جستجو
هرگونه تأخیر در تصویب پالرمو و CFT صدمه‌های جبران‌ناپذیری را وارد می‌کند
نمایندگان بخش خصوصی بهانه‌هایی که این روزها برای نه گفتن به FATF آورده می‌شود را در اطلاع نداشتن از ماهیت این مهم می‌دانند. درباره پیوستن به FATF با 12 نفر از پارلمان بخش خصوصی صحبت کردیم و تمام آنها با قاطعیت از لوایح چهارگانه حمایت کردند و گفتند امید ما به تصویب FATF است.
کد خبر: ۵۷۵۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
وزارت خارجه افغانستان از دریافت هشدار اتحادیه اروپا مبنی بر قرار گرفتن در فهرست کشورهایی با خطر بالای پولشویی خبر داده است.
کد خبر: ۵۷۵۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
ایبِنا به نقل از اسپوتنیک نوشت: کمیسیون اروپا نام ایران را بهمراه ۲۲ کشور دیگر در فهرست کشورهای با ریسک بالای پولشویی قرار داد.
کد خبر: ۵۷۴۹۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان داد.
کد خبر: ۵۷۴۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
حمایت اتحادیه اروپا از نظارت آژانس بر اجرای تعهدات برجامی ایران
کمیسیون اتحادیه اروپا امروز لیست بروز شده خود از کشورهایی که می‌گوید "بخاطر اهمال در مبارزه با حمایت مالی از تروریسم و پولشویی" برای اتحادیه اروپا تهدید هستند را منتشر کرد. نام ایران نیز در این لیست دیده می‌شود.
کد خبر: ۵۷۴۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
کد خبر: ۵۷۴۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
پاسخ به 18 سوال درباره روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی
بیشترین تاکید بر لزوم عادی سازی وضعیت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سوی کشورهای غیرغربی، همسایگان و طرف های عمده تجاری ایران از جمله دو شریک عمده تجاری چین و روسیه بوده که در دیدارها در سطوح مختلف مطرح شده است.
کد خبر: ۵۷۴۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
«معلوم نیست که با استناد به حرف‌های کریمی قدوسی می‌توان نتیجه گرفت که در کشور ما پولشویی وجود دارد یا نه، چون او از طرفی خبر از پولشویی کلان آن هم از طرف یک مقام مسئول می‌دهد و از طرف دیگر به کسی که از لزوم برخورد با پولشویی می‌گوید، حمله می‌کند.»
کد خبر: ۵۷۲۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
از ابتدای دی ماه امسال تاکنون ۹۳۰ دستگاه کارتخوان که به آن سوی مرزها منتقل شده شناسایی و مسدود شده است. چند روز قبل برای نخستین بار ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حاشیه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت از آغاز مسدودسازی دستگاه‌های کارتخوان که به کشورهای دیگر انتقال یافته و فعال است، خبرداد.
کد خبر: ۵۷۲۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته پلیس فتا از افزایش 85 درصدی جرایم سایبری در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: با ایجاد رمزهای یک‌بار مصرف کارت‌های بانکی از جرایم خرید و فروش اطلاعات حساب جلوگیری می‌شود.
کد خبر: ۵۷۲۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
لوایح مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است
آنچه این کاربران در استدلال‌های خود نادیده می‌گیرند، آن است که اساساً پذیرش معاهده پالرمو قرار نیست منجر به رفع تحریم‌های آمریکا شود. آنچه این معاهده برای ایران می‌تواند به ارمغان داشته باشد آن است که مانع از عمیق‌تر شدن بحران‌های اقتصادی ایران شود و راه مبادله اقتصادی با کشورهای اروپایی را باز نگه دارد؛ چرا که در صورت عدم پذیرش این معاهده و ورود ایران به لیست سیاه، امکان تجارت و مبادلات اقتصادی با مشکل مواجه شده و چه در عرصه فروش نفت و تولیدات پتروشیمی و چه واردات کالاهای ضروری و صادرات محصولات داخلی، کشور دچار مشکل می‌شود.
کد خبر: ۵۷۱۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند؛ فکر می‌کنند وقتی می‌گوییم رفراندوم یعنی براندازی نظام!
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند. فکر می‌کنند وقتی می‌گوییم رفراندوم یعنی براندازی نظام. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون گذاری از طریق مراجع مستقیم به آرا عمومی انجام شود. البته نوبت به اینها نمی‌رسد ان‌شاءالله پالرمو در مجمع حل می‌شود.
کد خبر: ۵۷۱۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
با الحاق تبصره‌ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۵۷۱۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امروز جمع‌بندی جلسه مجمع تشخیص این بود که درباره FATF نباید شتابزده تصمیم‌گیری کرد، گفت: حامیان تاکنون تصویر روشنی از وضعیت پس از پذیرش ارائه نداده‌اند.
کد خبر: ۵۷۱۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۵۷۱۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
اگر لوایح FATF تصویب نشود حتی کشورهایی مثل هند، روسیه، چین و... هم با ایران کار نخواهند کرد
من شنیده ام در جلسه دولت هم آقای زنگنه، همتی، دژپسند و دیگر مسئولان اجرایی به اتفاق گفته اند که اگر این لوایح تصویب نشود حتی کشورهایی مثل هند، روسیه، چین و دیگر کشورهایی که مایل به همکاری با ما هستند گفته‌اند طبق موازین بین المللی ما نمی توانیم با شما کار کنیم؛ لاریجانی هم همین مساله را مطرح کرده اند.
کد خبر: ۵۷۱۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
۱۰۰ میلیارد ریال عواید نامشروع حاصل از مواد افیونی
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی از دستگیری قاچاقچی بزرگ مواد مخدر که با پولشویی قصد انتقال ۱۰۰ میلیارد ریال از عواید مواد مخدر را داشت در شهرستان بیرجند خبر داد.
کد خبر: ۵۷۰۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: اموال قاچاقچی بزرگ موادمخدر که با پول شویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد ریال از عواید موادمخدر را داشت توقیف شد.
کد خبر: ۵۷۰۱۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
یک وکیل روسی که در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا با «دونالد جی ترامپ»، فرزند رییس‌جمهوری آمریکا دیدار کرده بود، امروز (سه‌شنبه) از سوی دادستانی نیویورک متهم به پولشویی شد.
کد خبر: ۵۶۷۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
با تصویب قانون مبارزه با پولشویی
تصویب لایحه CFT به عنوان آخرین و مهمترین لایحه باقی مانده از لوایح FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت باعث شد ایران یک قدم دیگر به پیوستن به این قرارداد بین المللی نزدیک شود؛ امری که یک اقتصاددان معتقد است FATF تنها ابزاری است که در صورت عادی بودن اوضاع یا ایجاد سازوکار مالی اروپا برای ایران می‌تواند مبادلات بانکی را تسهیل کند.
کد خبر: ۵۶۷۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
پربحث ترین عناوین