جستجو
معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا نسبت به کلاهبرداری و پولشویی افراد سودجو با شگرد سپرده‌گذاری رمز ارز و دریافت سود روزانه از شهروندان هشدارداد.
کد خبر: ۷۸۸۳۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
در پی رسیدگی به درخواست مالباختگان
رییس کل دادگستری استان کرمان از بازداشت یک متهم به اتهام پولشویی و حیف و میل وجوه پرداخت شده از سوی مالباختگان موضوع بند هـ ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با دستور قضایی و توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد.
کد خبر: ۷۸۷۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
در آستانه برگزاری همه پرسی، رئیس حزب النهضه تونس باید در دادگاه به سوالات مربوط به مسئله پولشویی پاسخ دهد.
کد خبر: ۷۸۲۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
دادستان زنجان از دستگیری متهمان اصلی پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در این استان خبر داد.
کد خبر: ۷۸۲۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
از چند روز گذشته با دستور پلیس فتا حساب بانکی مشکوک به خرید و فروش رمزارز و پولشویی مسدود شده و با شناسایی برخی از اخلالگران بازار ارز تمام حساب‌های بانکی آنها مسدود شده است.
کد خبر: ۷۸۰۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۷
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می‌شود.
کد خبر: ۷۷۳۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی وی، صرفاً در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده (۲۱) دستورالعمل، میسر خواهد بود.
کد خبر: ۷۷۱۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
در جریان رصد و پایش تراکنش‌های بانکی مشکوک به پولشویی توسط بانک مرکزی، برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش‌ها کرده اند، از کار برکنار شدند.
کد خبر: ۷۷۰۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
پرداخت میلیاردی به برخی بازیگران اگرچه ممکن است روی کاغذ آورده شود، اما هنگام پرداخت تنها درصدی از آن مبلغ به بازیگر داده می‌شود و الباقی در جیب سرمایه گذار می‌ماند.
کد خبر: ۷۶۵۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
صدور و توقف مبهم یک بخشنامه
گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است.
کد خبر: ۷۶۴۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
مسئولان شبکه پرداخت از اعمال تغییرات در مبلغ و مدل نظام کارمزد این شبکه از سه ماهه اول سال آینده خبر می‌دهند.
کد خبر: ۷۴۸۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
رضا ضراب به اتهام پولشویی در امریکا به ۱۳۰ سال زندان محکوم شده بود
رضا ضراب کار سابق‌اش را این بار از طریق تجارت اسب و با نام جعلی ادامه می‌دهد. نهاد‌های امریکایی تاکنون هیچ اطلاعاتی را درباره تقلب فعلی او به اشتراک نگذاشته‌اند، اما می‌گویند تحقیقات مخفیانه در این باره در جریان است.
کد خبر: ۷۴۲۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
در جلسه هیأت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور پرونده‌ای با موضوع بزه تشکیل و رهبری شبکه ارتشاء، پولشویی واخذ رشوه توسط تعدادی از کارکنان صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی مطرح و در این زمینه تصمیم گیری شد.
کد خبر: ۷۳۸۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
رئیس کل دادگستری استان فارس از کشف یک فقره پول شویی ۳۶۰ میلیارد ریالی با هوشیاری و درایت سربازان گمنام امام زمان (عج) خبر داد.
کد خبر: ۷۳۷۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
روند رسیدگی به یک پرونده پولشویی در آلمان، نحوه خرید یک پنت‌هاوس لوکس در لندن را توسط یک کلاهبردار رمزارز به نام دکتر روجا ایگناتوا روشن می‌کند.
کد خبر: ۷۳۵۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
جریان اصولگرا به شدت مخالف پیوستن ایران به FATF است
گنجاندن نام ترکیه در لیست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف، موضوعی بود که موجب واکنش تند مقامات سیاسی و اقتصادی ترکیه شد.
کد خبر: ۷۳۳۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
کوهپایه زاده گفت: پرونده پولشویی برای اتحادیه طلا و جواهرات تهران، صرافان منسوبین و بستگان محکومان پرونده سکه ثامن تشکیل شده است.
کد خبر: ۷۲۸۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
کد خبر: ۷۲۰۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
بانک مرکزی، ملی و صادرات ایران، بانک «مستقبل» بحرین و تعدادی از مدیران آن، محکوم به پرداخت جریمه نقدی شدند
کد خبر: ۷۲۰۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
تنها ایران و کره شمالی در لیست سیاه اف‌ای تی اف قرار دارند
دولت روحانی با هدف خروج ایران از انزوا و خارج کردن کشور از بحران اقتصادی ناشی از تحریم این توصیه‌ها را در قالب طرحی به مجلس ایران ارائه کرد. در آن زمان مجلس تحت تسلط اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان بود و به این لوایح رای مثبت داد و آن را به شورای نگهبان برای بررسی انطباق با قانون اساسی ارجاع داد. شورای نگهبان لوایح را رد کرد و در سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی این پرونده به مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی برای حل اختلاف ارجاع شد. با گذشت بیش از دو سال اعضای مجمع تصمیمی درباره آن پرونده اتخاذ نکردند. این مسئله اکنون به موضوع اصلی انتخابات تبدیل شده است.مخالفان اف‌ای تی اف که عمدتا از اصولگرایان هستند معتقدند با پذیرش توصیه‌های اف‌ای تی اف توانایی ایران برای کمک مالی به گروه‌هایی، چون حماس و حزب الله لبنان محدود خواهد شد.
کد خبر: ۷۱۳۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
پربحث ترین عناوین