جستجو
دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که دست‌بر قضا در شکل‌گیری طرح جامع مالیاتی نقش داشته‌اند، خودشان از زیر بار مسئولیت افشای اطلاعات شانه خالی می‌کنند.
کد خبر: ۵۹۸۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
عوامل بزرگترین باند برده داری در انگلیس که بیش از ۴۰۰ نفر در آن به شکل غیر انسانی برای روزی ۵۰ پنس کار می کردند، محکوم شدند.
کد خبر: ۵۹۸۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
رضا عزیز، تهیه‌کننده فیلم «گرگ وال استریت» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی، امروز پنجشنبه به اتهام ارتباط با اختلاس مبلغ قابل توجهی سرمایه از سوی ناپدری‌اش، نجیب رزاق، نخست‌وزیر سابق مالزی بازداشت شد.
کد خبر: ۵۹۷۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۳
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی برگزار شد
در دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ متهم اقتصادی اعلام شد که این متهمان اقدام به جذب سرمایه ۶۹ میلیارد تومانی کرده که بدون تودیع وثیقه بوده و این سرمایه حیف و میل شده است.
کد خبر: ۵۹۷۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد از کشف هزار دستگاه ماینر ارز دیجیتال خبر داد.
کد خبر: ۵۹۶۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۷
پولشویی یکی از مهم‌ترین جرائم اقتصادی است که در سال‌های اخیر به شکل ویژه‌ای در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته و به اتهام ثابت پرونده‌های ریز و درشت جرائم اقتصادی تبدیل شده است. مؤسسه وکالت داتیکان که در سال‌های اخیر توجه به مسئولیت‌های اجتماعی جامعه وکلا را در دستور کار خود قرار داده، هفته گذشته در سلسله جلسات بررسی مشکلات حقوقی و قضائی کشور، مبحث پولشویی را به‌عنوان موضوع جلسه در نظر گرفت و رسول کوهپایه‌زاده، از وکلای مشهور کشور در جمع تعدادی از وکلا و فعالان حقوقی توضیحاتی درباره این جرم و وضعیت مبارزه با آن در ایران ارائه کردند.
کد خبر: ۵۹۵۹۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این نوع حساب ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده های جذاب ترغیب به این کار می کنند.
کد خبر: ۵۹۵۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
روزنامه گاردین از انتقال مبالغ هنگفتی به کوشنر، مشاور ارشد و داماد ترامپ اطلاع داد که منابع آن همچنان نامشخص است.
کد خبر: ۵۹۴۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
آصف‌علی زرداری، رئیس‌جمهوری پیشین پاکستان به اتهام پولشویی در اسلام‌آباد بازداشت شد.
کد خبر: ۵۹۴۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد.
کد خبر: ۵۹۳۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
اتهامات هادی رضوی در پولشویی ، خرید خودروی مازراتی و موتور سنگین با پول معلمان، سوژه فتوطنزی از احمدرضاکاظمی در شهرونگ شد.
کد خبر: ۵۹۲۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
کمتر از ۱۰ روز دیگر مهلت ایران درباره FATF تمام می‌شود
جنیدی درباره این خبر که «یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است»، تصریح کرد: اولا این گفته تلویحی است و صریح نیست. ثانیا اصلا عملی نیست؛ چراکه به موضوعی که برای مجمع ارسال می‌شود، باید در زمان مشخصی رسیدگی شود. او ادامه داد: حداکثر تا همین پنج ماه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به این موضوع رسیدگی کند.
کد خبر: ۵۹۱۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
آمریکا در حال تدارک تحریم‌ها و اتهامات کیفری علیه مقامات ونزوئلا و دیگر مظنونانی است که به گفته واشنگتن از برنامه کمک رسانی غذا برای پولشویی به نفع دولت مادورو استفاده می‌کنند.
کد خبر: ۵۹۱۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
کد خبر: ۵۹۱۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه رسانه های آمریکایی را به انتشار اخبار کذب در مورد علت مراجعه نکردنش به بانک ها متهم کرد و گزارش های خبری مبنی بر فعالیت های مالی مشکوکانه مرتبط با خود را مورد انتقاد قرار داد.
کد خبر: ۵۹۰۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش‌ها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است.
کد خبر: ۵۹۰۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
راهکارهای صندوق بین‌المللی پول برای مقابله ایران با فشارهای اقتصادی در سال جاری
"با عدم تمدید معافیت خرید نفت از ایران و تشدید تحریم های امریکا علیه ایران پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در ایران در سال جاری میلادی به بیش از 50 درصد افزایش یابد. این موضوع به معنای افزایش هزینه‌های زندگی در ایران و افزایش قیمت کالاهای مصرفی خواهد بود".
کد خبر: ۵۸۷۰۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
آیا مناسب نیست که حداقلی از کلمات در ترمینولوژی سیاست و اقتصاد برای این بزرگواران نیز تدریس شود؟ مثلا این عزیزان بدانند سوئیفت یعنی چه؟ پولشویی به چه معنی‌ست؟ دورزدن تحریم هزینه‌هایش چیست؟…. و خلاصه نعمت چیست و نقمت کدام است!؟
کد خبر: ۵۸۶۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
یک منبع قضایی سودان اعلام کرد که دادستانی کل این کشور در حال تحقیق درباره اتهام پولشویی «عمر البشیر» به اتهام پولشویی و کسب ثروت انبوه از راه غیرقانونی بوده است.
کد خبر: ۵۸۵۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.
کد خبر: ۵۸۳۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
پربحث ترین عناوین