰۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
هرچه بود و نبود، حالا ديگر تكرار مكرر و پشت سرهم اين ٤ حرف اختصاري از سوي مخالفان و موافقان پيوستن ايران به اين نهاد مالي بين‌المللي، FATF را آشناي ذهن‌ها ساخته است.
کد خبر: ۵۲۹۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
کدخدایی تشریح کرد
سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان را تشریح کرد.
کد خبر: ۵۲۶۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
امیری: لایحه مبارزه با پولشویی در بهبود اقتصاد موثر است/دهقانی:آبستراکسیون مانع بررسی لایحه نمی‌شود
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: قانون مبارزه با پولشویی در شفاف سازی، مبارزه با فساد اقتصادی و مسائل حقوقی و بین‌المللی کشورمان بسیار مفید و موثر است.
کد خبر: ۵۲۵۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
نمی‌شود حرف برجام در مجلس باشد و صدایی بالا نرود. نمی‌شود جبهه پایداری‌ها حتی 10 عضو ثابت در بهارستان داشته باشند و ظریف بیاید و قیل‌وقالی برپا نشود، چه برسد به حالا که روزهای خرسندی برخی اصولگرایان است؛ روزهای خروج ترامپ از برجام و فصل تازه‌ای برای گفت‌وگو با اروپا؛ گفت‌وگویی که مجوز آن در سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری نیز صادر شده است.
کد خبر: ۵۲۴۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
هم‌اکنون مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب قانون اصلاح مبارزه با پولشویی است که مباحث بسیاری حول این قانون شکل گرفته است.
کد خبر: ۵۲۴۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
یک کارشناس اقتصادی گفت: عدم شفافیت و نبود نظام آمار و اطلاعات دقیق، یکی از دلایل اصلی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است، به طوری که در ایران نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی تقریبا 8 درصد است در حالی که این رقم در کشور ترکیه 20 درصد است، بنابرین می‌توان گفت ایران بهشت دلالان و واسطه گران است و اگر سیستم مالیاتی ما درست باشد این فرار مالیاتی کاهش می‌یابد.
کد خبر: ۵۲۲۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
از ابتدای انقلاب تاکنون صدها مورد پولشویی در کشور رخ داده است
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: خلاء مجازات پولشویان متناسب با جرم در قانون وجود دارد.
کد خبر: ۵۲۲۳۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: برجام ساعت ها و ماه ها در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی شد و نتیجه آن در مجلس به تصویب رسید.
کد خبر: ۵۲۱۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی گفت: اعمال قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار ، الزام قانونی است و با هر فرد که اقدام به خرید و فروش غیر قانونی ارز نماید برخورد قانونی صورت می پذیرد.
کد خبر: ۵۱۷۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
وزیر کشور مطرح کرد
وزیر کشور با تاکید بر لزوم مبارزه با پولشویی ، ضمن اشاره به علت استمرار قاچاق، گفت: لازم است فعالیت ما به گونه‌ای باشد که تراز سود داخل و خارج از کشور هماهنگ شود تا اتفاقی به اسم قاچاق رخ ندهد.
کد خبر: ۵۱۴۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
دولت تونس از درج نام این کشور در لیست سیاه «تامین‌کنندگان تروریسم و پولشویی » توسط پارلمان اروپا ابراز نارضایتی کرد.
کد خبر: ۵۰۷۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
به منظور جلوگیری از کلاهبرداری؛
معاون بانک مرکزی: افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش با دستگاه پوز، برای جلوگیری از خطرات و پولشویی و مبارزه با کلاهبرداری‌ها صورت گرفته است.
کد خبر: ۵۰۶۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند.
کد خبر: ۵۰۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از بازدید هیاتی از مجلس به ریاست ملک‌شاهی رییس این کمیسیون از زندان اوین خبر داد.
کد خبر: ۵۰۳۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
طبق بند دوم اصل 158 قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی به‌عهده قوه‌قضائیه است، اما هم لایحه فوق و هم لایحه مبارزه با پولشویی ، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است.
کد خبر: ۵۰۰۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
پربحث ترین عناوین