جستجو
اتهامات هادی رضوی در پولشویی ، خرید خودروی مازراتی و موتور سنگین با پول معلمان، سوژه فتوطنزی از احمدرضاکاظمی در شهرونگ شد.
کد خبر: ۵۹۲۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
کمتر از ۱۰ روز دیگر مهلت ایران درباره FATF تمام می‌شود
جنیدی درباره این خبر که «یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است»، تصریح کرد: اولا این گفته تلویحی است و صریح نیست. ثانیا اصلا عملی نیست؛ چراکه به موضوعی که برای مجمع ارسال می‌شود، باید در زمان مشخصی رسیدگی شود. او ادامه داد: حداکثر تا همین پنج ماه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به این موضوع رسیدگی کند.
کد خبر: ۵۹۱۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
آمریکا در حال تدارک تحریم‌ها و اتهامات کیفری علیه مقامات ونزوئلا و دیگر مظنونانی است که به گفته واشنگتن از برنامه کمک رسانی غذا برای پولشویی به نفع دولت مادورو استفاده می‌کنند.
کد خبر: ۵۹۱۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
کد خبر: ۵۹۱۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه رسانه های آمریکایی را به انتشار اخبار کذب در مورد علت مراجعه نکردنش به بانک ها متهم کرد و گزارش های خبری مبنی بر فعالیت های مالی مشکوکانه مرتبط با خود را مورد انتقاد قرار داد.
کد خبر: ۵۹۰۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش‌ها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است.
کد خبر: ۵۹۰۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
راهکارهای صندوق بین‌المللی پول برای مقابله ایران با فشارهای اقتصادی در سال جاری
"با عدم تمدید معافیت خرید نفت از ایران و تشدید تحریم های امریکا علیه ایران پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در ایران در سال جاری میلادی به بیش از 50 درصد افزایش یابد. این موضوع به معنای افزایش هزینه‌های زندگی در ایران و افزایش قیمت کالاهای مصرفی خواهد بود".
کد خبر: ۵۸۷۰۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
آیا مناسب نیست که حداقلی از کلمات در ترمینولوژی سیاست و اقتصاد برای این بزرگواران نیز تدریس شود؟ مثلا این عزیزان بدانند سوئیفت یعنی چه؟ پولشویی به چه معنی‌ست؟ دورزدن تحریم هزینه‌هایش چیست؟…. و خلاصه نعمت چیست و نقمت کدام است!؟
کد خبر: ۵۸۶۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
یک منبع قضایی سودان اعلام کرد که دادستانی کل این کشور در حال تحقیق درباره اتهام پولشویی «عمر البشیر» به اتهام پولشویی و کسب ثروت انبوه از راه غیرقانونی بوده است.
کد خبر: ۵۸۵۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.
کد خبر: ۵۸۳۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
دستمزد بالای بازیگران و عشق دیده شدن برخی سرمایه‌گذاران
سینماگران بسیاری به معضل پولشویی در سینمای ایران واکنش نشان دادند و پروسه سخت تولید فیلم، بالا رفتن دستمزد بازیگران و ورود سرمایه‌گذاران غیرمختصص را عوامل زمینه‌ساز ایجاد این معضل در سینمای ایران دانستند.
کد خبر: ۵۸۲۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۳
در صورت بازگشت به لیست سیاه ممکن است تراکنش‌های مالی و بانکی نیز متوقف شود
براساس آخرین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چنانچه ایران اقدامات لازم را به سرانجام نرساند به کشورهای لیست سیاه باز می‌گردد.
کد خبر: ۵۸۰۳۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
اتحادیه اروپا روز سه شنبه تصمیم گرفت نام امارات متحده عربی و 9 کشور دیگر را به عنوان بهشت فرار مالیاتی و پولشویی ، به فهرست سیاه این نهاد بیافزاید.
کد خبر: ۵۸۰۰۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده حسین هدایتی در دادگاه انقلاب برگزار شد
وکیل مقصودیانی گفت: ایشان چیزی حاصلشان نشده، و این مبلغ را به صورت حق الزحمه و پاداش داده‌اند. آقای هدایتی و موسوی نژاد از استیهلات استفاده می‌کردند و 4 درصد هم به آقای یقینی می‌دادند. موکل من تحت تاثیر آقای یقینی که هیأت می‌روند، کربلا می‌روند قرار گرفته و هدف موکل من پولشویی و ... نبوده است.
کد خبر: ۵۷۹۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
یک کارشناس اقتصادی گفت: فعالیت‌های اقتصادی از جمله ساختمان سازی، خرید و فروش کالاهای لوکس که با وارد کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به دلیل ریسک کمتر زمینه مناسبی برای شیوع پدیده پولشویی هستند.
کد خبر: ۵۷۹۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
سومین دادگاه حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور امروز برگزار شد
نماینده دادستان در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت که یکی از متهمان این پرونده، برای پسر ۸ ساله خود ۲۴۲ حساب در یک روز باز کرده و پول‌ها را در یک روز جابجاکرده که دلیل بر پولشویی است.
کد خبر: ۵۷۹۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
فهرست کمیسیون اروپا علاوه بر پاناما و نیجریه، عربستان را نیز به فهرست کشورهایی اضافه کرده بود که به زعم این اتحادیه، از طریق پولشویی به تروریسم بین‌المللی کمک می‌کنند.
کد خبر: ۵۷۹۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
در دومین جلسه دادگاه حسین هدایتی مطرح شد
وکیل مدافع حسین هدایتی در رابطه با اتهام پولشویی مطرح شده در مورد موکلش، گفت: در این پرونده اساسا پول از بانک خارج شده و نمی‌تواند مصداق پولشویی باشد.
کد خبر: ۵۷۸۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
تصویب لوایح چهارگانه FATF به رغم برخی تحلیل های انتقادی، می تواند برای توسعه مبادلات اقتصادی ایران با جهان فرصت آفرینی کند و در صورت امتناع از الحاق، احتمال پشت کردن نزدیکترین همپیمانان به تهران نیز دور از ذهن نیست.
کد خبر: ۵۷۷۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
نظام بانکی به عضویت در FATF نیاز حیاتی دارد
بیش از 120 روز از ارسال دو لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد؛ در حالی که نظام اقتصادی برای تامین نیازهای کشور به آن نیازی فوری دارد.
کد خبر: ۵۷۷۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
پربحث ترین عناوین