جستجو
دولت پاکستان اعلام کرد که آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور سابق به دلیل برخی اتهامات از جمله پولشویی ممنوع الخروج شده است.
کد خبر: ۵۶۵۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
کسی که در قضیه SPV ضرر کرده، اروپاست| انتخاب‌های متعددی درباره برجام داریم
«مصدق، امیرکبیر و آرش کمانگیر» (۱) یا دیپلمات «ضعیف!» (۲)، «مسئول رفع مشکل آمریکا» (۳) «لیبرال غرب‌زده» یا «وطن‌پرست و انقلابی». این طیف گسترده و متناقض از قضاوت درباره دیپلماتی ۵۹ ساله که چند سالی است سکان هدایت دستگاه سیاست خارجی کشور مان را در دست دارد، در نوع خود هم عجیب است و هم سوال برانگیز. چگونه چنین صفات متناقضی در یک نفرقابل جمع شدن است؟
کد خبر: ۵۶۴۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: بخشی از پژوهش های انجام شده کیفیت علمی کافی ندارند و از برخی قراردادهای پژوهشی نیز برای پولشویی و انتقال اعتبارات مالی استفاده می شود که بخش قابل توجهی از محتوا، کپی از منابع مختلف است.
کد خبر: ۵۶۴۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
درمنی در نامه مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ ادعا می‌کند اموالش را طی ۱۵ سال قبل از آن، به دلیل ممنوع‌المعامله بودن به نام افرادی سند زده است. این در حالی است که تاریخ ممنوع المعامله شدن باقری درمنی، ۱۵ شهریور ۱۳۸۹ است؛ حال آنکه او از سال ۱۳۸۰ به بعد مشغول سند زدن صوری اموالش به نام شرکایش است!
کد خبر: ۵۶۳۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
FATF دو قانون دارد که باید در ایران اصلاح شود تا با ما خصومت نکنند
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاح‌قانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی می‌شود،ارائه داد و مدعی شد: از سال 1386 تاکنون 500 پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند.
کد خبر: ۵۶۳۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
مقام‌های پاکستانی می‌گویند دولت اسلام‌آباد تدابیر جدیدی را به تصویب رسانده است تا وارد لیست سیاه یک گروه بین‌المللی ناظر بر پولشویی و تامین مالی تروریسم نشود.
کد خبر: ۵۶۳۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قانون داخلی ماست و به پالرمو و CFT ارتباطی ندارد، بلکه موضوعی داخلی است؛ اما ممکن است در مناسبات بین‌المللی ما هم مورد استفاده قرار بگیرد.
کد خبر: ۵۶۳۳۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مصوبه روز گذشته شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی ، توضیحی ارائه داد.
کد خبر: ۵۶۲۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است که در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این لایحه از این جهت به FATF مربوط می‌شود که این گروه ویژه مالی چهل توصیه به کشورهای جهان کرده تا برخی قوانین داخلی خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح کنند.
کد خبر: ۵۶۲۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با رای بیش از دو سوم اعضا، نظر هیات عالی نظارت تصویب و مقرر شد: مصوبه مجلس در این بند اصلاح شود.
کد خبر: ۵۶۲۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
ایران در سال ۸۶ در لیست "هشدار"، در ۸۷ به‌عنوان "خطر جدی و در سال ۸۸ در لیست سیاه FATF قرار گرفت
مشاور رییس‌جمهور با اشاره به تلاش‌های یک دهه‌ای ایران برای اجرا و تصویب قانون مبارزه با پولشویی تحت توصیه‌های FATF گفت: این بار در زمستان 1397 راه را اشتباه نرویم.
کد خبر: ۵۶۲۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
"مسئولان با مردم با صداقت حرف بزنند، مردم بیدار و هوشیار هستند"
یک مرجع تقلید با تأکید بر اینکه حوزه علمیه در برابر طرح‌های نفوذی «FATF» و «CFT» سکوت نخواهد کرد، گفت: بعضی از مسئولان گفتند بعد برجام ارزانی شد. در حالی که چنین نیست با مردم صادق باشید. اگر خدمت نمی‌کنید نمک به زخم مردم نپاشید.
کد خبر: ۵۶۲۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
"مسئولان با مردم با صداقت حرف بزنند، مردم بیدار و هوشیار هستند"
یک مرجع تقلید با تأکید بر اینکه حوزه علمیه در برابر طرح‌های نفوذی «FATF» و «CFT» سکوت نخواهد کرد، گفت: بعضی از مسئولان گفتند بعد برجام ارزانی شد. در حالی که چنین نیست با مردم صادق باشید. اگر خدمت نمی‌کنید نمک به زخم مردم نپاشید.
کد خبر: ۵۶۲۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
قوه قضائیه همان‌گونه که از ظریف درباره پولشویی سند خواست، مستندات اظهارات کریمی‌قدوسی را هم بخواهد
یک نماینده مجلس درباره اظهارات کریمی قدوسی گفت: سخنان آقای کریمی قدوسی شوک‌آور بود کاش قوه قضائیه همان‌گونه که به صحبت‌های وزیر امورخارجه واکنش نشان داد و از وی مستندات می‌خواست از آقای کریمی قدوسی هم بخواهد.
کد خبر: ۵۶۱۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
نودمین شماره ماهنامه طنز و کارتون «خط خطی» با طرح جلدی مربوط به موضوع پولشویی و ویژه‌نامهی‌ای برای روز دانشجو منتشرشد.
کد خبر: ۵۶۱۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در سوالی از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه خواستار ارائه اسناد از سوی ظریف درباره اتهامات مربوط به پولشویی شد.
کد خبر: ۵۶۱۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
اظهار نظر یک نماینده مجلس درباره اظهارات جنجالی ظریف در خصوص پولشویی ، سوژه ستون طنز کانال طنز و کارتون «شهرونگ» شده است.
کد خبر: ۵۶۱۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ICT گفت: بزرگترین مزیت تحلیل کلان داده‌ها افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مختلف است و با تجزیه و تحلیل تراکنش‌های بانکی می‌توان تقلب و پولشویی را تشخیص داد.
کد خبر: ۵۶۱۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره صحبت‌های وزیر امور خارجه درخصوص پولشویی گفت: بانکداری اسلامی و صحیح می‌گوید پول ناشی از جرم، رشوه، ارتشاء نباید وارد سیستم بانکی و تطهیر شود در اصل این حرف که شکی نیست.
کد خبر: ۵۶۱۰۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد:
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت برخی رسانه ها با انتشار نقل قول های ناقص یا مخدوش تلاش دارند به مقصود سیاسی خود برسند، حال آنکه تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی نقطه قوت نظام است و همه مردم و مسئولان ایران اهمیت آن را به خوبی درک کرده اند.
کد خبر: ۵۶۰۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
پربحث ترین عناوین