جستجو
رئیس‌کل دادگستری گلستان خبرداد:
رئیس‌کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بی‌خبر از همه‌جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.
کد خبر: ۶۴۶۷۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
در واکنش به قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در واکنش به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF اظهار کرد : متاسفانه این هم از سیاسی کاری هایی است که در مکانیسم های بین المللی وجود دارد و کشورهایی مثل آمریکا و رژیم عربستان سعودی و حتی رژیم صهیونیستی با توجه نفوذهایی که در این مکانیسم ها دارند، سعی می کنند با سیاسی گری، موضوعات را جهت دهی کرده تا این اتفاقات بیفتد.
کد خبر: ۶۳۷۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
آخرین مهلت FATF به ایران تا پایان بهمن ماه ۹۸
لوان جاگاریان، سفیر روسیه در تهران با اشاره به علاقه‌مندی کشورش برای پذیرش FATF از سوی ایران، خبر داد که کشور متبوع او نظر خود را در این رابطه به صورت کتبی و مفصل به ایران اعلام کرده است، اما تصمیم‌گیر نهایی تهران است.
کد خبر: ۶۳۵۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
اجرای مقررات ضدپولشویی یا اضافه شدن بوروکراسی
اخیراً برخی مشتریانی که برای افتتاح حساب به بانک ملی مراجعه کرده بودند، با فهرست جدیدی از مدارک مواجه شدند که قبلاً نیازی به ارائه آنها به بانک نبود؛ مدارکی از جمله سند واحد مسکونی یا قرارداد اجاره آن! ماجرا چیست؟
کد خبر: ۶۳۵۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
رییس بانک مرکزی مطرح کرد؛
همتی گفت: مدیران بانکی مراقب عملکرد خود باشند تا یکباره مشاهده نکنیم فردی ۴ ساله دارای تراکنش ۲۰۰ میلیاردی است.
کد خبر: ۶۳۵۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
شرکت هواپیماسازی ایرباس به اتهام رشوه‌دهی و پولشویی به پرداخت جریمه سه میلیارد پوندی محکوم شد.
کد خبر: ۶۳۴۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
سعید جلیلی ضمن اظهار نظر صریح بگوید دلیل چرخش موضع او در قبال یک موضوع واحد در دو دولت مختلف چیست؟ چرا در دولت قبل پذیرش شروط FATF و الحاق به کنوانسیون‌های مد نظر آن امری ضروری است و در دولت یازدهم و دوازدهم امری آنچنان مذموم که به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شده است؟ چرا او یک روز در صف اول توصیه پذیرش شروط FATF است و روز دیگر در صف اول مخالفان آن؟
کد خبر: ۶۲۸۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
یک کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید: تصویب FATF مانع دور زدن تحریم‌های غیر قانونی آمریکا نیست و نگرانی‌ها در این باره بی‌مورد است.
کد خبر: ۶۲۸۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
تحلیل‌گر اقتصادی اسپانیایی:
تحلیل‌گر اقتصادی اسپانیایی FATF را گامی مثبت در جهت مبارزه با پولشویی دانست و تاکید کرد: چین و روسیه شرکای تجاری مهمی هستند که اگر ایران به FATF نپیوندد، در تجارت با آنها با مشکل روبرو می‌شود.
کد خبر: ۶۲۷۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
افراطیون روی نظر اعضای مجمع تاثیرگذار بوده‌اند
طی دهه‌های اخیر نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بین‌المللی در قالب نهادهای مختلف قوانین جهانی را به سمتی سوق داده‌است که تقریبا اکثر کشورها پذیرای این قوانین هستند؛ لوایح و مفاد مربوط به گروه ویژه اقدام مالی FATF نیز یکی از مواردی است که اکثر کشورهای جهان آن را پذیرفته‌اند.
کد خبر: ۶۲۶۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح CFT و پالرمو را بلاتکلیف نگه داشته است
مهلت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۹۸ به پایان می رسد و معادلات و مراودات مالی ایران با جهان با مشکلات بیشتری مواجه می شود.
کد خبر: ۶۲۶۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
با وجود انتشار برخی ادعاها درباره گزارش جدید «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به «اف ای تی اف» درباره ایران، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که «اف ای تی اف» گزارش جدیدی درباره ایران منتشر نکرده است.
کد خبر: ۶۲۶۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
پاسداران گمنام امام زمان ( عج) سپاه عاشورا، در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک باند پولشویی را متلاشی کردند.
کد خبر: ۶۲۶۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
دشواری پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران
موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران از طریق مجاری بانکی به بن‌بست رسیده و تنها راه حل موجود یعنی پرداخت از طریق شخص سوم نیز مطابق قوانین کشورهای اروپایی مبنی بر مبارزه با پولشویی با سخت‌گیری‌های شدیدی مواجه شده است.
کد خبر: ۶۲۵۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
اعضای هیات مدیره استقلال به خانه استراماچونی رفتند
آندره آ استراماچونی با انتشار بیانیه‌ای، به همراه دستیاران خود به طور یک‌طرفه قراردادش را با باشگاه استقلال فسخ کردند. استراماچونی با تشکر از هواداران تیم استقلال ابراز امیدواری کرد این تیم بتواند با کسب نتایج خوب هم‌چنان به پیش‌روی خود ادامه دهد.
کد خبر: ۶۲۵۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریعتر لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که در صورت نپیوستن به FATF روزنه‌های تبادلات مالی و تجاری با کشورهای دیگر هم از بین می‌رود.
کد خبر: ۶۲۴۸۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
یک فعال سیاسی گفت: پیوستن ایران به FATF مناسبات اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی را شکوفا کرده و زمینه اعتماد و اطمینان بیش از پیش کشورهای عضو این نهاد به کشورمان را فراهم می‌کند.
کد خبر: ۶۲۲۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۱
عضو هیات علمی دانشگاه دخترانه کوثر بجنورد گفت: نپیوستن کشور به FATF در بلندمدت هزینه فعالیت‌های تحریم‌نشده ایران را نیز افزایش می‌دهد.
کد خبر: ۶۲۲۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
این سوال هم‌چنان بی‌پاسخ باقی مانده است، چگونه افراد شاخص در دولت نهم و دهم که با تصویب لوایح مورد بحث در FATF موافق بودند و آن را برای کشور "ضروری" می‌دانستد امروز به مخالف سرسخت با این لوایح تبدیل شده‌اند؟ این سوال مطرح است چرا پس از چهار سال که از اجرای برجام و درخواست دولت برای بررسی و تصویب لوایح چهارگانه می‌گذرد تصمیم بر سر رد یا تصویب این لوایح مشمول زمان شده است؟ آیا مخالفان به دنبال تصویب لوایح باقی‌مانده در دولتی همسو با خود هستند؟ دلایل رد لوایح مبتنی بر دلایل کارشناسی و فنی است یا توهم توطئه موتور محرک مخالفت‌هاست؟
کد خبر: ۶۲۰۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
لوایح چهارگانه در مبارزه با تروریسم و پولشویی در طول دو سال گذشته، موضوعی مهم در حوزه مالی و اقتصادی کشور بوده است. اهمیت لوایح چهارگانه در مبارزه با تروریسم و پولشویی در این دو سال، به طور مکرر از سوی دست اندرکاران و کارشناسان مربوطه تکرار شده است.
کد خبر: ۶۲۰۲۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
پربحث ترین عناوین